证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-012 深圳市有方科技股份有限公司关于 预计2024年外汇衍生品交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议、第 三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年外汇 衍生品交易额度的议案》，公司及子公司预计 2024 年开展的外汇衍生 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及合并 报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）预计2024年开展 的外汇衍生品交易总额度不超过2,000万美元（或等值其他货 币），在额度范围内循环使用，额度有效期为自公司2024年第 二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。 公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础，以规避和防 范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 品交易总额度不超过 2,000 万美元（或等值其他货币），额度有效期 为自 202 ...

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-009 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二 十四次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易额度的 议案》。 公司及公司之子公司对 2024 年与关联方发生的日常关联交易额 度预计如下： 公司及子公司与关联方深圳市万睿智能科技有限公司（以下简称 1 "万睿智能"）2024 年度预计发生关联交易不超过人民币 1,300 万元， 其中向万睿智能销售智能物业相关的电子材 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-013 深圳市有方科技股份有限公司 关于变更公司财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公 司财务总监的议案》，现将具体情况公告如下： 一、财务总监离任情况 公司近日收到财务总监李银耿先生的辞职申请，其因个人家庭原 因申请辞去财务总监一职，其辞任后将不在公司担任任何职务，其辞 职申请自公司聘请新的财务总监后生效。 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深 圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，经总经理提名，董事会提名委员会和审计委员会对财务总监候 选人任职资格的审查，并征求了财务总监候选人本人意见，经公司第 三届董事会第二十四次会议审议，董事会同意聘任邱芳勇先生为公司 财务总监（简历附后），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-007 深圳市有方科技股份有限公司关于 全资子公司为母公司提供担保的自愿性 信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东莞有方通信技术有限公司（以下简称"东莞有方"）为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司，经东莞 有方内部审议通过，同意为公司在江苏银行股份有限公司深圳分行申 请的人民币 0.5 亿元综合授信提供连带责任保证。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供 担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事会 及股东大会。 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据业务发展规划，并结合公司的融资需求，预计向江苏银 1 行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 0.5 亿元的综合授信额 度，由公司全资子公司东莞有方为公司提供连带责任保证担保，担保 方式为连带责任担保，担保期限为合同 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-006 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相 结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、 《证券法》及《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,229,545 | | 普通股股东所持有 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 滝恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话: 021-55989888 传真: 021-55989898 邮编: 200080 Article C 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20240014-00001 号 致:深圳市有方科技股份有限公司 深圳市有方科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024年 1 月 25 日〈星期四 )召开。德恒上 海律师事务所(以下简称"本所")受公司委托,指派王筱宁律师、胡宝月律师 (以下简称"本所律师")出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》〈以下简称"《 ...

深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与 ...

深圳市有方科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第六条 自愿信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不 得进行选择性披露，不得利用自愿信息披露从事市场操纵、内幕交易或者其他违 法违规行为，不得违反公序良俗、损害社会公共利益。自愿披露具有一定预测性 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自愿信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投 资者利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性 文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、 ...

重要内容提示： 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 11 亿元（或等 额美金），公司之全资子公司有方通信技术（香港）有限公司和东莞 有方物联网科技有限公司预计 2024 年向银行等金融机构申请综合授 信额度不超过人民币 1 亿元（或等额美金）。 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-003 深圳市有方科技股份有限公司关于 公司及子公司 2024 年申请综合授信额度 并为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟为上述全资子公司向银行等金融机构申请综合授信额 度提供担保额度合计不超过人民币 1 亿元，担保方式为连带责任担 保。 公司及全资子公司对 2024 年拟向银行等金融机构申请的综合授 信进行了预计，公司预计申请综合授信额度不超过人民币 11 亿元（或 等额美金），全资子公司预计申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元， 授信申请期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-001 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》。 公司为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公 司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规 范运作，公司拟依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息 披露管理办法》等法规及规范性文件的最新规定，拟修订《深圳市有 1 方科技股份有限公司自愿信息披 ...