科兴生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科兴生物制药股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关 工作，向董事会报告工作并对董事会负责，以及与内外部审计的独立沟通、监督 和核查工作。 科兴生物制药股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 7 | 第三条 审计委员会根据《公司 ...

科兴生物制药股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011005692 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 科兴生物制药股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | 一、 | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 目 营业收入扣除情况明细表 | 录 | 页 1-2 | 次 | 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 第 1 页 大华核字[2024]0011005692 号专项核查意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-024 科兴生物制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定 公司择机以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最 近一年末净资产百分之二十的股票并办理相关事宜，授权期限为自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、本次授权事宜具体内容 本次授权事宜包括但不限于以下内容： 发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股 ...

□是 √否 公司代码：688136 公司简称：科兴制药 科兴生物制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 科兴生物制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

科兴生物制药股份有限公司 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第 二次专门会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市南山区高新中一道与科技 中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事唐安主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《独立董 事专门会议工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，独立董事认为：公司 2023 年年度报告及摘要客观、真实、公允地 反映公司 2023 年度的经营情况，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，独立董事认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制 的《2023 年度财务决算 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-022 科兴生物制药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案为： 不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2023 年年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监 事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为-19,029.03 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配 利润为 4,832.55 万元。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关 ...

科兴生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 8 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第七章 | 附则 | 20 | 科兴生物制药股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的合 法权益，规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《科兴生物制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召 ...

科兴生物制药股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的构成 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的职责 6 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 8 | | 第七章 | 附则 10 | 科兴生物制药股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司担任除独立董事及董事会专门委员 会委员之外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科兴生物制药股 份有限公司（以下简称"科兴制药"或"公司"）首次公开发行股票项目的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《持 续督导自律监管指引》"）等相关法规规定，担任科兴制药首次公开发行股票项目 持续督导的保荐机构，于 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 4 月 19 日对公司进行了 现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2024 年 4 月 13 日至 2024 年 4 月 19 日对科兴制药进行了持续 督导期间的现场检查。现场检查人员为保荐代表人徐新岳、张星明及项目组成员 陈书璜和曹筱鹏。 在现场检查过程中，保荐机构结合科兴制药的实际情况，查阅、收集了科兴 制药有关文件、资料，与公司管理人员和员工进行了访谈，实施了包括审核、查 证、询问等必要程序，检查了公司治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以 及与控股股东及其他关联方资金 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24，由公司实际控制人、董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,308,172 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.66% | | 累计已回购金额 | 1,999.73 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.30 元/股~16.77 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份全部 用于维护公司价值及股东权益，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动 公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股 份变动公告后 3 年内完成出售。回购价格不超过 26.08 元/股（含），回购资金总额 不低于 ...