重要内容提示： 东莞有方通信技术有限公司（以下简称"东莞有方"）为深圳市 有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司，经东莞 有方内部审议通过，同意为公司在中信银行股份有限公司深圳分行申 请的人民币 0.5 亿元综合授信提供连带责任保证。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内的法人提供 担保，已履行东莞有方内部股东决议审议程序，无需提交公司董事会 及股东大会。 本次担保是否有反担保：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司根据业务发展规划，并结合公司的融资需求，预计向中信银 1 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-004 深圳市有方科技股份有限公司关于 全资子公司为母公司提供担保的自愿性 信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 营业收入 | 83,958.46 | 70,858.49 | | --- | --- | --- | | 净利润 | -5,692.60 | -4,366.4 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-005 深圳市有方科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 43 层电力会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | ...

深圳市有方科技股份有限公司 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表 | 公司名称 | 有方通信技术（香港）有限公司 | | --- | --- | | 英文名 | NEOWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY | | | LIMITED | | 股本 | 万港币 50 | | 注册地址 | RM8,12/F LUCIDA IND BLDG 43-47 WANG LUNG ST TSUEN WAN NT | | 法定代表人 | 王慷 | | 主营业务 | 作为公司海外采购和海外销售的平台。 | | 股权比例 | 深圳市有方科技股份有限公司 100%持股 | | 公司名称 | 东莞有方物联网科技有限公司 | | --- | --- | | 注册资本 | 1,000 万元 | | 注册地址 | 广东省东莞市松山湖园区科技四路 11 号 1 栋 202 室、506 | | | 室 室、507 室、508 室、601 室、602 室、610 | | 法定代表人 | 王慷 | | 经营范围 | 物联网科技、物联网通信终端、车联网终端、车载智能终端 的技术开发及技术成果转让；电子产品、电子通讯 ...

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司为公司之全资子公司 2024 年度向银 行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》。 经审核，监事会认为：公司为全资子公司 2024 年度向银行申请 的综合授信额度提供担保系满足全资子公司业务发展及生产经营的 需要，不存在损害公司及中小股东利益的行为。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。本议 案尚需提请股东大会审议。 1 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-002 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室现场召开第三届监事会第十九次会议（以下简称 "本次会议"）。本次会议由监事会主席熊杰先生主持，本次应出席会 议的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 ...

深圳市有方科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及国家有关 法律、法规、规范性文件和《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳市有方科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-111 深圳市有方科技股份有限公司 关于对外投资相关事项暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对外投资相关事项内容： 1、深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公 司"）拟与关联方合资设立控股子公司东莞有方电力技术有限公司（以 下简称"有方电力"），有方电力注册资本 1,000 万元，其中公司拟 以自有资金投资 550 万元，持股比例 55%，关联方王慷、杜广、张楷 文、罗伟拟以自有资金共同投资 315 万元，持股比例 31.5%； 2、公司拟注销控股子公司深圳市有方智行科技有限公司（以下 简称"有方智行"），有方智行注册资本 1,000 万元，公司认缴出资 800 万元，持股比例 80%，关联方王兵认缴出资 200 万元，持股比例 20%； 本次对外投资设立控股子公司及注销控股子公司的相关事项 构成关联交易，不构成重大资产重组。 1 本次对外投资设立控股子公司及注销控股子公司的相关事项 实施不存在重 ...

财通证券股份有限公司 关于深圳市有方科技股份有限公司 对外投资相关事项暨关联交易的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市有方科技股份有限公司（以下简称"有方科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，对有方科技对外投资事项暨关联交易进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 公司拟设立控股子公司东莞有方电力技术有限公司（以下简称"有方电力"）。 其中公司拟以自有资金投资 550 万元，出资比例 55%；关联方王慷、杜广、张楷 文、罗伟拟以自有资金共同投资 315 万元，出资比例 31.5%；其他非关联方拟以 自有资金投资 135 万元，出资比例 13.5%。 公司拟注销控股子公司深圳市有方智行科技有限公司（以下简称"有方智 行"）。有方智行注册资本 1,000 万元，其中公司认缴出资 800 万元，关联方王 兵认缴出资 200 万元。 二、关联关系说明 王慷、杜广、张楷文、罗伟为公司董事；王兵持有公司控股子公司有方智 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2023-109 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 二十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》。 公司因业务规划需要，拟引进合作方的技术资源和生产资源，同 时引进公司关联方和员工跟投以共同分担经营风险，各方共同出资设 立东莞有方电力技术有限公司（以市场监督管理局核定的名称为准） （以下简称"有方电力"），主要从事电力开关、电力传感器、输配电 1 具 体 内 容 详 见 公 ...

深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会独立董事 第一次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及深圳市 有方科技股份有限公司(以下简称 "公司")的《独立董事工作制度》《关联交 易管理办法》等相关法律规定,公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议, 会议于 2023年11月 23 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司过 半数独立董事共同推举独立董事郭瑾女士召集并主持,应出席独立董事 3人,实 际出席独立董事3人。独立董事本着独立客观的原则,在专门会议上审议了如下 关联交易事项并发表了审查意见: 1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 公司因业务规划需要,拟引进合作方的技术资源和生产资源,同时拟引进公 司关联方和员工跟投以共同分担风险,各方共同出资设立合资公司东莞有方电力 技术有限公司(以市场监督管理局核定的名称为准)。由于本次对外投资公司董 事王慷、杜广、张楷文、罗伟拟共同投资,因此本次对外投资设立控股子公司事 项构成关联交易。 我们认为,该笔关联交易符合公司在智能电网领域 ...

深圳市有方科技股份有限公司 独立董事意见 深圳市有方科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的 独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 和《深圳市有方科技股份有限公司公司章程》等规定,我们作为深圳市有方科技 股份有限公司独立董事,基于独立、审慎、客观的立场,对公司第三届董事会第 二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、对《关于对外投资暨关联交易的议案》的独立意见 经审议,我们认为,本次对外投资设立控股子公司暨关联交易事项,符合公 司战略规划和业务调整规划,本次关联交易将导致公司合并报表范围发生变化, 本次关联交易遵循了公平、公正、平等、自愿的市场原则,关联董事在审议关联 交易相关事项时进行了回避表决,董事会的审议和表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此,我们同意公司与关联方共同出资设立东莞有方电力技术有限公司。 二、对《关于注销控股子公司暨关联交易的议案》的独立意见 经审议,我们认为,本次注销控股子公司暨关联交易事项,符合公司战略规 划和业务调整规划,本次关联交易将导致 ...