深圳清溢光电股份有限公司 章程 $$\Xi=0\Longrightarrow\Xi\not\P\rangle\backslash\not\P$$ | 1 | | --- | | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购. | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集. | | 第四节 股东大会的提案与通知……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第五节 股东大会的召开…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-019 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 12 日 至 2023 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

深圳清溢光电股份有限公司 股东大会议事规则 $$\Xi=0\Longrightarrow\Xi\not\P\rangle\backslash\not\P$$ 深圳清溢光电股份有限公司股东大会议事规则 目 录 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本议事规则和公司 章程的规定； 第二章 股东大会的召集 第三章 股东大会的提案与通知 第四章 股东大会的召开 第五章 附则 深圳清溢光电股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-016 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)至 9 月 4 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 qygd@supermask.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则》及《深 圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳清溢光 电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对 第九届董事会第十二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 高术峰 陈建惠 王海 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，并 真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途 或违规使用的情况，不存在损害公司及股东的合法利益的情形。 我们一致同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （以下无正文，为签署页） 1 本页无正文,为《深圳清溢光电股份有限公司独立董事 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-017 深圳清溢光电股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本次会议经与会监事审议并形成如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关 法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号—半年度报告的内容与格式》等有关规定的要求，半年度报告的内容真 实、准确、完整，能反映公司 2023 年半年的经营管理状况和财务情况，未发现 参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深 圳清溢光电股份有限公司 2023 年半年度报告》及《深圳清溢光电股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 一、监 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-011 深圳清溢光电股份有限公司 关于参加 2022 年度半导体集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 15 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话、传真等形 式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发 布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2022 年度半导体集 体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为深圳清溢光电股份有限公司，股票代码为688138[13] 公司财务表现 - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），总股本266,800,000股，拟派发现金红利人民币32,016,000.00元（含税）[5] - 公司2022年度现金分红金额占归属于母公司所有者的净利润的32.33%[5] - 公司2022年营业收入为762,153,955.37元，同比增长40.12%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为99,031,622.19元，同比增长122.41%[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长141.97%[17] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额同比下降30.51%[17] - 公司2022年基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同比增长117.65%、117.65%和150.00%[17] 公司业务情况 - 公司主营业务收入中，平板显示行业占比最大，达到58255.47万元，同比增长57.03%[22] - 公司主营业务收入中，半导体芯片行业收入为10227万元，同比增长16.26%[22] - 公司2022年平板显示掩膜版销售收入为58255.47万元，同比增长57.03%[23] - 公司2022年半导体芯片掩膜版销售收入为10227万元，同比增长16.26%[23] - 公司在平板显示掩膜版业务方面加快创新步伐，持续推进技术能力提升，产品销售收入呈现增长趋势[23] - 公司在半导体芯片掩膜版业务方面通过提高产能和优化产品结构等举措，实现销售收入增长[23] 公司技术和创新 - 公司长期专注于自主创新，在平板显示用掩膜版技术和半导体芯片用掩膜版技术方面取得了一定优势[25] - 公司研发投入达4,474.38万元，同比增长21.45%，占营业收入比例5.87%[25] - 公司增加了12项核心工艺技术，现共拥有50项核心工艺技术，新增核心工艺技术包括光刻文件转换自动化转换和扫描高精度IC小版订[48] 公司风险提示 - 公司面临上游原材料短缺和供应链管理挑战，需应对外部环境变化对业务的影响[23] - 公司主要原材料为掩膜版基板，主要由境外供应商提供，存在主要设备和原材料均依赖进口的风险[60] - 公司所处掩膜版行业为资本密集型行业，存在重资产经营的风险[62] - 公司面临市场竞争加剧、下游产业发展变化、技术替代等行业风险[64] - 掩膜版行业可能会出现新的无掩膜光刻技术对原有工艺技术形成替代，存在技术替代风险[65] 公司发展战略 - 公司将以合肥工厂和深圳工厂为产业基地，进一步扩大高精度掩膜版产能，优化产业布局，推动平板显示和半导体芯片用掩膜版新工厂项目，力争成为全球范围内掩膜版行业中的领先者[91] - 公司将进一步完善平板显示及半导体芯片用掩膜版产业布局，提升公司竞争优势，加大资源研发更高端产品，丰富产品组合，开辟新的利润增长点[93] - 公司计划向上游产业链拓展，以缩短交期、降低材料成本、提高产品制作能力和品质[94] - 公司将加快技术开发进度，推广掩膜版技术在半导体芯片与平板显示应用领域，形成新的利润增长点[94] - 公司将继续实施贴近客户服务策略，优化产业布局，稳定现有客户并拓展新客户领域，提升营销能力[94] - 公司持续优化人才结构，完善员工职业发展计划，提供多种职业发展机会，择优引进各类专业人才[94]

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为182,998,821.99元，同比增长23.15%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19,430,542.64元，同比增长46.34%[4] - 公司主要系报告期内净利润增长导致净利润和扣除非经常性损益的净利润增加[7] - 公司营业总收入为182,998,821.99元，较去年同期增长了34,399,129.38元[16] - 公司营业总成本为164,709,350.09元，较去年同期增长了27,923,426.52元[16] - 公司净利润为18,289,471.90元，较去年同期增长了6,475,702.86元[16] - 2023年第一季度公司营业利润为2,090,945,736.00元，较去年同期增长39.1%[17] - 2023年第一季度公司净利润为1,943,054,264.00元，较去年同期增长46.4%[17] 资产状况 - 总资产为1,729,514,979.16元，较上年末下降0.78%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,301,205,665.32元，较上年末增长1.52%[5] - 公司流动资产合计为611,770,008.80元，较上一季度增加了5,593,501.64元[13] - 公司非流动资产合计为1,117,744,970.36元，较上一季度减少了19,114,250.38元[14] - 公司资产总计为1,729,514,979.16元，较上一季度减少了13,520,748.74元[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为55,125,529.62元，同比增长594.47%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为5,512,552,962.00元，较去年同期增长595.2%[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-4,268,167,539.00元，较去年同期下降42.1%[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1,003,576,559.00元，较去年同期下降664.3%[19] - 公司现金及现金等价物净增加额为1,906,126.69元，较去年同期增长108.0%[19] 股东情况 - 公司前十名股东持股情况中，光膜（香港）有限公司持股最多，为98,636,400股[7]

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2022 年第三季度报告 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 205,628,494.49 | 28.95 | 547,496,510.98 | 41.46 | ...