证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-062 松井新材料集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照松井 新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 颜爱民作为征集人，就公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开的 2024 年第四次临时股 东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事颜爱民先生，其基本情况 如下： 颜爱民先生，1963 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中南大学管理科学与工程 博士研究生，无境外永久居留权。1984 年至 1986 年，在中南矿冶学院任助教； 1986 年至 1995 年，在中南工业大学历任助教、讲师；1995 年至今 ...

会议信息 - 第二届董事会第三十三次会议于2024年8月23日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 三项限制性股票激励计划相关议案均5票同意，4票回避[3][5][6] - 调整董事会成员人数等议案9票同意，董事会成员将调为7名[9] 人员提名 - 提名凌云剑等4人为第三届非独立董事，颜爱民等3人为独立董事[10][12] 股东大会 - 审议通过召开2024年第四次临时股东大会议案，定于9月10日召开[13][14]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票174万股，占公司股本总额1.56%[2][7][15] - 首次授予148.435万股，占公司股本总额1.33%，占拟授予总额85.31%[2][7] - 预留授予25.565万股，占公司股本总额0.23%，占拟授予总额14.69%[2][8][15] 回购股份情况 - 回购股份价格不超过59.27元/股，资金总额1500 - 3000万元[6] - 截至2024年6月30日，累计回购42.69万股，占总股本0.38%[6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象68人，占员工总数9.02%[10] - 董事等获授16.7050万股，占授予总数9.60%，占公告日股本0.15%[13] - 其他激励对象（核心骨干61人）获授131.7300万股，占授予总数75.71%，占公告日股本1.18%[15] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过62个月[18] - 经股东大会审议通过后60日内授予权益，预留部分12个月内授出[19] - 首次授予分三个归属期，归属比例30%、30%、40%，预留相同[20] 授予价格情况 - 授予价格（含预留）为每股19.11元[23] - 占前1、20、60、120个交易日交易均价分别为50.01%、52.00%、55.17%、55.06%[25] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年净利润和营业收入增长率分别不低于20%、44%、72.80%（以2023年为基数）[30] 费用摊销情况 - 首次授予限制性股票摊销总费用2892.32万元，2024 - 2027年分别为418.18万元、1460.84万元、717.52万元、295.78万元[48]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期届满[1] - 提名颜爱民、沈辉、黄进为第三届董事会独立董事候选人[2] - 该议案将提交第二届董事会第三十三次会议审议[2] 候选人审查 - 三位候选人符合任职资格和独立性等要求[1][2] - 审查意见发布于2024年8月22日[3]

股权激励情况 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象主体资格合法有效，未包括独立董事、监事[3] - 监事会一致同意实行2024年限制性股票激励计划[4] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[3] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[3] 核查意见 - 监事会核查意见于2024年8月24日发布[5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及关联人员不具备独立性[3] - 有特定不良记录人员有不良记录[5] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 候选人已通过资格审查[6] - 声明时间为2024年8月23日[8]

独立董事提名 - 提名人提名颜爱民为公司第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备5年以上履行独立董事职责必需的工作经验[2] 独立性审查 - 被提名人不属于特定股东及其亲属[6] - 被提名人最近12个月内无影响独立性情形[7] - 被提名人最近36个月内无相关处罚和批评[8] 任职合规 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[9]

松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄进，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董事 会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新材 料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构 ...

换届选举 - 2024年8月23日召开董事会、监事会换届选举会议[1][4] - 提名凌云剑等为第三届董事会候选人[2] - 提名贺刚等为第三届监事会候选人[4] 股份持有 - 凌云剑直接持股406,184股占0.36%，间接持股53,883,200股占48.22%[8] - 王卫国直接持股1,041,321股占0.93%[10][11] - 缪培凯直接持股238,734股占0.21%[11] 任期安排 - 第三届董监高任期三年，待2024年第四次临时股东大会通过就任[2][4] - 换届前由第二届董监事会履职[5]

投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [11] 核心观点 - 公司2024 Q1-Q2实现营业收入3.23亿元（同比+31.51%），归母净利润为0.41亿元（同比52.38%）。单季度看，2024 Q2营业收入为1.88亿元（同比+24.04%，环比+39.13%），归母净利润0.29亿元（同比+20.87%。环比+136.81%） [7] - 高端消费电子业务表现亮眼，2024年1-6月共实现营收27147.89万元，同比增长35.67% [8] - 乘用汽车业务拾级而上，2024年1-6月共实现营业收入4667.37万元，同比增长16.85% [9] - 公司成功斩获行业客户量产采购订单，全球首创中国首发的电芯绝缘UV喷墨打印样板工程成功落地 [10] 财务预测 - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为1.04亿元、1.56亿元、2.17亿元，EPS分别为0.93元、1.40元、1.94元 [11] - 公司2024~2026年营业收入预计分别为7.31亿元、9.09亿元、12.42亿元，同比增长分别为24.0%、24.2%、36.6% [12][13] - 公司2024~2026年毛利率预计分别为48.9%、50.5%、50.9% [12][13] - 公司2024~2026年净资产收益率预计分别为7.6%、10.2%、12.5% [12]