核心业绩预告 - 公司预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，区间为人民币-1150万元至-850万元 [1] - 与上年同期相比，预计亏损将大幅减少5311.87万元至5011.87万元 [1] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润区间为人民币-1350万元至-950万元 [1] - 扣非净利润与上年同期相比，亏损将减少5218.08万元至5618.08万元 [1] 业绩变化原因：收入端 - 公司营业收入自2025年第二季度开始逐季创历史新高 [1] - 部分品类延续了去年旺盛的测试需求，同时部分存量客户的终端需求出现好转 [1] - 新拓展客户的新产品陆续导入并实现量产测试 [1] - 上述因素共同推动相关芯片的测试收入同比大幅增长，涉及品类包括高算力、存储、汽车电子、工业控制、特种芯片等 [1] 业绩变化原因：成本与费用端 - 营业成本端因公司持续布局的产能陆续释放，导致折旧、摊销、人工、电力、厂房费用等固定成本持续上升 [1] - 公司发行可转换公司债券仍处于存续期，导致财务费用较上年同期有所增加 [1]

公司融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过97,000.00万元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于东城利扬芯片集成电路测试项目 [1] - 募集资金净额将全部用于晶圆激光隐切项目（一期） [1] - 募集资金净额将全部用于异质叠层先进封装工艺研发项目 [1] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 资金使用安排 - 在募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况以自有或自筹资金先行投入 [1] - 先行投入的资金可在募集资金到位后根据相关法律法规予以置换 [1]

市场表现 - A股市场算力概念股整体呈现拉升态势，多只个股出现显著上涨 [1] - 天孚通信股价涨幅超过14%，宏景科技与利扬芯片股价涨幅均超过12%，太辰光股价涨幅超过10% [1] - 城地香江与利通电子股价涨停，涨幅为10% [1] - 新易盛与东微半导股价涨幅超过7% [1] - 罗曼股份、顺网科技、怡亚通、世纪华通股价涨幅均超过6% [1] - 锐捷网络、中际旭创、协创数据股价涨幅均超过5% [1]

公司治理动态 - 利扬芯片于2026年1月26日召开第四届第十六次董事会会议，会议审议了《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》等文件 [1] 行业市场观察 - 国际金价已冲破每盎司5000美元，在7年时间内上涨了280% [1] - 专家观点认为，金价走势的关键影响因素在于美元，并建议重点关注国际货币体系、降息周期以及科技革命的发展 [1]

综上，我们同意提名刘子玉女士、徐建明先生为公司第四届董事会独立董事 候选人，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议进行审议。 广东利扬芯片测试股份有限公司 董事会提名委员会 2026 年 1 月 23 日 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《广东利扬芯片测试 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经审核相关资 料，并征得被提名人同意，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称公司）第 四届董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，发表意见如下： 1、经审阅公司独立董事候选人刘子玉女士、徐建明先生的个人履历等相关 资料，未发现上述独立董事候选人存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等 相关法律、法规规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；不存在 被中国 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄江，现提名徐建明为广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东利扬 芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东利扬芯片测试股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2026-007 | | --- | --- | --- | | 证券代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任 职时间不得超过六年。广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事游海龙先生、郑文先生连续担任独立董事的期限即将届满六年，任期届满 离任后将不再担任公司任何职务。 公司于 2026 年 1 月 26 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》，同意提名刘子玉女士、徐建 明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 提名人黄江，现提名刘子玉为广东利扬芯片测试股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任广东利扬 芯片测试股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东利扬芯片测试股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人徐建明，已充分了解并同意由提名人黄江提名为广东利扬芯片测试股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘子玉，已充分了解并同意由提名人黄江提名为广东利扬芯片测试股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任广东利扬芯片测试股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...