证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 序 及人员姓名 号 机构名称 参加人 1 格林基金管理有限公司 刘赞 2 江西彼得明奇私募基金管理有限公司 林蔚先 3 上海重阳投资 李立源 4 慧琛资管 王煜明 5 兴业证券 刘珂瑞 6 海通证券 荆子淇 7 海通证券 朱晋玉 8 海通证券 张幸 9 财通证券 徐象华 10 海通证券 张晓飞 11 方正证券研究所 牟睿钦 12 中金公司 江磊 ...

深圳清溢光电股份有限公司 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号－权益变动报告书》等相关法规、部门规章、规范性 文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在清溢光电中拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署日，除本报告书披露的权益变动信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在清溢光电中拥有的权益。 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳清溢光电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：清溢光电 股票代码：688138 信息披露义务人：广东省广新控股集团有限公司 注册地址：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房 通讯地址：广东省广州市海珠区新港东路 100 ...

深圳清溢光电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司的名称：深圳清溢光电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：清溢光电 股票代码：688138 信息披露义务人：光膜（香港）有限公司 住所：香港九龙长沙湾青山道 538 号半岛大厦 31 楼 通讯地址：香港九龙长沙湾青山道 538 号半岛大厦 31 楼 一致行动人：苏锡光膜科技（深圳）有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道科技中二路深圳软件园 13 栋 301-6 通讯地址：深圳市南山区粤海街道科技中二路深圳软件园 13 栋 301-6 权益变动性质：协议转让，股份减少 签署日期：2023 年 12 月 22 日 1 清溢光电 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编制本报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-034 深圳清溢光电股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 权益变动基本情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光电"或"公司"）控股股东光膜 （香港）有限公司（以下简称"香港光膜"、"转让方"）与广东省广新控股集团有 限公司（以下简称"广新集团"、"受让方"）本着"优势互补、友好合作、平等 互利、共赢发展"的原则，同意充分发挥各自资源优势，密切合作，建立长期稳 定的战略合作伙伴关系，并共同扶持国产替代项目，加大相关产业链布局，拓展 粤港澳大湾区投资合作，加快推动粤港澳大湾区战略新兴产业的发展。 基于上述战略合作目标，为公司引入国资股东，加强战略合作，优化公司股 权和治理架构，支持公司半导体业务发展，公司控股股东香港光膜、公司实际控 制人唐英敏、唐英年与广新集团签署了《股权转让协议》（以下简称"转让协议"）， 通过协议转让方式，香港光膜将持有的清溢光电 24,659,100 股（占清溢光 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-033 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢 光电股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 187,865,061 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 187,865,061 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.4141 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.4141 ...

法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳清溢光电股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 21 日（星期四）召开。上 海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何子 彬律师、王振湘律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席 会议人员资格、表决程序等相 ...

清溢光电 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 关于修订公司章程及其附件的议案 | 7 | | 关于修订公司治理制度的议案 | 8 | | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 9 | | | 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 10 | | | 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 14 | | | 关于公司 年度向特定对象发行 股股票方案的论证分析报告的议案 2023 A 15 | | | 关于公司 年度向特定对象发行 2023 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案16 | | | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | 17 | | 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主 | | | 体承诺的议案 | 18 | | 关于公司未来三年（2023 年-202 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-032 深圳清溢光电股份有限公司 关于合作协议签署完成暨对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 公司此次在广东省佛山市南海区投资建设本项目，旨在充分利用广东省佛 山市南海区的人才和资源、营商环境、产业政策支持等方面的综合优势。该项 目的投资建设有利于进一步提升公司综合竞争优势和盈利能力，提高产品国产 化率。 公司本次对外投资的资金来源为公司自有或者自筹等资金，部分资金公司 拟向特定对象发行股票募集资金，并分期建设，不会对公司的正常生产及经营 产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本项目尚处于计划实施阶 段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 四、对外投资的风险分析 1、本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等 前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发 生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 为进一步提升公司的核心竞争力，推动 ...

深圳清溢光电股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光电"或"公司"）根据《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行股票 方案及实际情况，对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于 科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的 说明》，具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规 模最大的掩膜版生产企业之一，拥有优质多样的掩膜版产品线，产品主要涉及平 板显示和半导体产业，具体涵盖了平板显示、触控、柔性电路、集成电路凸块（IC Bumping）、集成电路代工（IC Foundry）、集成电路载板（IC Substrate）、MicroLED 芯片、微机电（MEMS）等领域掩膜版。 公司产品设计和制造全程可控，在 8.6 代及以下平板显示及半导体领域均已 具备较强的产品技术与制造工艺能力。在平板显示掩膜版技术方面，公司目前已 实现 8.6 代高精度 TFT 掩膜版及 6 代中高精度 AMOLED/LTPS 掩膜版的量产， ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 （深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二三年十二月 1 一、本次募集资金使用计划 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光电"或"公司"）本次拟向 特定对象发行 A 股股票总金额不超过 120,000.00 万元（含本数），扣除相关发 行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟用募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高精度掩膜版生产基地建设项目一期 | 80,001.42 | 60,000.00 | | 2 | 高端半导体掩膜版生产基地建设项目 一期 | 60,464.56 | 60,000.00 | | | 合计 | 140,465.97 | 120,000.00 | 在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资 项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本 次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额， ...