北京市嘉源律师事务所 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 a Xam a sept A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU· 西安 XI'AN 致:中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")受中船(邯郸)派瑞特种气体 股份有限公司(以下简称"公司")委托,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 股票代码：688146 股票简称：中船特气 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一: | 关于提请审议《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司独立董事管理办 | | 法》的议案 7 | | 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种 气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"）股东大 会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特 制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席 资格，会议工作人员将对出席会议者 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议，时间是2023年12月5日15时，方式为线上电话会议 [2] - 参与单位包括中信证券、博时基金等众多机构，上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书许晖等 [2][3] 公司业务相关问题解答 定价机制 - 公司销售定价多为一企一议，在市场行情基础上，结合生产成本、预期毛利、客户采购量等因素确定价格，不同行业和客户定价机制不同 [3] 竞争优势 - 创新能力强，近三年累计研发费用超3亿元，截至2023年6月30日，有专兼职研发人员157名，其中专职100名，硕士和博士100人，高级工程师30人、研究员11人、国务院政府特殊津贴专家2人 [3][4] - 产品品类丰富，从一种电子特气产品发展到具备50多种生产能力，预计年底达60余种 [4] - 产品技术自主可控，产品制造技术均为自主研发，工艺迭代能力强 [4] - 行业地位高，在电子特种气体行业处于头部地位，未来将完善全球销售网络和产能布局 [4] 余气原材料优势 - 电子特种气体与电子大宗气体差异大，电子大宗制气企业生产电子特气产品不一定存在余气原材料优势 [5] 集成电路先进制程影响 - 先进制程工艺对电子特气用量呈倍数增长，随着AI等发展，将带动电子特气需求量和品类需求增加，如六氟丁二烯在先进制程中应用前景广阔 [5][6] 产品品类规划 - 公司希望2025年底前掌握130余种电子特气产品工艺技术，力争实现电子特气自主可控 [6] 新产品收入占比 - 公司新产品收入占比超10%，且收入增速较快 [7] 业务划转情况 - 中船集团第七一八研究所在公司上市前已将电子特气相关业务、资产、技术、人员全部划转至公司，公司独立开展生产经营 [7] 建厂选址看法 - 部分企业在电费低的地方建厂可能是为控制成本，但产品竞争优势还体现在供应、服务和产品迭代能力上 [7][8] 产品毛利率比较 - 目前六氟化钨产品市场销售单价和毛利率水平均高于三氟化氮，暂无法提供单个产品具体毛利率 [8] 新产品进展 - 公司六氟丁二烯产品建设产能为200吨/年，已取得试生产许可，通过部分国内外知名厂商认证，后续按需供应 [8] 新征土地项目规划 - 2023年公司在邯郸市肥乡区购置475亩土地，用于建设年产150吨高纯电子气体项目和邯郸研发中心，项目按计划实施 [8][9]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-029 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-030 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 12 月 2 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开 程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司年 产 150 吨高纯电子气体项目可行性研究报告的议案》 根据公司年产 150 吨高纯电子气体项目进展要求，公司组织编制完成了中船 （邯郸）派瑞特种气体股份有限 ...

公司基本信息 - 证券代码为 688146，证券简称为中船特气 [1] - 公司全称为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 [2] - 2023 年 11 月 30 日 09 时 00 分 -10 时 00 分通过上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）网络互动举办业绩说明会，全体投资者可参加，接待人员包括董事长宫志刚等 [2] 财务相关 - 投资者询问整体营收及与去年相比的变化，公司表示属重大敏感信息，将按监管规定在指定渠道和时间公告 [3] 产品研发 - 公司主要从事电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售，目前具备 50 余种产品的生产能力 [3] - 已制定 2023 年至 2025 年研发计划，预计 2023 年底产品品类增加至 60 余种 [3] 业务关系 - 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司主营业务为电力半导体器件和装置相关，与中船特气业务板块不同，暂无直接业务往来 [4] - 公司与中船（邯郸）派瑞氢能科技有限公司均隶属中国船舶集团，控股股东派瑞科技有限公司持有派瑞氢能 100%股权，公司在人员、业务等方面保持独立性，截至目前暂未收到氢能业务相关整合规划，后续有安排将及时公告 [5]

