中船特气主营业务为电子特种气体及三氟甲磺酸系 列产品的研发、生产和销售。2023 年，公司实现营业收入 16.16 亿元，其中电子特气收入占比 91.94%。 图 1：三氟化氮产品（包装容器为管束式集装箱及钢瓶） 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为了践行以投资者为本的理念，中船（邯郸）派瑞特 种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以持续 提升公司经营质量、规范公司治理、维护股东利益、提振 市场信心。主要措施包括： 一、深耕电子特气主业，为回报资本市场打牢根基 公司深耕电子特气行业二十余载，是国内最早开始从 事电子特种气体研发和产业化的单位之一。经过多年的技 术积累、研发投入，公司目前已拥有成熟产品 70 余种， 广泛应用于集成电路、显示面板、新能源、医药等行业。 公司持续加大研发力度，2023 年完成六氟丙烷等在内的十 余种新产品研发；市场开拓方面，部分产品已进入 3nm 先进 制程，市场占有率和客户覆盖率持续提升。 2024 年，公司将继续深耕主业，在产品研发、产业布 局、市场开拓等方面持续发力 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和中船（邯郸）派瑞特种气体股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计 委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着公 平、客观、独立的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建 弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具 有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAO ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况 评估报告 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公 司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对立信在 2023 年度履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，立信资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过 ...

财务表现 - 2024年第一季度，中船特气营业收入为43.53亿元，同比增长8.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.03亿元，同比增长5.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为16.48亿元，同比增长500.98%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为435,273,546.90元，较上一季度增加了33,789,289.23元[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为366,128,324.14元，较上一季度增加了17,765,800.91元[18] - 公司2024年第一季度营业利润为100,836,945.19元，较上一季度增加了9,998,117.25元[18] - 公司2024年第一季度净利润为90,325,704.21元，较上一季度增加了5,022,105.91元[19] - 公司2024年第一季度每股收益为0.17元，较上一季度下降了0.02元[19] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量为444,212,686.97元，较上一季度增加了42,403,516.06元[20] - 公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为486,343,174.79元，较上年同期增长15.6%[21] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为321,589,763.57元，较上年同期减少18.2%[21] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为165,021,001.23元，主要用于购建固定资产和长期资产支付[21] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为3,115,711.50元，主要用于偿还债务支付和支付其他与筹资活动有关的现金[22] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3,322,900.21元，较上年同期大幅下降[22] - 公司2024年第一季度流动资产合计为3,630,214,044.87元，较上年同期略有下降[23] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为2,310,575,345.32元，较上年同期有所增加[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为321,882,856.23元，较上年同期略有增加[24] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为214,317,384.39元，与上年同期基本持平[24] - 公司2024年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为5,404,589,149.57元，较上年同期有所增长[24] - 2024年第一季度公司营业利润为100,766,948.32元，较去年同期增长了9.8%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为164,631,751.87元，较去年同期大幅增长了500.6%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-443,291,520.53元，较去年同期亏损扩大了271.9%[27] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为13,462股，前十名股东中国有法人持股比例较高[8] - 前十名无限售条件股东持有的流通股数量较大，其中全国社保基金六零二组合持有人民币普通股257.8万股[8] - 中国工商银行股份有限公司报告期末持有的交易型开放式指数证券投资基金股份数量为501,360股[9] - 张舟霞通过信用证券账户持有公司1,114,434股，占公司总股份的比例为0.22%[10] - 中国工商银行股份有限公司持有的转融通出借股份数量为137,900股，占比为0.03%[11] - 中信证券股份有限公司持有的嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金股份数量为93,000股[12] - 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－平安人寿－平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划报告期末退出持股[13] - 招商银行股份有限公司－嘉实竞争力优选混合型证券投资基金报告期末退出持股[13] - 交通银行股份有限公司－华夏上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金报告期末新增持股[13]

独立董事年度述职报告 本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董 事，符合《上市公司独立董事管理办法》等对独立董事独立 性的相关要求。 1 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 报告期内，公司共召开了12次董事会会议，本人均参加 了相关会议。2023 年，公司召开了2次股东大会，本人出席 了相关会议。全年出席董事会和股东大会会议的情况如下: 作为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简 称公司）的独立董事，本人2023年度严格遵守《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定和要求，积 极出席公司召开的相关会议，认真审议会议各项议案，坚持 促进公司规范运作，对公司相关事项发表独立意见，恪尽职 守、勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及 全体股东特别是中小股东的利益。 现就2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 程新生先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留 权，博士研究生学历，教授、博士生导师、中国注册会计师 协会会员。程新生先生1993年至今就职于南开大学，历任商 学院会计系 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-018 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席李军先生主持，公司部分高管列席会议。会议召集、 召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 等规范性文件要求，公司编制了公司 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要 ...

公司代码：688146 公司简称：中船特气 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企 业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现 上述目标提供合理保证 ...

经核查独立董事程新生、张香文、李恩的任职经历及签 署的相关自查文件，上述人员严格遵守《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，中船（邯郸）派 瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事程新生、张香文、李恩的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不 存在影响独立董事独立性的情形。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-015 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

风险管理架构 - 成立金融风险防范及处置领导工作组，董事长任组长[3] - 财务部负责日常监督管理并向领导工作组汇报[3] 风险报告制度 - 建立金融业务风险报告制度，定期向董事会报告[6] - 领导工作组出具风险评估报告，报董事会审议并披露[7] 风险处置程序 - 满足特定亏损条件或股东负债逾期，启动风险处置程序[8] - 启动后当日督促财务公司提供说明，采取应对措施[9] 风险后续处理 - 风险平息后加强监督、重新评估，分析总结原因后果[11]