经审阅孙岩先生的个人履历资料,我们认为其任职资格符合《公司法》等法 律法规和《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的要求,具备履行相 关职责的专业知识和能力。不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司 高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入且期限尚未届满的情 形:亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限 尚未届满的情形。公司本次总会计师的提名、聘任程序均符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 综上,我们一致同意孙岩先生担任公司总会计师。 湖北华强科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》的相关规定。我们作为湖北华强科技股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,认真审阅了董事会提供的相关资料,基于独立判 断立场,本着实事求是原则,对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-049 湖北华强科技股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补选公司第 二届董事会非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下： 一、董事辞职的情况 公司原董事魏喜福先生因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、 第二届董事会战略委员会委员职务。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北华强科技股份有限公司关于 董事辞职的公告》（公告编号：2023-047）。 过之日起 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，建立健全公司薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公 司董事、高级管理人员的薪酬与考核工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由至少三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事会成员联合提名，并经董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会的主要职责是： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； （二）根据董事和高级管理人员的管理岗位的主要范围、职责和重要性，并 参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提高公司核心竞争力，健全投资决策程序，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖 北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等规定，公司特设立 董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组成人员 第三条 战略委员会成员由至少三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责是： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； 1 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和 风险控制，规范公司审计工作，保障公司财务管理、会计核算符合国家各项法律 法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《中央企业内部审计管理暂行办法》、《关于全面推进法治央 企建设的意见》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规和规范性文件，设立董事会审计与风险管理（含法制工作职责） 委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会 负责。 第三条 本工作细则适用于审计与风险管理委员会及本工作细则中涉及的有 关人员。 第二章 委员会组成 第四条 公司董事会审计与风险管理委员会由董事会任命 3 名或者以上董事 会成员组成，审计与风险管理委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会 ...

湖北华强科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，经 董事会批准产生，主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一条 为规范湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 ...

证券代码688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-011 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 R业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年12月4日 下午 14:00-15:00 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事长 党委书记：孙光幸先生 上市公司 总会计师：朱经平先生 接待人员姓名 ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-048 湖北华强科技股份有限公司 关于总会计师、总法律顾问辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到朱经平先 生提交的书面辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司总会计师、总法律顾问职 务。朱经平先生辞去上述职务后，仍在公司任其他职务。截至本公告披露日，朱 经平先生通过公司员工持股平台宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）间接持 有公司股票 363,500 股，占公司总股本 0.1055%，其所持有的股份将继续按照相 关法律、法规及承诺进行管理。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，朱经平先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。朱经平先生辞去总会计师、总法律顾问职务不会 对公司日常管理、生产经营产生影响。公司将尽快按照法定程序聘任新任总会计 师、总法律顾问。 朱经平先生担任公司总会计师、总法律顾问期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对朱经平先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ ...

湖北华强科技股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2023-047 湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到魏喜福先 生提交的辞职报告，其因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事、第 二届董事会战略委员会委员职务。魏喜福先生辞去上述职务后，将不再担任公司 任何职务。截至本公告披露日，魏喜福先生未持有公司股份。 湖北华强科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 魏喜福先生担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对魏喜福先 生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，魏喜福先生的辞职 未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上 述辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选 工作。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北华强科技股份有限公司首次公开发行战略配售 限售股上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为湖北华强科技股份有限公司（以下简称"华强科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对华强科技限售股份持有人持有的限售股份将上市流通 情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北华强科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3368 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股 86,206,200 股，并于 2021 年 12 月 6 日在上海证券交易所 科创板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 344,500,000 股，其 中，有流通限制或限售安排的股票数量 274,907,673 股，无 ...