公司基本信息 - 证券代码 688146，证券简称中船特气，全名为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 [1] - 2023 年 11 月 8 日 14 时，申万宏源证券等多家单位到河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园进行特定对象调研，公司接待人员有副总经理许晖等 [1] 募投及在建项目情况 - 公司部分建设项目包括年产 3250 吨三氟化氮等六个项目，全部投产且满产将对产值产生积极影响，其对营收的影响还取决于市场需求和产能利用率 [2] - 年产 200 吨六氟丁二烯项目 2023 年 8 月达预定可使用状态，年产 735 吨高纯电子气体项目 2023 年 9 月达预定可使用状态，年产 3250 吨三氟化氮等三个项目预计 2023 年 12 月达预期可使用状态，目前建设施工已完成，需产能释放爬坡 [2][3] 行业需求与产品情况 - 集成电路封装工艺对电子特气需求小，电子特气主要用于刻蚀等环节，先进制程使用的品类和用量大幅增加，对纯度和杂质含量要求更严格，如六氟丁二烯在先进制程应用前景广阔 [3] - 三氟化氮产品国产化率约 70%，近期国内竞争充分，显示面板行业比集成电路行业竞争更激烈，公司六氟化钨生产用三氟化氮全部自产 [3][4] - 未来产量或产值较大的新产品有六氟丁二烯、高纯氯化氢、氘气等 [4] - 电子特气品种有 130 余种，公司在产 40 余种，预计年底品类更丰富，未来将加大研发力度实现产业链安全自主可控 [6] 销售模式与收入占比 - 公司销售以直销为主，境外代理商在人员交流等方面提供帮助，是境外市场开拓的有力补充，有助于开拓和维系客户等 [5] - 公司营业收入占比与前期披露无重大变化，集成电路行业收入占比 60% 左右，显示面板行业占比 25% - 30%，其他行业占比 10% - 15% [5] 产品研发与业务增长 - 除三氟化氮、六氟化钨外，公司每年按研发主线进行新产品研发和产业化，部分小品类产品与下游客户联合研发，2023 年小品类产品营业收入大幅增长 [6][7] 成本控制与产品差异 - 公司产品生产技术自主可控，可通过技术更新降低成本，国内外市场覆盖率高，规模效应突出，还将开展资源要素整合降本增效 [7] - 公司与国外同行业竞品公司在财务数据表现上各有千秋，可对比公开披露信息 [8] 其他情况 - 公司前五大客户及营业收入占比情况详见公开披露信息，目前未发生重大变化 [8] - 预计未来 3 年公司获得的政府补贴将维持在一定水平 [8] - 公司目前主营电子特气，已掌握电子大宗气体业务相关技术等，未来将根据市场需求考虑开展大宗制气业务 [9] - 2023 年三氟甲磺酸系列产品营业收入增速放缓，新签订单数量和收入下降比例匹配，未来市场应用可期 [9]

产能情况 - 主要产品三氟化氮产能为9250吨/年，六氟化钨产能为2230吨/年 [3] - 年产735吨高纯电子气体项目已于2023年9月达到预定可使用状态 [3] - 年产3250吨三氟化氮项目、年产500吨双（三氟甲磺酰）亚胺锂项目、年产1500吨高纯氯化氢扩建项目预计2023年12月达到可使用状态 [3] 竞争优势 创新能力 - 起源于国家级化工研究所，近三年累计研发费用投入超3亿元 [3] - 截至2023年6月30日，拥有专兼职研发人员157名，其中专职100名，硕士和博士100人，高级工程师30人、研究员11人、国务院政府特殊津贴专家2人 [3][4] 技术水平 - 积累9项完整核心技术，其中7项达国际领先水平，2项达国内领先水平 [4] 产品技术 - 产品制造技术自主研发，工艺迭代能力强，可控制成本 [4] 行业趋势 - 受消费端影响，今年下半年集成电路行业发展形势好转但恢复速度稍缓 [4] - 预计明年集成电路行业形势好于今年，将带动电子气体行业发展 [4][5] 产品价格与毛利率 - 随着下游行业回暖，公司主要产品在国内市场价格将上行 [5] 国际市场竞争力 - 是具备全面参与世界竞争的国内行业龙头企业，以解决电子特气国产替代“卡脖子”技术为己任 [5] - 生产成本和运营成本控制较好，在开拓海外市场有竞争力 [5][6] - 部分国际知名集成电路制造企业已成为客户，下一步致力于提升份额占比和销售量 [6] - 相较于国际竞争对手，销售网络建设有提升空间 [6] 激励安排 - 已实施员工股权激励和岗位分红激励，股权激励涉及员工92人 [6] - 下一步将以更多样激励方式，纳入更多核心人员 [6]

营业收入及净利润 - 2023年第三季度，中船特气营业收入为398,820,866.21元，同比下降19.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为76,953,901.59元，同比增长12.83%[4] 资产情况 - 总资产为5,770,839,031.56元，较上年度末增长102.96%[5] - 公司合并资产负债表显示2023年9月30日，货币资金为2,822,962,459.20元，应收账款为474,804,527.32元[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为19,870，优先股股东总数未提及[13] - 前10名股东中，派瑞科技有限公司持股占比为69.1%，持有366,215,923股，无质押、标记或冻结情况；中船投资发展有限公司持股占比为3.44%，持有18,225,000股，无质押情况[13] 项目进展 - 公司募投项目"年产735吨高纯电子气体项目"原计划达到预定可使用状态日期为2023年3月，由于公共卫生事件等原因，项目实施进展未达预期，预定可使用状态日期延长至2023年9月[18] - 2023年9月12日，"年产735吨高纯电子气体项目"取得试生产方案论证复查意见，达到预定可使用状态[19] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为300,441,153.29元[28] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-799,238,563.22元[29] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为2,683,767,538.36元[29]

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2023-028 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 29 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@pericsg. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...