深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日以 邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式 召开第九届监事会第十次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由 公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-022 深圳清溢光电股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定和要求，公司 2023 年度新增 授信及为子公司新增担保额度符合公司未来发展需要，上述担保预计事项审议决 策程序合法有效，符合《 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-021 深圳清溢光电股份有限公司 关于 2023 年度为子公司新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: （一）被担保人基本情况 被担保人名称：1、合肥清溢光电有限公司（以下简称"合肥清溢"），为 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 2、深圳清溢微电 子有限公司（以下简称"清溢微电子"），为公司的全资二级子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增担保额度总计 不超过人民币 19,000 万元。其中，对合肥清溢提供担保的额度不超过人民币 14,000 万元，对清溢微电子提供担保的额度不超过人民币 5,000 万元。截至本公 告披露日，公司为公司全资子公司提供的担保余额为 17,819.93 万元。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 26 日召开公司第九届董事会第九次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》， ...

公司基本情况 - 深圳清溢光电股份有限公司成立于1997年8月，注册资本26,680万元，2019年11月在上海证券交易所科创板上市，是国内最早且规模最大的掩膜版生产企业之一 [3] - 主要产品为掩膜版，应用于平板显示、半导体芯片等行业 [3] - 2023年上半年营业收入较上年同期增长7,554.60万元，同比增长22.10%，主要因厂商加大新品开发力度，订单数量提升 [3] 公司战略规划 - 坚持战略规划前瞻性和实施的系统性与连贯性，抓住平板显示和半导体芯片掩膜版国产替代机遇，发挥自身优势，调整整合资源，完善拓展产品结构和市场布局 [3] - 规划“平板显示掩膜版 + 半导体芯片掩膜版”互促共进的“双翼”战略 [4] - 立足中国面向全球，投建两座新型智能化掩膜版生产基地，扩大产能，提升精度和品质，成为行业领先者 [4] 问答环节 竞争局势应对 - 半导体掩膜版市场容量大，国内晶圆厂待建成后需求将增加 [4] - 制定全面成长策略，包括产能扩张（合肥工厂扩产，佛山新厂规划）、技术升级（推进平板显示和半导体业务领域高端产品研发）、管理提升（提升经营管理效率，升级软件及信息安全系统） [4] 佛山生产基地项目 - 拟投资35亿元，包括高精度掩膜版生产基地（分三期，合计20亿元，一期8亿、二期3亿、三期9亿，一期、二期购地50亩，12个月开工、36个月投产，三期视情况推进）和高端半导体掩膜版生产基地（分三期，合计15亿元，一期6.05亿、二期2.95亿、三期6亿，一期、二期购地30亩，12个月开工、36个月投产，三期视情况推进），已进行充分调研评估，部分设备采购中 [4][5] 半导体掩膜版技术与业务 - 已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版客户测试认证及量产，开展130nm - 65nm和28nm半导体芯片掩膜版工艺研发规划 [5] - 拥有业内先进激光光刻机，CD精度达130nm掩膜版要求，佛山项目拟引入光刻设备不限于激光光刻机，将适时考虑电子束光刻机，采购分步投资 [5] - 客户结构与产品精度相关，早期客户分布在IC载板等行业，目前半导体器件客户分布在功率器件等行业，主要客户有三安光电、中芯国际等 [5] - 2023年上半年半导体业务主营业务收入6,161.40万元，占比14.90%，增长动力源于国内晶圆厂市场需求及对供应链安全等需求 [5][6] 其他问题 - 掩膜版产品可分部分提供，但客户一般选择整套提供 [6] - 合肥清溢产能受订单结构影响，以信息披露为准，总体产能逐步提升，毛利率将随产能利用率提升稳中有升趋于行业正常水平 [7] - 佛山项目有目标客户群体支持，属国家支持产业范围 [7] - 上游石英玻璃国产化多企业推进，公司具备涂胶能力，支持上游材料国产化，未来可能投资推动 [7] - 截至2022年底，平板显示掩膜版全球市场销售金额占比9%左右，力争未来市占率达20 - 30%，半导体芯片掩膜版暂无权威统计数据 [7] - 目前重点发展掩膜版，扶持国内供应链企业推进国产化替代，长远可能深入探讨原材料业务 [7][8] - 扶持供应链企业投入成本可控，不会大幅增加公司成本 [8] - 平板显示业务不涉及设备卡脖子问题，半导体业务高阶制程可能间接涉及，28nm - 130nm节点工艺设备没问题 [8] - 目前主要设备未用国产设备，后续条件成熟会考虑导入 [8]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-020 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢 光电股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 188,208,863 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 188,208,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.5430 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.5430 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 致：深圳清溢光电股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开。上海 市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派张健律 师、王振湘律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳清溢光电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会 的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并 发表法律意见。 为出 ...

