一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由庄鼎鼎先生、高术峰先生、陈建惠先生、王漪先生 四名成员组成，2023 年 12 月 1 日原委员吴克强先生辞去审计委员会委员职务， 目前独立董事占审计委员会成员总数的 3/4，审计委员会召集人由具备注册会计 师资格的会计专业人士高术峰先生担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和行业经验，符合上海证券交易所的规定及公司相关制度的要 求。 深圳清溢光电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳清溢光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会议事规则》等 有关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了审计监 督职责，现就报告期履职情况报告如下： 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议案发表专业意见。具体如下： | 审计委员会 | ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及专门委员会相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高术峰：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于内蒙 古工业大学，计量与测试专业。1998年7月至2004年5 月担任内蒙古河套酒业集 团股份有限公司业务员、审计员；2004年6月至2016年8月担任中联会计师事务所 有限公司深圳分所审计 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人陈建惠，已充分了解并同意由提名人深圳清溢光电股份有限 公司董事会提名为深圳清溢光电股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的 ...

2024年度"提质增效重回报" 行动方案 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 目 录 一、聚焦公司核心业务，稳步提升产品竞争力 二、共享公司发展红利，重视提高投资者回报 三、加快推进技术研发，强化人才队伍的建设 四、提高信息披露质量，加强与投资者的沟通 五、把握风险防范导向，坚持规范运作促发展 六、持续完善公司治理，发挥关键角色的职责 前 言 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行以 "投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，深圳清溢光电股份有限公 司（以下简称"公司"或"清溢光电"）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，基于对 公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案， 以进一步提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、树立良好的资本市场形象， 推动公司高质量发展。 公司主要产品、生产设备和厂商 8.5代 TFT 显示用石英掩膜版 半导体芯片用石英掩膜版 AMOLED及TFT掩膜版光刻机 1-10级洁净厂房 4,452.58 9,903.16 13,386.72 2021年 2022年 2023年 5.44 ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及专门委员会相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小 股东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈建惠：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，法律 专业，获得硕士学位。2005年7月至今担任北京德恒（深圳）律师事务所律师； 2021年5月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 除了作为公司的独立董事及董事会专门 ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及专门委员会相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王漪：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学， 信息技术专业，获得博士学位。曾是甘肃省灵台县梁源公社知识青年。曾任兰州 师范专科学校助教，西北师范大学助教、讲师，北京大学副教授。1992年3月至 1995年3月在日本电气通信大学作为 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人深圳清溢光电股份有限公司董事会，现提名高术峰为深圳 清溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳清溢光电股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳清溢光 电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-009 深圳清溢光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司控股股东光膜（香港）有限公 | | --- | --- | | | 司提议 | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,723,419 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.65% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 3,000.7564 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.77 元/股~18.17 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 16 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 ...

公司基本情况 - 公司成立于1997年8月，注册资本26,680万元人民币，2019年11月在上海证券交易所科创板上市[1] - 公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一[1] - 公司主要产品为掩膜版，应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业[1] - 公司在行业标准制定、国产化及产业链完善等方面发挥了重要作用，获得多项行业荣誉[1] 公司发展战略 - 公司制定了"平板显示掩膜版+半导体芯片掩膜版"互促共进的"双翼"战略[1][2] - 公司将立足中国面向全球，进一步扩大产能、提升产品精度和品质，力争成为全球范围内掩膜版行业中的领先者[1] 2023年业绩展望 - 2023年公司"双翼"战略发展目标下，平板显示和半导体芯片掩膜版业务均有较大增长[2][3] - 规模效应叠加订单结构优化使得公司盈利能力进一步提升，净利润同比增速高于营业收入增速[3] 设备投资计划 - 平板显示掩膜版方面，公司将陆续引进新的光刻机设备以提升产能[4] - 半导体掩膜版方面，公司将适时考虑引入电子束光刻机等先进设备[4] 客户结构 - 公司半导体芯片掩膜版客户涵盖IC Foundry、功率半导体器件、MEMS、MicroLED芯片、先进封装等领域[5] - 公司与国内重点企业如芯联集成、三安光电、艾克尔等建立了深度合作关系[5] 原材料国产化 - 公司大力支持上游材料国产化，并考虑通过扶持国内供应链企业来推进国产化[7][8] - 目前国内在玻璃、研磨和镀膜等环节的国产化进程仍需要时间发展[7][8]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-008 深圳清溢光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份814,844股，占公司 总股本266,800,000股的比例为0.31%，回购成交的最高价为18.17元/股，最低价为 15.77元/股，支付的资金总额为人民币13,785,894.78元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下： 1 截至2024年2月29日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份814,844股，占公司总股本266,800 ...