证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-014 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会 主席潘景伟先生主持。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限要求。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规 定，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。2024 年度，监事会按照各项法律 法规 ...

会议与报告审议 - 公司第二届董事会第二十二次会议于2025年4月25日召开，6名董事均出席[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项报告审议通过[3][4][6][7][8][9][10][11][12][15][16] 财务与分红 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.44元，合计派19,974,795.68元[17] - 2024年度全年计提减值准备38,044.12万元[20] - 拟向银行申请不超1,010,000万元综合授信[21] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划多处激励对象不具备资格或绩效考核不达标，多股限制性股票作废[27] - 2023年限制性股票激励计划符合归属条件的有519名激励对象，可归属3505863股[28] 其他决议 - 独立董事2025年度津贴标准为5万元/年[24] - 延长向不特定对象发行可转换公司债券相关有效期至2026年6月14日[31][32] - 定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[33]

公司编制的《江苏微导纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报 告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理，并及时履行了相关信息披露义 务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。我们同意该议案。 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第五次独立董事专门会议决议 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯会议的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实际出席会议并表决的独立董事 2 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 与会独立董事审议并以投票表决方式审议通过如下议案： 一、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此决议。 （以下无正文） （本页无正文 ...

业绩总结 - 2024年度归属股东净利润226,708,175.77元，2023年为270,391,871.15元，2022年为54,150,541.03元[5] - 期末未分配利润为565,915,164.41元[3] 分红情况 - 拟每10股派现0.44元，派发现金红利19,974,795.68元[3][4] - 2024年现金分红和回购合计92,872,025.60元，占净利润40.97%[4] - 近三年累计现金分红58,809,134.48元，分红比例32.00%[5] 研发投入 - 近三年累计研发投入865,629,187.46元，占累计营收17.09%[5][6] 方案进展 - 2025年4月25日董事会通过利润分配方案[7] - 监事会同意提交股东大会审议[7] - 方案尚需年度股东大会通过才可实施[4][8]

融资相关 - 公司于2024年6月14日通过向不特定对象发行可转债相关事项，有效期至2025年6月14日[1] - 公司拟将发行方案决议及授权有效期延长12个月至2026年6月14日[2]

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-024 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：3,505,863 股； 归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量： （1）首次授予数量：1,425.68 万股，约占首次授予日公司股本总额 45,445.5359 万股的 3.14%。 （2）预留授予数量：356.42 万股，约占预留授予日公司股本总额 45,445.5359 万股的 0.78%。 3、授予价格（调整后）： （1）首次授予价格（调整后）：A 类激励对象 5.135 元/股，B、C 类激励对 象 17.315 元/股。 （2）预留授予价格（调整后）：17.315 元/股。 4、激励 ...

激励计划时间线 - 2023年3月13 - 14日审议通过激励计划相关议案并披露首次授予激励对象名单[1][2] - 2023年3月14 - 23日对拟激励对象名单及职务进行内部公示[2] - 2023年3月29日股东大会批准实施激励计划[3] - 2024年3月26 - 28日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[4] - 2024年4月16 - 26日审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分股票作废议案[5] - 2024年7月22 - 24日审议通过调整激励计划授予价格的议案[6] - 2025年4月18 - 25日审议通过首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分股票作废议案[7] 股票作废情况 - 首次授予29人因离职等原因1798120股限制性股票作废[8] - 预留授予42人因离职等原因419900股限制性股票作废[8][9] - 本次共计作废限制性股票2230997股[9] 相关决议 - 监事会同意作废首次及预留授予部分激励对象已获授但不能归属的限制性股票[11] - 董事会薪酬与考核委员会同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票[12] 合规情况 - 法律意见书指出激励计划、本次归属及作废部分限制性股票已获现阶段必要批准和授权[13] - 本次授予的部分限制性股票归属条件已成就，归属数量、归属人数、授予价格符合相关规定[13] - 作废部分的限制性股票的作废原因及作废数量符合相关规定[13]

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 江苏微导纳米科技股份有限公司监事会 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性 文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名 单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期的公司层面业绩考核目标已达成，除激励对象因离职、自愿放弃 等原因不符合归属条件外，对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期及预留授予部分第 ...

内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一照管平台（http://accmb.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://accomb.gov.cn）"进行查查 。 江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]13243 号 录 目 内部控制审计报告 天职业字[2025]13243 号 江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"微导纳米")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,微导纳米于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...

激励计划时间线 - 2023年3月13日董事会和监事会审议通过激励计划草案等议案[10] - 2023年3月14 - 23日对拟激励对象公示10天[11] - 2023年3月29日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年3月26 - 28日审议通过授予预留限制性股票议案[14] - 2024年4月16 - 26日审议通过首次授予部分第一个归属期相关议案[15] - 2024年7月22 - 24日审议通过调整授予价格议案[17] - 2025年4月18 - 25日审议通过首次和预留部分归属及作废股票议案[17] 归属相关信息 - 首次授予日为2023年3月29日，第二个归属期为2025年3月29日至2026年3月28日[19][20] - 预留授予部分第一个归属期为2025年3月28日至2026年3月27日[22] - 本次归属激励对象266名，满足连续12个月以上任职期限要求[21] - 首次授予部分第二个归属期可归属激励对象266名，不同考核结果归属比例不同[22] - 预留授予部分第一个归属期可归属激励对象253名，不同考核结果归属比例不同[24] - 本次可归属激励对象共519名，可归属数量为3,505,863股[25] 业绩数据 - 2024年营业收入为2,699,900,404.22元，以2022年为基数增长率不低于82%[21] - 2024年度公司营业收入以2022年为基数增长率为294.43%[22][24] 作废股票情况 - 2023年首次授予中因离职和绩效原因，1803984股限制性股票作废[31] - 2023年预留授予中因离职和绩效原因，425764股限制性股票作废[31] - 本次不能归属且作废失效的股票共计2230997股[32]