深圳市有方科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创版股票上市规则》《上市 公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股 东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司下列事项进行了认真的核 查,现就公司第三届董事会第二十五次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于延长公司向特定对象发行 ▲ 股股票股东大会决议有效期的独立意 见 经认真审阅公司关于延长公司向特定对象发行 ▲ 股股票股东大会决议有效 期的相关资料,我们认为: 本次延长公司向特定对象发行 ▲ 股股票股东大会决议有效期相关事宜有效 期有利于保障本次非公开发行股票工作持续有效进行,符合公司和全体股东的利 益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们同意公司延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期至 2025年 3 月 22 日止。 独立董事意见 深圳市有方科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项 ...

深圳市有方科技股份有限公司 作持续有效进行，符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东特别是中小股东 利益的情况。 第三届董事会独立董事 第三次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》,深圳市 育方科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《独立董事工作制 度》《关联交易管理办法》等相关规定,公司召开第三届董事会独立董事第三次 专门会议,会议于 2024年 2 月 23 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由公司过半数独立董事共同推举独立董事郭瑾女士召集并主持,应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着独立客观的原则,在专门会议上审 议了如下事项并发表了审查意见： 1、关于《延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期》的事项 经审查,我们认为:本次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期事宜有效期有利于保障本次非公开发行股票工作持续有效进行,符合公司 和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们对本议案予以认可 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 1 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市有方科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》、《深圳市有方科技股份有限公司股东 大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 2 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委 托书等，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议 的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-010 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室现场召开第三届监事会第二十次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 经审核，监事会认为：公司本次预计的 2024 年日常关联交易为 公司正常开展日常生产经营活动所需，不存在损害公司和全体股东利 益的行为，而且所发生的关联交易在主营业务收入中占比低，公司主 要业务不会因此形成对关联方的重大依赖。因此公司监事会同意公司 及子公司预计的 2024 年日常性关联交易。 1 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 预计 2024 年外汇衍生品交易额度的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》 等有关规定,对有方科技预计 2024年外汇衍生品交易额度的事项进行了核查, 具体情况如下: 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 随着海外业务的快速发展,为有效规避外汇风险,防范汇率大幅波动对公司 经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司及子 公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司的外汇衍生品交易以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目 的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务或银行授 信密切相关的外汇衍生产品或组合,包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权、利率 互换、利率掉期、货币互换等业务, ...

深圳市有方科技股份有限公司 独立董事意见 一、关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的独立意见 公司及子公司预计 2024 年度与关联方之间发生的日常性关联交易，均基于 公司的业务发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据按市场定价进行， 具有必要性和合理性，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性， 公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖。董事会在对该议 案进行表决时，公司关联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、 法规及《公司章程》等相关制度的规定。 因此，我们同意公司预计 2024 年度日常性关联交易，并同意将该议案提交 股东大会审议。 二、关于预计公司 2024 年外汇衍生品交易的独立意见 公司开展外汇衍生品交易，是以正常经营为基础，以规避和防范汇率风险为 目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，符合公司业务发展需求。公 司董事会审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司及子公司开展折合不超过 2,000 万美元或等值其他货币 额度的外汇衍生品交易业务，并同意将该议案提交股东大会审议。 深圳市有方科技股份有限公司 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-011 深圳市有方科技股份有限公司关于 预计2024年日常性关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司已于 2024 年 2 月 3 日召开了第三届董事会独立董事第二次 专门会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年日常性关联交易额度 的议案》，3 名独立董事一致同意，并将该议案提交董事会审议，同时 在董事会上发表了明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计 2024 年度与关联方之间发生的日常性关联交易，均基于公司的业务 发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据按市场定价进行， 具有必要性和合理性，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公 司的独立性，公司的主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成重 大依赖。董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避表决， 董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度 的规定。 本次日常关联 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-014 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 26 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 26 日 至 2024 年 2 月 26 日 股东大会召开日期：2024年2月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 第二次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》、《独立董事工作制 度》、《关联交易管理办法》等相关规定，公司召开第三届董事会独立董事第二次 专门会议，会议于 2024 年 2 月 3 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议 由公司过半数独立董事共同推举独立董事郭瑾女士召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。独立董事本着独立客观的原则，在专门会议上审 议了如下事项并发表了审查意见： 1、关于《预计公司 2024 年日常性关联交易额度》的事项 (本页无正文,为深圳市有方科技股份有限公司第三届董事会独立董事第二次专 门会议审查意见之签署页) 3 0 金雷 因此，我们对本议案予以认可，并同意将本议案提交公司第三届董事会第二 十四次会议审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （以下无正文） （本页无正文,为深圳市有方科技股份有限公司第三届董事会独立董事 ...

一、日常关联交易基本情况 (一) 本次日常关联交易预计金额和类别 财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易额度的核查意见 财通证券股份有限公司(以下简称"财通证券"或"保荐机构")作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等有关规定,对有方科技预计 2024年日常性关联交易额度的事项进行了核 查,具体情况如下: | 关联交易 | | 本次预计 | 占同类业务 | 上年实际 | 占同类 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 金额 | 比例 | 发生金额 | 业务比例 | | | | | | | | | 单位: 万元 本次预计金额与 上年实际发生额 差异较大的原因 | | | 深圳市万睿智能 科技有限公司 | 1, 200 | 0.67%-0. 80% | 238. 18 | 0. 20% | | | ...