利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.60元，合计拟派42,412,252.96元[7] - 2023年度现金分红占净利润31.68%[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/27，除权（息）和发放日为2024/6/28[3][9] 税收政策 - 不同股东类型税负不同，如自然人持股超1年暂免个税等[12][14] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券事务部，电话0755 - 86359868[15]

回购方案 - 2024年2月19日首次披露，由控股股东提议[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000 - 5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1723419股，占比0.65%[2] - 累计已回购金额3000.7564万元[2] - 实际回购价格区间15.77 - 18.17元/股[2] 方案审议 - 2024年2月16日董事会审议通过[3] 方案限制 - 回购资金3000 - 5000万元[3] - 回购价格不超26.92元/股[3]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-025 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢 光电股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 188,062,588 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 188,062,588 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.9465 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.9465 | ...

会议信息 - 公司于2024年5月22日召开第十届监事会第一次会议[2] - 会议应到监事三名，实到三名[2] - 会议由监事唐慧芬主持[2] 会议决议 - 会议审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》[3] - 选举唐慧芬为监事会主席[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[4]

股东大会基本信息 - 2024年5月22日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东大会股东共13名，代表有表决权股份188,062,588股，占比70.9465%[9] - 出席现场会议股东及代理人共6名，代表有表决权股份27,191,063股，占比10.2578%[11] - 参加网络投票股东共7名，代表有表决权股份160,871,525股，占比60.6887%[11] - 公司在任董事11人、监事3人全部出席股东大会[10] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.98%[14][15][16][18][20][21][23][25][27][28] - 《2023年度利润分配预案》同意188,030,732股，占比99.9830%[19] - 《关于公司2024年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》同意股数占比99.8667%[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股数占比99.8678%[29] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意股数占比99.9830%[31] 选举情况 - 选举唐英敏等多位非独立董事同意股数占比86.8575%[32][33][34][36][37][39] - 选举谢景云为非独立董事同意股数占比178.6428%[38] - 选举高术峰等多位独立董事同意股数占比超99.96%[40][43][44][45] - 选举唐慧芬等为监事会非职工代表监事同意股数占比99.9697%[46][47] 中小投资者表决 - 出席会议中小投资者对多项议案同意股数占比超98.9%[22][23][26][27] - 出席会议中小投资者对《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》同意股数占比98.8673%[31] 其他 - 议案4.5、4.7 - 4.11、4.14 - 4.16对中小投资者表决单独计票并披露[48] - 议案4.8为涉及关联交易议案，无关联股东出席会议并表决[48] - 议案4.1 - 4.14为非累积投票议案，议案4.15 - 4.17为累积投票议案[48] - 本次股东大会听取公司独立董事《独立董事2023年度述职报告》[48] - 锦天城律师认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[48][49]

