中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《中船（邯郸）派瑞特种气 体股份有限公司章程》《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着公平、客观、 独立的原则，恪尽职守，积极开展工作，认真履行职责。现 将审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计 师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务， ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-019 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于新增公司经营范围并同 步修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。上述事项尚需提交公司股东会审 议，现将相关事项公告如下： 具体修订情况如下： 公司原经营范围： 许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可 类化工产品）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；稀有稀土金属冶炼； 新材料技术研发；货 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《 上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》《 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会审计委员会工 作细则》等有关规定，本着公平、客观、独立的原则，积极开 展工作，认真履行了职责。现将公司审计委员会2024年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届审计委员会由独立董事程新生先生、独立董事 李恩先生及非独立董事董强先生三名成员组成，其中召集人由 具备会计专业资格的独立董事程新生先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开七次工作会议，共计审 议25项议题。全体委员出席了全部会议，积极对相关议题发表了 专业意见。历次会议的召集、提案、表决、决议及会议记录均严 格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《审计委员 会工作细则》的要求规范运作。会议召开情况如下： ...

2024年关联交易执行情况 - 向关联人购买原材料实际发生1488.50万元，与预计差额4243.02万元[5] - 向关联人销售产品实际发生809.88万元，与预计差额3365.12万元[5] - 接受关联人基建工程及劳务实际发生58920.46万元，执行率95%[6] - 向关联人租赁房屋场地实际发生594.75万元，与预计差额34.25万元[6] - 向关联人租赁设备实际发生557.36万元，与预计差额72.64万元[6] - 向关联人支付无形资产许可费实际发生631.37万元，与预计差额259.43万元[6] - 关联人代付水电费实际发生97.78万元，与预计差额29.41万元[6] - 代收关联方电费实际发生503.46万元，与预计差额16.54万元[6] - 在关联人财务公司存款实际发生47133.26万元，与预计差额12866.74万元[6] 2025年关联交易预计 - 向关联人购买预计金额6433.15万元，占同类业务比例2.82%[8] - 与中国船舶集团有限公司第七一八研究所原材料交易预计金额1285.58，占比0.56%[9] - 向中国船舶集团有限公司第七一八研究所销售产品预计金额1500.00，占比0.71%[9] - 接受中国船舶集团有限公司及其下属企事业单位基建预计金额34163.33，占比36.79%[9] - 与中国船舶集团国际工程有限公司工程及劳务交易预计金额33218.94，占比35.77%[10] - 向中国船舶集团有限公司第七一八研究所租赁房屋场地预计金额300.00，占比41.00%[10] - 向派瑞科技有限公司支付无形资产许可费预计金额561.32，占比100.00%[10] - 关联人代付水电费，中国船舶集团有限公司第七一八研究所代付60.00，占比0.23%[10] - 代收关联方电费，中国船舶集团有限公司第七一八研究所代收55.00，占比100.00%[10] - 在中船财务有限责任公司存款预计金额55000.00，占比24.61%[10] - 2025年度关联交易预计总金额上限为110736.82，2024年度为41364.39[10] 关联方情况 - 派瑞科技有限公司为公司控股股东，中国船舶集团有限公司为实际控制人[23] - 中国船舶集团有限公司注册资本11000000万元人民币[11] - 派瑞科技有限公司注册资本40891.79万元人民币[13] - 新疆中船海为电力科技有限公司注册资本5000 - 4万元人民币[18] - 中船财务有限责任公司注册资本1000000万元人民币[19] - 中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司注册资本32000万元人民币[20] - 中船（邯郸）派瑞氢能科技有限公司注册资本10000万元人民币[22] 关联方财务数据 - 中国船舶集团有限公司第七一八研究所2024年末资产41.30亿元，净资产24.36亿元，营收11.65亿元，净利润1.83亿元[12] - 派瑞科技有限公司2024年末资产16.69亿元，净资产11.97亿元，营收10.70亿元，净利润2.27亿元[14] - 中国船舶集团国际工程有限公司2024年末资产13.06亿元，净资产3.73亿元，营收20.67亿元，净利润0.03亿元[16] - 中国船舶集团物资有限公司2024年末资产235.68亿元，净资产54.74亿元，营收378.32亿元，净利润1.02亿元[17] - 新疆中船海为电力科技有限公司2024年末资产5.81亿元，净资产0.63亿元，营收3.39亿元，净利润0.26亿元[18] - 中船财务有限责任公司2024年末资产2651.02亿元，净资产209.56亿元，营收25.26亿元，净利润14.61亿元[20] - 中船双瑞（洛阳）特种装备股份有限公司2024年末资产31.28亿元，净资产16.00亿元，营收15.69亿元，净利润1.19亿元[20] - 中船（邯郸）派瑞氢能科技有限公司2024年末资产10.30亿元，净资产2.95亿元，营收4.74亿元，净利润0.66亿元[22] 关联交易相关决策 - 2024年度日常关联交易执行及2025年度预计事项通过独立董事、董事会和监事会审议[28] - 关联董事回避表决，预计事项尚需股东会审议[28] - 保荐人中信建投证券认为决策程序符合要求，对事项无异议[28][29]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-026 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-028 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 公司编制了《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年审计工作计 划》经审议，监事会同意该工作计划。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-027 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据国家法律法规、标准规范的相关要求，结合公司实际运营管理情况，公 司编制了《中船派瑞特气公司 2025 年规章制度制、修订计划》。经审议，董事 会同意该议案。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程 序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 20 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-023 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 755,159,318.29 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 529,411,765 股，以此计算合计拟派发现金红利 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.73 元（含税），中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不送红 股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配以实施权益分 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.57元，同比下降14.93%，连续两年下滑[1] - 每股净资产10.42元，同比增长3.89%，较2022年翻倍[1] - 每股公积金7.76元，与2023年持平，较2022年增长152%[1] - 每股未分配利润1.43元，同比增长30%，连续两年增长[1] - 营业收入19.29亿元，同比增长19.37%，但低于2022年水平[1] - 净利润3.04亿元，同比下降9.25%，连续两年下滑[1] - 净资产收益率5.56%，同比下降29.26%，较2022年下降69.55%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例44.89%，较上期减少1137.97万股[1] - 中国国有资本风险投资基金减持232.95万股，仍为第一大股东[2] - 国家****产业投资基金减持423.69万股[2] - 青岛聚源金泰和中国国有企业混改基金退出前十大股东[2] - 中信证券-嘉实上证科创板芯片ETF和自然人郭彦超新进前十大股东[2] 分红情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.73元[2]

暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等有关规定，对中船特气本次与中船财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查， 情况如下： 一、关联交易概述 为提高资金使用效率、降低资金使用成本，中船特气拟与财务公司在原《金 融服务协议》到期后续签《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存 款、贷款等金融服务，协议有效期为三年。截至本核查意见出具之日，公司最近 12 个月累计与财务公司的关联交易合计金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期 经审计总资产的 1%以上。 公司与财务公司的实际控制人均为中国船舶集团有限公司，按照《上海证券 交易所科创板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 中信建投证券股份 ...