企业基本情况 - 介绍企业发展历程、三大领域主要产品及近三年生产经营情况 [1] 产品相关 - 2023 年定型的防护系统是重大销售合同产品，属集体防护装备重点产品，若合同履行将积极影响业绩 [2] - 多项重点在研和预研项目正常推进，多个项目、产品预计 2024 年完成定型并争取订货，特种防护装备板块将推更多新型装备及产品 [4] 企业关系 - 山西新华援建湖北华强，两家深耕特种防护领域，是军品防护装备领域业务规模最大、竞争力最强企业，产品大类相同但具体型号不同，有合作也有竞争 [2][3] - 捷强装备与公司属防护领域不同方向，公司侧重核生化防护装备研制生产，捷强装备侧重洗消装备生产 [4] 采购与成本控制 - 装备研制定型时军方确定主要配套厂商，总师单位采购后生产加工交付部队，公司力争自主控制重要装备关键核心材料及配件，保障品质并控制成本 [3] 股权与改革 - 上市前兵装集团持股 60%以上，公司上市前通过利润滚存和整体搬迁升级主厂区，前期融资需求不强烈，抓住混合所有制改革机遇，完成科技型企业股权激励、股份制改造、上市辅导、科创板上市 [3] 行业环境与企业应对 - 十四五期间行业经营环境严峻，市场需求不足，公司加大科研投入和人才引进，做技术积累和突破 [4] - 民品产业竞争激烈，头部企业有华兰股份、山东药玻等，公司未来方向是高端产品技术攻关和拓展海外市场 [5] 军品相关政策与趋势 - 国家可能根据国际形势和装备使用情况调整订货方向和节奏，军贸是重要发展方向，公司积极推产品到海外市场 [5] - 国家出台新军品定价政策，后期审价或更严格，提质增效是趋势，军工企业可通过产品更新、提高效率、降低成本保障利润空间 [5]

业绩相关 - 公司签订特种防护领域销售合同，金额13951.28万元[4] 合同情况 - 合同2024年12月20日履行完毕，无需董事会等审议[4][5] - 对方为某单位，无关联关系，涉秘信息豁免披露[6] 影响与风险 - 履行合同提升多方面能力，巩固市场地位，预计影响积极[7] - 合同执行或受宏观环境、政策、客户需求等因素影响[8]

会议时间 - 2023年12月12日召开第二届董事会第二次会议[6] - 2023年12月29日14时30分现场股东大会召开[7] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表16人，代表股份268,492,707股，占总股本77.9369%[13] 提案审议 - 审议修订细则和补选非独立董事两项提案[19] - 《关于修订<独立董事工作细则>》A股股东同意票数268,372,841，占比99.9553%[26] - 《选举张亚昌为非独立董事》A股股东同意票数265,535,181，占比98.8984%[27]

会议信息 - 股东大会于2023年12月29日召开[2] - 出席会议股东和代理人16人，表决权268,492,707，占比77.9369%[2] - 公告发布时间为2023年12月30日[10] 议案审议 - 修订《独立董事工作细则》议案同意票数268,372,841，占比99.9553%[5] - 选举张亚昌为非独立董事，得票265,535,181，占比98.8984%[6] - 2项议案均获二分之一以上表决权通过[7]

