可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券520.00万张，募集资金总额52,000.00万元，净额512,889,094.32元[4] - “利扬转债”初始转股价格16.13元/股，转股期自2025年1月8日至2030年7月1日[4][5] 转股情况 - 截至2025年3月31日，14,505,000元“利扬转债”转股，数量899,178股，占比0.4489%[4][6] - 截至2025年3月31日，未转股可转债金额505,495,000元，占发行总量97.21%[4][6] 股本变化 - 2024年12月31日至2025年3月31日，无限售流通股和总股本均增加899,178股[8]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入503,084,480.19元，较2020年增长98.98%[10] 激励计划 - 2022年3月14日，公司向11名激励对象以19.633元/股授予预留44.00万股限制性股票[5] - 因1名激励对象离职，作废2,175股限制性股票[10] - 激励计划预留授予部分第三个归属期公司层面归属比例80%，作废37,149股[10] - 本次合计作废39,324股限制性股票[10] 会议决策 - 2021年5月17日，公司召开会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2021年6月2日，公司股东大会批准实施激励计划[4] - 2025年3月21日，公司召开会议审议通过作废部分限制性股票等议案[2][9]

激励计划概况 - 授予限制性股票总量272.80万股，占2021年股本总额2.00%[2] - 首次授予228.80万股，占1.68%；预留44.00万股，占0.32%[2] - 授予价格为13.187元/股（调整后）[2] - 首次授予272人，预留授予11人[2] 归属比例与条件 - 各归属期权益数量占比：第一个40%，第二、三个各30%[3] - 激励对象归属前须任职12个月以上[3] - 以2020年营收为基数考核2021 - 2023年营收增长率确定公司层面归属比例[4] - 激励对象绩效考核分五档，对应个人层面归属比例不同[6] 时间节点 - 2021年5月17日董事会和监事会审议通过议案[7] - 2021年6月2日股东大会审议通过议案[9] - 2021年7月14日首次授予331.76万股[14][15] - 2022年3月14日授予预留部分63.8万股[10][14][15] 归属情况 - 首次授予部分各归属期有对应归属数量、价格、日期和人数[15] - 预留授予部分各归属期有对应归属数量、价格、日期和人数[16] - 2025年3月21日认为预留授予部分第三个归属期条件成就[17] 业绩与归属结果 - 2023年营收503,084,480.19元，增长率98.98%，公司层面归属比例80%[19] - 9名激励对象符合预留授予第三个归属期条件，个人层面归属比例100%[19] - 9人已获授619,150股，可归属148,596股，占比24%[22] 其他 - 董事张亦锋、袁俊在相关议案表决时回避[17] - 董事、总经理张亦锋归属日前6个月卖出"利扬转债"9070张[25] - 本次限制性股票归属不影响公司财务和经营成果[26]

激励计划会议与公示 - 2021年5月17日董事会、监事会会议审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年5月18日披露独立董事公开征集委托投票权公告[13] - 2021年5月18 - 27日公示激励计划首次授予部分激励对象[13] 激励授予与归属 - 2022年3月14日向11名激励对象授予预留44.00万股限制性股票[15] - 2022年8月11日为244名激励对象办理85.1万股限制性股票归属[17] - 2023年3月20日作废0.8万股，10名激励对象归属17.28万股[17] - 2024年4月9日10名激励对象归属18.792万股限制性股票[22] - 2025年3月21日9名激励对象可归属148,596股[25][26] 激励计划调整 - 2023年8月25日调整授予价格和授予数量[19] - 2024年7月24日两次调整授予价格至13.187元/股[23][25] 业绩与归属比例 - 2023年营业收入503,084,480.19元，较2020年增长98.98%[29][35] - 第三个归属期公司层面归属比例80%[31] - 激励对象个人层面归属比例100%[31] 人员持股与归属 - 董事等持股162,400股，归属38,976股，比例24%[34] - 技术骨干持股456,750股，归属109,620股，比例24%[34] 作废处理 - 1名激励对象离职作废2,175股[35] - 归属期作废未达成部分37,149股[35] - 合计作废39,324股[36]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期有9名激励对象[1] - 9名激励对象对应限制性股票归属数量为148,596股[2]

会议情况 - 公司于2025年3月21日召开第四届监事会第七次会议[3] - 会议应到监事3名，实到3名[3] 议案审议 - 审议通过作废处理2021年部分限制性股票议案，表决3票同意[4][5] - 审议通过2021年预留授予部分第三个归属期符合归属条件议案，表决3票同意[7][8] 归属情况 - 2021年预留授予部分第三个归属期9名激励对象可归属148,596股限制性股票[7]

业绩总结 - 2023年公司营业收入5.0308448019亿元，较2020年增长98.98%[3] 激励计划 - 作废1名离职对象2175股限制性股票[3] - 激励计划预留授予部分第三个归属期公司业绩考核目标触发值为2023年营收较2020年增长100%[3] - 公司层面归属比例80%，作废未达成部分37149股[3][4] - 本次合计作废39324股限制性股票[4] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期可归属数量为148596股[6]

债券发行 - 公司获准发行可转换公司债券520.00万张，募资52,000.00万元，净额512,889,094.32元[3] - “利扬转债”初始转股价格16.13元/股，转股期2025年1月8日至2030年7月1日[4] 赎回条款 - 到期按债券面值115.00%赎回未转股债券[5] - 有条件赎回触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3,000万元[5] 赎回决策 - 2025年2月12日至3月7日，公司股票触发“利扬转债”有条件赎回条款[2][7] - 公司本次不行使提前赎回权利，2025年3月8日至6月7日再触发也不赎回[2][8] - 2025年6月8日起重新计算，再触发赎回条款董事会再决定是否行使权利[2][12] 债券持有 - 2024年9月8日至2025年3月7日，相关主体期初持“利扬转债”291,270张，期间均卖出[9][10][11]

可转债发行 - 公司获准发行可转换公司债券520.00万张，募集资金总额52,000.00万元，净额512,889,094.32元[1] 可转债交易与条款 - “利扬转债”2024年7月19日在上交所挂牌，初始转股价16.13元/股，转股期2025年1月8日至2030年7月1日[2] - 到期赎回按债券面值115.00%（含最后一期利息）[4] - 有条件赎回条件为转股期内相关股价条件或未转股余额不足3,000万元[5] 赎回情况 - 2025年2月12日至3月7日公司股票触发有条件赎回条款[7] - 3月7日董事会决定不行使提前赎回权，未来三个月内触发也不行使[8] - 以2025年6月8日为首个交易日重新计算，再次触发将再做决定[10][11] 持有情况 - 2024年9月8日至2025年3月7日，相关主体期初持有“利扬转债”291,270.00张，期间全部卖出[9] 其他 - 广发证券对公司本次不提前赎回“利扬转债”无异议[13]

会议情况 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年3月7日召开，9位董事全到[2] 转债赎回 - 2025年2月12日至3月7日，公司股票触发“利扬转债”有条件赎回条款[3] - 董事会决定不行使提前赎回权利，未来三个月若触发也不提出方案[3] - 2025年6月8日起重新计算，触发后董事会再决定是否赎回[4] - 《关于不提前赎回“利扬转债”的议案》全票通过[5]