董事会组成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名[12] - 董事会设独立董事三名，非独立董事六名（含一名职工代表董事）[12] 董事任期与义务 - 董事任期为三年，可连选连任[5] - 董事辞职生效或任期届满后，其他义务持续期间为两年[10] 董事选举与产生 - 董事长由全体董事过半数选举产生[12] - 董事由股东会选举产生和更换[12] 董事会权限 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[17] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需董事会审议[17] - 公司与关联自然人交易金额30万以上等关联交易需董事会审议[18] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等需提交股东会审议[18] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[22] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议[22] 会议通知 - 董事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日通知[29] - 董事会专门委员会会议公司原则上不迟于会议召开前3日提供资料[23] 会议变更 - 董事会定期会议变更需提前三日发书面通知[25] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[25] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[25] - 每名董事一次董事会会议不得接受超过2名以上董事委托代为出席[27] 决议规则 - 董事会作出决议需全体董事过半数表决同意[31] - 董事与决议事项有关联应回避表决[31] 提案处理 - 提案未获通过，条件未重大变化时，董事会会议1个月内不再审议相同提案[32] 会议记录 - 董事会秘书安排人员记录会议[33] 责任承担 - 董事对董事会决议承担责任[34] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会办公室保存，期限不少于十年[35] 规则生效与修改 - 本规则经公司股东会审议通过后生效[40] - 本规则修改需提请股东会批准后生效[40]

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025 年 9 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会(以 下简称"战略委员会"或"委员会")，作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《广东 利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，特 制定本议事规则。 第二章 组织构成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员负责召 集和主持战略委员会会议，当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年9月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露 暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件以及《广东利扬芯片测试股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东利扬芯片测试股份有限公司 信息披露管理制度》（以下简称"《公司信息披露管理制度》"）《广东利扬芯 片测试股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《公司内幕信 息知情人登记管理制度》"）等相关制度规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 ...

业务类型 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] - 套期保值业务类型包括对现货库存、购销合同等进行套期保值[5] 业务规则 - 境内外汇套期保值业务需与有资格金融机构交易[6] - 外汇套期保值合约外币金额不得超进出口业务外汇收支计划金额[7] - 公司须以自身名义设外汇套期保值交易账户[7] - 公司不得用募集资金进行外汇套期保值交易[7] 审批审议 - 预计动用交易保证金和权利金上限占最近一年经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[9] - 预计任一交易日最高合约价值占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[9] 部门职责 - 财务中心负责外汇套期保值业务具体经办[8] - 内部审计部门负责外汇套期保值业务审计监督[8] - 财务中心根据采购和销售信息进行外币收付款预测[12] - 财务中心综合需求提出外汇套期保值申请，报批后实施[12] - 内审部定期或不定期审查外汇套期保值交易合规性[12] - 董事会秘书审核外汇套期保值业务决策程序合规性并披露信息[12] 业务操作 - 参与外汇套期保值业务人员须遵守保密制度[14] - 外汇套期保值业务操作执行、复核、审批分离，内审部监督[16] 异常处理 - 汇率或利率剧烈波动等异常时，财务中心上报董事长决策[17] - 外汇套期保值业务出现重大风险，财务中心提交报告和方案[17] 信息披露 - 已确认损益及浮动亏损金额达公司近一年经审计归母净利润10%且超1000万元时及时披露[18][19] 档案保管 - 外汇套期保值业务档案保管期限10年[19]

广东利扬芯片测试股份有限公司股东会议事规则（2025年9月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运 作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《广东利扬芯片测试股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项，对公司、 全体股东、股东授权代理人、公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的各 项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人 ...

第五条 本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评 估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等 原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国民法典》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规以及规范性文 件和《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定《广东利扬芯片测试股份有限公司对外担保管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 对外担保由公司统一管理，未经公司书面授权，公司下属分、子公 司不得提供对外担保。公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供 担保的，应视同公司提供担保，公司应当按照本制度规定执行。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 ...

第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 公司、公司控股子公司及下属分公司与控股股东、实际控制人及其 他关联方发生的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当 严格按照《上市规则》和《公司关联交易管理制度》进行决策和实施，严禁公 司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金。 1 / 7 广东利扬芯片测试股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项制度（2025年9月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资 金占用专项制度 第一章 总则 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任何方式侵占公司利益。 第五条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 第一条 为了防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用广东利扬芯片测 试股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司、股东和其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司信息披露管理制度（2025年9月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称"公司")的信息 披露质量，规范公司的信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号——自愿信息披露》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《上市公司内幕信息管理办法》等法律、法规、规范性 文件以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等相关制度规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过指定 的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定报送 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，防范内幕信息知情人员滥用知情权、泄漏 内幕信息、进行内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《管理制度》"）等有关 法律、法规以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《管理制度》以及上海证券交易所相关规则要 求及时登记和报送内幕知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完 整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档 和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。 公司证券部为内幕 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司重大信息内部报告制度（2025 年 9 月） 广东利扬芯片测试股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，明确公司各部门、控股子公司及相关责任人对重大事项的收 集和管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息 披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、控股子公司、公司股 东及实际控制人出现、发生或即将发生本制度第二章、第三章所述情形时，负有 报告义务的人员应将有关信息按本制度的规定告知公司董事会秘书，确保披露的 信息及时、真实、准确、完整，没有虚假、误导性陈述 ...