会议信息 - 股东大会于2024年4月15日召开[2] - 出席会议股东和代理人16人[2] - 出席股东所持表决权占比77.3036%[2] 人员出席 - 公司8位董事、3位监事及董事会秘书出席[5] 议案表决 - 选举刘榜劳为非独立董事议案得票占比99.9739%[6] - 5%以下股东同意票比例99.7105%[6] 会议情况 - 议案累积投票制获二分之一以上通过[6] - 对中小投资者单独计票[6] 律师见证 - 见证律所是北京大成（宜昌）律师事务所[7] - 律师认为会议合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议4月15日14:30召开[11] - 地点在中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室[11] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，网络投票4月15日进行[11] 人事变动 - 原董事、总经理高新发2023年12月27日因工作调整辞职[16] - 拟推选刘榜劳为第二届董事会非独立董事候选人[16]

人员变动 - 胡新武2022年6月意外身故，曾获授股份2.5万股[2] - 贺良冬2023年6月因公调离，曾获授股份20.03万股[4] 股权处理 - 2024年3月29日通过两人股权转让议案[1][6] - 两人财产份额按对应年度审计后净资产与出资成本孰高计算[5] 股份承接 - 董事长承接50%（112,650股），副总、纪委书记各承接25%（各56,325股）[7] 影响 - 不影响公司股份和股权结构，对未来发展有正向效应[8]

人事变动 - 潘言宏因工作调整辞去副总经理，间接持股362,700股，占比0.11%[2] - 会议同意聘任刘榜劳为总经理、陈德安为副总经理[2] - 推选刘榜劳为非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[5] 人员信息 - 刘榜劳1979年9月生，毕业于长春工程学院[9] - 陈德安1973年12月生，毕业于西安工业学院，有相关任职经历[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月15日14点30分召开[3] - 会议地点为湖北自贸区宜昌片区东临路499号会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年4月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年4月9日[11] - 会议登记时间为2024年4月11日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为湖北自贸区宜昌片区东临路499号董事会办公室[14] 审议议案 - 本次股东大会审议补选公司第二届董事会非独立董事议案，应选董事1人[5] - 议案于2024年3月29日经第二届董事会第四次会议审议通过[5] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[1] - 投资者可在500票内对“关于选举董事的议案”按意愿表决，可集中或分散投票[2] 选举情况 - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[1] - 选举董事议案中，候选人陈××在方式一中获500票[3] - 选举董事议案中，候选人赵××在方式二中获100票[3] - 选举董事议案中，候选人蒋××在方式三中获200票[3] - 选举董事议案中，候选人宋××在方式三中获50票[3]

