科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人高术峰，已充分了解并同意由提名人深圳清溢光电股份有限 公司董事会提名为深圳清溢光电股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的清溢光电公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供清溢光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为清溢光电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解清溢光电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………… ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王艳梅：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学， 获得博士学位。曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术学会、深 圳清华大学研究院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司； 曾任深圳浩宁达仪表股份有限公司、深圳市卓翼科技股份有限公司、劲嘉股份有 限公司独立董事，现任深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事，深圳市新樾 生物科技有限公司董事；2007年11月开始组建深圳市南山科技事务所并出任所 长，兼任深圳市小分子新药创新中心有限公司董事和副总经理。2021年5月至2023 年4月担任公司独立董事。 深圳清溢光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事 工作制度》（ ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人王漪，已充分了解并同意由提名人深圳清溢光电股份有限公 司董事会提名为深圳清溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-007 深圳清溢光电股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：合肥清溢光电有限公司（以下简称"合肥清溢"）、佛山 清溢光电有限公司（以下简称"佛山清溢"）、佛山清溢微电子有限公司（以下简 称"佛山清溢微"）为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司，深圳清溢微电子有限公司（以下简称"深圳清溢微"）为公司的二级子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在 2023 年担保余额基础 上，为满足上述子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟为子公司提供连带 责任担保，担保额度总计不超过人民币 140,000 万元，其中，对合肥清溢提供担 保的额度不超过人民币 30,000 万元，对佛山清溢提供担保的额度不超过人民币 60,000 万元，对佛山清溢微提供担保的额度不超过人民币 40,000 万元，对深圳 清溢微提供担保的额度不超过人民币 10,0 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人深圳清溢光电股份有限公司董事会，现提名高术峰为深圳 清溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳清溢光电股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳清溢光 电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人陈建惠，已充分了解并同意由提名人深圳清溢光电股份有限 公司董事会提名为深圳清溢光电股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人深圳清溢光电股份有限公司董事会，现提名王漪为深圳清 溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳清溢光电股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳清溢光电股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管 ...

一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由庄鼎鼎先生、高术峰先生、陈建惠先生、王漪先生 四名成员组成，2023 年 12 月 1 日原委员吴克强先生辞去审计委员会委员职务， 目前独立董事占审计委员会成员总数的 3/4，审计委员会召集人由具备注册会计 师资格的会计专业人士高术峰先生担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和行业经验，符合上海证券交易所的规定及公司相关制度的要 求。 深圳清溢光电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳清溢光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会议事规则》等 有关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了审计监 督职责，现就报告期履职情况报告如下： 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议案发表专业意见。具体如下： | 审计委员会 | ...

深圳清溢光电股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-018 董事会 2024 年 4 月 27 日 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、第九届监 事会将于 2024 年 5 月 10 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作 尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应 顺延。 在换届选举工作完成前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《深圳清溢光电股份 有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳清溢光电股份有限公司 ...