公司基本情况 - 深圳清溢光电股份有限公司成立于1997年8月，于2019年11月20日在上海证券交易所科创板上市[1][2] - 公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一[1][2] - 公司主要产品为掩膜版，是下游行业产品制造过程中的图形"底片"转移用的高精密工具[1][2] - 公司在行业标准制定、国产化及产业链完善等方面发挥了重要作用，获得了多项荣誉[2] 发展战略 - 公司制定了"平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版"互促共进的"双翼"战略[2][3] - 公司将立足中国面向全球，进一步扩大产能、提升产品精度和品质，力争成为全球范围内掩膜版行业中产能规模较大、市场占有率较高、营业收入与利润增长较快的行业领先者[2][3][7] - 公司与广东省佛山市南海区人民政府签订合作协议书，投资建设佛山生产基地项目，包括高精度掩膜版生产基地建设项目及高端半导体掩膜版生产基地建设项目，合计拟投资35亿元[3] AMOLED掩膜版业务 - 公司AMOLED/LTPS掩膜版产品已广泛应用到下游AMOLED和LTPS显示面板的产品上[3] - 从面板厂商的投资情况来看，6代线基本上均处于量产状态，陆续有新产线或新技术规划开发，带动掩膜版的需求增长[3] - 2023年度AMOLED板块的收入呈现快速增加的趋势，尤其是在中高端产品上[3] 半导体掩膜版业务 - 公司高端半导体掩膜版生产基地建设项目主要设备已下单，设备交期总体较之前预计缩短，未受到海外限制政策限制的影响[4] - 公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的量产，以及150nm工艺节点半导体芯片掩膜版的客户测试认证与小规模量产，正在推进130nm-65nm的PSM和OPC工艺的掩膜版开发和28nm半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划[5] 市场前景 - 2024年面板行业第一季度下游厂商适当控产，产品价格企稳回升，第二季度景气度相对明显回升[4] - 掩膜版市场的国产化率相对较低，国内市场空间巨大，公司在国内有良好的客户基础和品牌影响力，将积极提升市场占有率[4][5][6] - 显示技术不断升级迭代，新型显示产品广泛应用于终端消费品上，也将带动掩膜版需求增长[6] 发展目标 - 在未来五年，公司立足中国面向全球，将努力实现在国内保持平板显示用掩膜版市场份额第一，全球平板显示用掩膜版市场份额力争保三争一[7] - 在产能方面，公司将以合肥和佛山为产业基地，进一步扩大高精度掩膜版产能[7] - 在技术升级及高端产品突破方面，公司将推进6代超高精度AMAMOLED/LTPS/LTPO用掩膜版和高规格半透膜掩膜版(HTM)开发[7] - 在运营管理方面，公司将实施精细化管理，加强数字化，不断提升经营效率[7] 研发团队 - 公司研发团队稳定，主要研发人员在公司任职年限平均为20余年，现共拥有68项核心工艺技术[8] - 未来三年，公司将充实完善现有激励机制，确保现有人才队伍保持稳定，并加大高层次人才引进力度[8] - 平板显示和半导体的研发团队主要成员均系伴随公司业务发展逐步成长起来[8] 财务数据 - 2023年公司在平板显示行业收入为73,065.57万元[9] - AMOLED掩膜版相对于传统的LCD精度要求较高，工艺路线复杂，制作难度大、通常情况下，其价值和价格也高[9]

业绩总结 - 公司23年全年实现收入9.24亿元，同比增长21.26%[1] - 24Q1单季度，公司实现收入2.72亿元，同比增长48.54%，环比增长6.25%[2] - 公司180nm产品的营业收入为1.44亿元，较上年同期增长41.04%[12] - 公司2026年预计营业收入将达到17.09亿元，较2023年增长85.4%[15] - 公司2026年预计净利润将达到3.39亿元，较2023年增长152.2%[15] 新产品和新技术研发 - 公司下游加大新品开发力度，推动业绩增长，产品被广泛应用于下游AMOLED和LTPS显示面板产品[3] 市场扩张和并购 - 华安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格[17] 其他新策略 - 报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权不得复制或再次分发[18] - 定义了行业评级体系和公司评级体系，包括增持、中性、减持、买入、卖出和无评级等级别[19]

业绩总结 - 清溢光电2024年一季度实现营收2.72亿元，同比增长48.54%[1] - 公司2024-2026年预计收入分别为11.79亿元、15.14亿元、19.68亿元，归母净利润分别为1.78亿元、2.29亿元、2.71亿元[3] - 2026年预测营业收入为1,968.4百万元，较2022年增长30.0%[5] - 2026年预测净利润为270.6百万元，较2022年增长173.5%[5] - 2026年预测EPS为1.01元，较2022年增长173.0%[5] 业务拓展 - 平板显示掩膜版业务收入占总收入比重79.06%，同比增长25.42%[2] - 半导体掩膜版业务收入占总收入比重15.61%，同比增长41.04%[3] - 已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版量产[3] 财务指标 - 2022A至2026E净利润率逐年增长，2026E市盈率为20.9倍，净资产收益率为13.6%[4] - 2026年预测ROE为13.6%，较2022年增长77.3%[5] - 2026年预测P/FCF为11.7，较2022年下降78.3%[5] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级，分别对未来6个月的投资收益率和波动进行分类[6] - 收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据领先或落后沪深300指数的百分比确定[6] - 风险评级分为A和B两个等级，根据投资收益率的波动与沪深300指数的关系确定[6]