清溢光电 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳清溢光电股份有限公司章程》《深圳清溢光电 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以 下简称"公司"）特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有的表决权数量。 二零二三年九月 1 | 目录 ...

公司基本信息 - 公司代码为688138，公司简称为清溢光电[1] - 公司名称为深圳清溢光电股份有限公司[12] - 公司股票简称为清溢光电，股票代码为688138[12] 公司财务表现 - 本报告期营业收入为4.17亿人民币，同比增长22.10%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为5.34亿人民币，同比增长36.89%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为8.82亿人民币，同比增长67.31%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为13.03亿人民币，同比增长1.67%[13] - 基本每股收益为0.20元，同比增长33.33%[13] - 稀释每股收益为0.20元，同比增长33.33%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.16元，同比增长33.33%[14] - 加权平均净资产收益率为4.08%，同比增长0.86个百分点[14] 主要产品及市场 - 公司主要产品为掩膜版，主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业[19] - 公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版的客户测试认证及量产，主要应用在IGBT、MOSFET、碳化硅和MEMS等半导体芯片领域[33] - 公司位列全球第五名的平板显示掩膜版企业销售金额排名[32] - OLED显示面板在智能手机显示面板领域的市场份额从2020年的30%增长至2022年的42%，并有望在未来保持稳定增长[35] 行业发展趋势 - 平板显示行业长期发展呈现像素高精度化、尺寸大型化、竞争白热化等特点[23] - 中国大陆已成为全球面板产能最多的地区，预计2026年中国大陆6代产能占比将达到47%左右[24] - 中国大陆平板显示行业掩膜版需求占全球比重从2017年的32%上升到2022年的57%[27] - 预计2027年全球8.6代及以下平板显示行业掩膜版销售收入为1,293亿日元，占全球平板显示行业掩膜版销售额的比例为93.5%[26] 技术研发及创新 - 公司在报告期内增加了6项核心工艺技术，现共拥有56项核心工艺技术，其中包括8.5代HTM-CF产品和6代HTM-CF产品等[42] - 公司研发投入达2,509.79万元，同比增长31.57%，占营业收入比例6.01%，申请国家发明专利2件，实用新型19件[46] - 公司报告期内获得的知识产权包括发明专利2件、实用新型1件，累计发明专利62件，实用新型43件[47] 环保及社会责任 - 公司参与深圳南山区精准扶贫项目，支持河源消费扶贫，购买河源市连平县上坪镇布联村自有品牌活力森天然水[90] - 公司工会向南山区慈善会捐款3万元，用于设立“关爱职工专项基金”，帮助困难职工及其家庭减轻生活重负[90] 股份及财务管理 - 公司注册资本为26,680万元，股份总数26,680万股，每股面值1元[170] - 公司前十名股东中，光膜（香港）有限公司持有98,636,400股，占比36.97%，苏锡光膜科技（深圳）有限公司持有86,613,600股，占比32.46%[143] - 公司在2023年上半年度的所有者权益为1,221,729,046.36元，较期初增加22,977,545.87元[166]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-018 深圳清溢光电股份有限公司 关于拟对外投资暨签署合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟在佛山市南海区投资 人民币35亿元建设佛山生产基地项目，包括"高精度掩膜版生产基地建设项目" 和"高端半导体掩膜版生产基地建设项目"。 投资项目一名称：高精度掩膜版生产基地建设项目。 投资金额：本项目将分三期进行建设，合计拟投资人民币20亿元，其中一 期拟投资8亿元；二期拟投资3亿元，三期拟投资9亿元。 项目建设情况：一期、二期项目拟购置土地50亩（具体面积以最终挂牌 面积为准），自签订《土地出让合同》之月起，在12个月内开工建设、36个月内 投产。三期项目将根据宏观环境、市场趋势等情况综合确定及推进。 投资项目二名称：高端半导体掩膜版生产基地建设项目。 投资金额：本项目将分三期建设，合计拟投资人民币15亿元，其中一期拟 投资6.05亿元，二期拟投资2.95亿元，三期拟投资6亿元。 项 ...

深圳清溢光电股份有限公司 董事会议事规则 二 0 二三年八月 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职责 第三章 董事 第四章 董事会会议召开程序 第五章 董事会会议表决程序 第六章 附则 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本议事规 则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 董事会由十一名董事组成， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-014 深圳清溢光电股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1972 号文同意，并经上海证 券交易所同意，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或 "清溢光电"）由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 6,680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共 计募集资金 58,650.40 万元，坐扣不含税承销及保荐费为 4,985.28 万元，已由主 承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等 与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,431.39 万元后，公司本次募集资 金净额为 52,233.7 ...