证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-018 深圳清溢光电股份有限公司 关于拟对外投资暨签署合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟在佛山市南海区投资 人民币35亿元建设佛山生产基地项目，包括"高精度掩膜版生产基地建设项目" 和"高端半导体掩膜版生产基地建设项目"。 投资项目一名称：高精度掩膜版生产基地建设项目。 投资金额：本项目将分三期进行建设，合计拟投资人民币20亿元，其中一 期拟投资8亿元；二期拟投资3亿元，三期拟投资9亿元。 项目建设情况：一期、二期项目拟购置土地50亩（具体面积以最终挂牌 面积为准），自签订《土地出让合同》之月起，在12个月内开工建设、36个月内 投产。三期项目将根据宏观环境、市场趋势等情况综合确定及推进。 投资项目二名称：高端半导体掩膜版生产基地建设项目。 投资金额：本项目将分三期建设，合计拟投资人民币15亿元，其中一期拟 投资6.05亿元，二期拟投资2.95亿元，三期拟投资6亿元。 项 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-015 深圳清溢光电股份有限公司 | | 务或者不履行职务时，由半数以上监 | 行职务或不履行职务时，由监事会副 | | --- | --- | --- | | | 事共同推举的一名监事主持。 | 主席主持，监事会副主席不能履行职 | | | 股东自行召集的股东大会，由召 | 务或者不履行职务时，由半数以上监 | | | 集人推举代表主持。 | 事共同推举的一名监事主持。 | | | 召开股东大会时，会议主持人违 | 股东自行召集的股东大会，由召 | | | 反章程或议事规则使股东大会无法 | 集人推举代表主持。 | | | 继续进行的，经现场出席股东大会有 | 召开股东大会时，会议主持人违 | | | 表决权过半数的股东同意，股东大会 | 反章程或议事规则使股东大会无法继 | | | 可推举一人担任会议主持人，继续开 | 续进行的，经现场出席股东大会有表 | | | 会。 | 决权过半数的股东同意，股东大会可 | | | | 推举一人担任会议主持人，继续开会。 | | 2 | 第一百〇五条 董事会成员不超过 | 第一百〇五条 董事会由十一名董事 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-016 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)至 9 月 4 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 qygd@supermask.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-017 深圳清溢光电股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本次会议经与会监事审议并形成如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关 法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号—半年度报告的内容与格式》等有关规定的要求，半年度报告的内容真 实、准确、完整，能反映公司 2023 年半年的经营管理状况和财务情况，未发现 参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深 圳清溢光电股份有限公司 2023 年半年度报告》及《深圳清溢光电股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 一、监 ...

深圳清溢光电股份有限公司 董事会议事规则 二 0 二三年八月 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职责 第三章 董事 第四章 董事会会议召开程序 第五章 董事会会议表决程序 第六章 附则 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本议事规 则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 董事会由十一名董事组成， ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则》及《深 圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳清溢光 电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对 第九届董事会第十二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 高术峰 陈建惠 王海 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，并 真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途 或违规使用的情况，不存在损害公司及股东的合法利益的情形。 我们一致同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （以下无正文，为签署页） 1 本页无正文,为《深圳清溢光电股份有限公司独立董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-014 深圳清溢光电股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1972 号文同意，并经上海证 券交易所同意，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "清溢光电"）由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共 计募集资金 58,650.40 万元，坐扣不含税承销及保荐费为 4,985.28 万元，已由主 承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,431.39 万元后，公司本次募集资 金净额为 52,233.7 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-019 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

深圳清溢光电股份有限公司 章程 $$\Xi=0\Longrightarrow\Xi\not\P\rangle\backslash\not\P$$ | 1 | | --- | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第五节 股东大会的召开…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 ...

深圳清溢光电股份有限公司 股东大会议事规则 $$\Xi=0\Longrightarrow\Xi\not\P\rangle\backslash\not\P$$ 深圳清溢光电股份有限公司股东大会议事规则 目 录 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和公司 章程的规定； 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会的提案与通知 第四章 股东大会的召开 第五章 附则 深圳清溢光电股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依 ...