人事变动 - 高新发因工作调整辞去非独立董事、总经理职务[1] - 辞去职务后不再担任公司任何职务[1] 股份情况 - 高新发间接持股447,800股，占总股本0.13%[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事、总经理补选[1] 公告信息 - 公告日期为2023年12月28日[3]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会现场会议时间为12月29日14:30[11] - 现场会议地点在湖北自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室[11] - 网络投票起止时间为2023年12月29日[11] 公司事务 - 拟修订《独立董事工作细则》[15] - 魏喜福于2023年12月1日因工作调整辞职[17] 人事变动 - 推选张亚昌为第二届董事会非独立董事候选人及战略委员[18] - 张亚昌截至目前未持股，1967年出生，有本科学历和工程硕士学位[18][23] - 张亚昌1989 - 2023年在贵州高峰石油机械任职，现拟任非独立董事[23] 公告披露 - 会议通知于2023年12月14日在上海证券交易所网站披露[10] - 补选第二届董事会非独立董事公告于2023年12月14日披露[19]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度以提高质量、规范行为、保护投资者权益[2] - 信息披露应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载等[4] - 公司应建立内幕信息管理制度，控制知情人范围[5] 披露流程与时间 - 公司及相关义务人披露信息应报送上海证券交易所登记并在指定媒体发布[7] - 公司可申请暂缓披露信息，期限一般不超两个月[9] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[18] - 半年度报告在上半年结束之日起两个月内披露[18] - 季度报告在前三个月、九个月结束之日起一个月内披露[18] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所申请[19] 重大事项披露 - 公司应披露业务、技术、财务等重大信息及风险因素[12] - 公司筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[12] - 证券发行申请核准后至结束前发生重要事项，公司应说明并修改或补充公告[16] - 申请证券上市交易应按规定编制上市公告书并经审核同意后公告[16] 交易披露标准 - 交易（提供担保除外）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一需及时披露[29] - 交易成交金额占公司市值10%以上需及时披露[29] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需及时披露[29] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需及时披露[29] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需披露[31] - 交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元需披露[31] - 交易预计产生利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需披露[31] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需披露[31] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易需披露[31] - 与关联人交易金额占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需提供评估或审计报告并提交股东大会审议[32] 其他披露事项 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上重大诉讼、仲裁需披露[33] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在会计年度结束1个月内业绩预告[37] - 公司披露业绩预告后，预计本期业绩与预告差异幅度达20%以上或盈亏方向变化需披露更正公告[37] - 定期报告披露前，公司发现业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10%以上需披露更正公告[38] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[45] - 公司非公开发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[46] - 公司应在年度报告披露当期研发支出金额及占销售收入的比例等行业信息[51] - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上或净利润为负值需披露相关信息[54] - 公司应识别并披露核心竞争力、经营、行业、宏观环境等风险因素[55] - 国家政策等外部宏观环境重大不利变化需披露对公司影响[55] - 发生重大环境等事故或负面事件需披露具体情况及影响[55] - 公司出现可能重大亏损等重大风险事项需披露情况及影响[56] - 公司开展新业务或重大交易需披露原因、准备情况等信息[51] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上再质押需通知公司并披露相关信息[59] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上且出现债务逾期等情形需通知公司并披露相关信息[60] - 控股股东及其一致行动人出现质押平仓风险需通知公司并披露相关信息[60] - 控股股东及其一致行动人质押股份被强制平仓或平仓风险解除需持续披露进展[60] - 公司持股5%以上股东质押股份应在2个交易日内通知公司并披露相关信息[60] 制度相关 - 信息披露相关文件保存期为十年，由董事会秘书负责[48] - 本制度术语若无特别说明与公司章程含义相同[62] - 本制度规定与相关规定不一致时以相关规定为准[62] - 本制度经董事会审议通过之日起生效[62] - 本制度由董事会负责解释[62]

湖北华强科技股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范独立董事行为，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，参照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《湖北华强科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立性的情况，应当向公司申明并 ...

股东大会时间 - 2023年第三次临时股东大会召开时间为2023年12月29日14点30分[3] - 股权登记日为2023年12月22日[11] - 网络投票起止时间为2023年12月29日[3] - 会议登记时间为2023年12月27日9:00 - 17:00[14] 股东大会信息 - 会议地点在中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室[3] - 会议联系方式电话为0717 - 6347288，传真为0717 - 6331556[18] - 公司邮编为443000[19] 审议与选举 - 本次股东大会审议关于修订《独立董事工作细则》等议案[5] - 补选公司第二届董事会非独立董事应选1人[5] - 对中小投资者单独计票的议案有2项[6] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 某上市公司股东大会应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[25] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[25] - 持有100股股票的投资者，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[25] - 投资者可在500票限度内对“关于选举董事的议案”按意愿表决[26] - 投资者可将500票集中或分散投给候选人[26] 选举结果 - 选举董事议案中，候选人陈××在方式一中获500票[27] - 选举董事议案中，候选人赵××在方式二中获100票，方式三中获50票[27]

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-050 湖北华强科技股份有限公司 关于聘任公司总会计师、总法律顾问的公 告 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被 执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任 职条件。 特此公告。 湖北华强科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 2 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》《关 于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，提名委员会任职资格审核， 审计与风险管理委员会审议通过，董事会同意聘任孙岩先生（简历附后）为公司 总会计师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；经公司董事 长提名，提名委员会审核，董事会同意聘任孙岩先生为公司总法律顾问，任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对 ...