松井新材料集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 26 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 | 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

提名人松井新材料集团股份有限公司董事会,现提名黄进为松井新材料集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与松井新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 松井新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 〈二〉《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券简称：松井股份 证券代码：688157 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 . | | 四、本激励计划的主要内容 b | | 五、独立财务顾问意见 . | | 六、备查文件及咨询方式 . | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 $$\mathbf{\hat{n}}=-\mathbf{\hat{n}}\mathbf{\hat{x}}$$ | 松井股份、本公司、 | 指 | 松井新材料集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 独立财务顾问、财务 顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于松井新材料集 | | 独立财务顾问报告、 本报告 | 指 | 团股份有 ...

松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 松井新材料集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 24 日 姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 一、董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员 凌云剑 中国 董事长、核心技 术人员 2.8600 1.64% 0.03% 王卫国 中国 董事、核心技术 人员 2.8600 1.64% 0.03% 缪培凯 中国 董事、总经理、 核心技术人员 2.8600 1.64% 0.03% FU RAOSHENG 新加坡 董事、核心技术 人员 2.7300 1.57% 0.02% 李玉良 中国 核心技术人员 1.4950 0.86% 0.01% 赖安平 中国 核心技术人员 1.9500 1.12% 0.02% 曾煜 中国 核心技术人员 1.9500 1.12% 0.02% 小计 16.7050 9.60% 0.15% 二、其他激励对象 核心骨干（共计 61 人） 131.7300 75.7 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-063 特此公告。 松井新材料集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 24 日 附件：职工代表监事简历 松井新材料集团股份有限公司 关于选举第三届职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期 已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举 工作。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，该职工 代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开职工代表大会，选举徐瑞红女士担任公司第三 届监事会职工代表监事，其将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公 司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。 上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关监事 任职资格和条件的相关规定，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定履职。 截至本公告披露日，徐瑞红女士直接持有公司股份 180,39 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-061 松井新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼 B210 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详 ...

董事会调整 - 公司拟将董事会成员人数由9名调整为7名[1] - 非独立董事人数由6名调整为4名，独立董事人数为3名[1] 章程修订 - 《公司章程》第一百〇六条修订为公司董事会由7名董事组成[2] 实施条件 - 调整董事会及修订章程需股东大会特别决议通过方可实施[4] - 变更以市场监督管理部门核准内容为准，董事会提请授权办理工商变更登记[4]

松井新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东、公司和核心团队个人三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"激励计划"）。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格 按照本办法和考核对象 的业绩情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧 密结合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，即薪酬与 考核委员会确定并经董事会审议通过的所有激励对象，包括在本公司（含子公司， 下同）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、核心骨干。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责并报告工作。 为保 ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈辉，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董事 会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新材 料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相 ...

会议信息 - 松井股份第二届监事会第二十九次会议于2024年8月23日召开，3位监事均出席[2] 激励计划 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案表决全票通过，待股东大会审议[3][4] - 召开股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[5] 监事会换届 - 监事会同意提名贺刚、罗杰尧为第三届非职工代表监事候选人[7] - 换届选举议案待股东大会审议，采用累积投票制[7]