财务问题 - 2021 - 2023年6月约2879台RFP - 1000型人防工程滤器收入确认依据不充分[1] - 2022年末部分应收账款单项计提法变更未审议披露[1] - 2022年末存货跌价准备计提不充分[2] - 2022年107.38万元运输费、2023年68.41万元研发费成本费用跨期[2] 资金使用问题 - 2022年110.44万元募集资金用于非募投项目后转回[3] - 2022 - 2023年多次使用闲置募集资金超审批额度[3] - 2022年4月使用超募资金188.49万元未披露[3] 报告披露问题 - 2022年年度报告项目金额计入错误[3] 违规处理 - 公司及责任人被上交所监管警示[5] - 公司需一个月内提交整改报告[6]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场调研，参与单位有国家军民融合基金、惠华基金 [1] - 活动时间为2024年3月12日，地点在湖北华强科技股份有限公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有总会计师孙岩先生、董事会秘书赵晓芳女士 [1] 分组2：公司情况介绍 - 参观智能化丁基胶塞生产车间、军品产品展示区，介绍重点型号产品、在研项目进展、竞争优势、发展规划及业务转型升级内容 [1] 分组3：2023年营收利润问题 - 2023年公司收入规模与2022年大致持平、略有下降，民品医药包装及医疗器械板块稳定增长，特种防护板块因军队改革和政策调整，军品订单分散、未达规模效应，高毛利率装备产品订单量不足且固定成本支出大，导致利润较低 [2] 分组4：防毒面具账款问题 - 防毒面具自2018年陆续完成生产和军检验收，但因产品技术状态变化和军改等原因未完成审价，2021年按暂定价确认收入形成应收账款，金额大、周期长 [2][3] - 2022年军方重新审价并基本认可价格方案，预计2022年底至2023年初完成审价收款，公司将应收账款计提方式改为单项认定法 [3] - 2023年4月国家出台新军品审价政策，延长审价周期，年报审价方案未提交采购主管部门会议决策，目前提交价格方案，待履行复核程序上报决策 [3][4] - 湖北证监局责令公司对该产品应收账款会计处理方式整改，公司领导层多次沟通协调，准备复核资料，争取确定价格、回收货款、消除风险 [4] 分组5：人防工程滤器问题 - 因房地产市场萎靡，客户签收的人防滤器安装和发货时间延后，存在售后代管情形，收入确认时点有瑕疵，截至2023年底产品已全部发运完毕，无代管风险，公司将提升业务管理和合规意识 [4][5] 分组6：管理层调整问题 - 公司高管调整属内部正常人事调动，原总经理高新发担任兄弟单位董事长，新任董事、总经理候选人提名工作进行中，总经理岗位空缺期间由副总经理代管，不影响正常生产经营 [5] 分组7：公司重点方向 - 军品方面：狠抓“三化”融合和新域新质拓展、重大工程和重点项目科研任务、基础核心材料和关键材料研究、装备订货和供给保障、多兵种领域拓展和军贸市场开拓 [5] - 民品方面：坚持挖存量激增量，聚焦高端药品领域实现国产化替代，强化与大客户合作，拓展海外市场 [6] 分组8：股权激励问题 - 员工持股平台华军、民强合伙企业2022年12月转为流通股，公司董事和高管股份锁定期因股价触发条件延长6个月至2023年6月，目前可流通 [6] - 公司股权激励计划锁定期5年，鼓励核心骨干长期持有，目前保持自愿锁定状态 [6] 分组9：资本平台利用问题 - 公司作为央企控股上市公司，资本运作审核周期长，将继续推进相关工作 [7] - 今年国资委将市值管理纳入考核体系，公司管理层重视，将对接市场，筹划投资者保护措施，维护投资者利益 [7]

财务合规问题 - 2021 - 2023年6月约2879台RFP - 1000型人防工程滤器收入确认依据不充分[2] - 2022年末部分应收账款单项计提法变更未履行审议及披露义务[1] - 2022年末存货跌价准备计提不充分[2] - 2022、2023年成本费用跨期[4] 募集资金问题 - 2022年110.44万元募集资金用于非募投项目后转回[4] - 2022、2023年使用闲置募集资金超审批额度[4] - 2022年4月使用超募资金188.49万元未披露[5] - 2022年年度报告项目计入错误[5] 整改要求 - 公司需30日内向湖北证监局提交整改报告[6]

人事变动 - 2023年12月27日董事、总经理高新发因工作调整辞职[1] - 公司应60日内完成董事补选，目前选聘流程延长[2] - 预计董事、总经理补选工作6个月内完成[2] - 总经理分管工作由其他副总经理代管[2]

公司业绩与业务板块 - 公司业务主要分为特种防护装备和医药包装及医疗器械两大板块 [1][2] - 2019年到2021年业绩波动较大，2021年达到最高点，主要得益于个体防护装备和新冠疫苗胶塞的需求增长 [2] - 近两年业绩下降，主要原因是军队改革和疫苗接种人数下降，但常规品种胶塞订单量逐渐增长 [2] 军品板块与利润率 - 2019年军品板块收入高但利润低，主要受国家新的军品定价政策影响 [3] - 军工行业利润率与规模效应紧密相连，提质增效是未来发展趋势 [3] 管理层调整与人事任命 - 公司管理层调整属于内部正常人事调动，不会影响正常生产经营 [3] - 目前管理层趋于年轻化，高层管理人员80后占比超过50%，中层管理人员80后占比60%以上 [3] - 管理层人事任命主要由大股东推荐，2023年底聘请了新任总会计师 [3] 大股东与市值管理 - 公司2021年12月上市，是兵装集团内第一家科创板上市企业，大股东非常重视 [4] - 集团公司对市值管理有考核，国资委关注央企控股上市公司发展质量 [4] - 2022年底启动提高央企控股上市公司质量专项行动，从多方面考核 [4] 信息披露与业务关联 - 公司重大交易参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》披露标准 [4] - 公司与奥美医疗在疫情期间有业务关联，但目前没有日常业务关联 [5]