会议情况 - 第三届监事会第十二次会议于2025年4月29日现场召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年第一季度报告》等3项议案，均3票同意[3][4] 激励计划 - 以2025年4月29日为首次授予日，13.89元/股向54人授670万股[5]

会议相关 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月29日召开，9位董事全出席[2] - 《2025年第一季度报告》议案9票同意通过[3] 激励计划 - 2025年限制性股票激励计划授予总量720.00万股、首次授予670.00万股不变[4] - 首次授予激励对象由55人调为54人[4] - 4月29日为首次授予日，13.89元/股向54人授予670.00万股[5]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予股票总数670万股，占总股本1.68%[1] - 董高技获授297万股，占首次授予总数44.33%，总股本0.74%[1] - 43名核心骨干员工获授373万股，占首次授予总数55.67%，总股本0.93%[1]

激励计划时间线 - 2025年3月25日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 3月27 - 4月5日对激励对象内部公示，监事会无异议[3] - 4月21日年度股东大会审议通过激励计划议案[4] - 4月29日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[4] 激励计划调整 - 因1名激励对象离职，首次激励对象由55人调为54人[5] - 授予总量720.00万股、首次授予670.00万股不变，未获授将授予他人[5] 调整合规性 - 调整符合规定，对财务和经营无实质影响[7] - 监事会同意，调整后激励对象资格合法有效[8] - 法律意见书认为调整获授权批准，符合规定[9]

激励计划基本信息 - 股权激励方式为第二类限制性股票[4] - 激励计划有效期最长不超过60个月[13] - 激励计划授予总量720.00万股，首次授予670.00万股[4][9] - 首次授予占公司股本总额40,000.00万股的1.68%[4] - 授予价格13.89元/股，授予日为2025年4月29日[3][22] 激励对象情况 - 首次授予激励对象由55人调整为54人[9] - 董事长陈敏获授100万股，占首次授予总数14.93%，占总股本0.25%[19] 流程进度 - 2025年3月25日，董事会和监事会审议通过相关议案[3][5] - 2025年3月27 - 4月5日，对激励对象进行内部公示[6] - 2025年4月21日，年度股东大会审议通过相关议案[6] 归属安排 - 首次授予的限制性股票分四个归属期，每期归属比例25%[15] 合规情况 - 任何一名激励对象获授不超总股本1%，累计不超20%[18] - 激励对象名单除1人离职外与草案相符[21] - 参与激励计划的董高在授予日前6个月无买卖股票行为[22] 测算数据 - 用Black - Scholes模型测算，授予日收盘价27.03元/股[23] - 历史波动率分别为20.2517%、17.2950%、16.2018%、16.3098%[23] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%、2.75%[23] 费用摊销 - 需摊销总费用9364.93万元[24] - 2025 - 2029年摊销费用分别为3207.53万、3294.38万、1786.55万、874.37万、202.09万元[24] 综合评定 - 公司和激励对象未出现不得授予情形，授予条件成就[11] - 本次授予已取得必要授权和批准，符合规定[27] - 限制性股票费用摊销影响净利润，但激励计划对长期业绩有积极作用[26]

限制性股票激励计划 - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象无不得成为激励对象情形[1] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2] - 1名激励对象因离职失去资格[2] - 首次授予激励对象名单与草案规定相符且合规[2][3] - 以2025年4月29日为首次授予日[3] - 以13.89元/股向54名激励对象授予670.00万股限制性股票[3]

股权激励计划时间节点 - 2025年3月25日审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年4月21日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年4月29日确定为首次授予的授予日[17] 激励计划调整情况 - 授予总量维持720.00万股不变[14] - 首次授予670万股不变，激励对象由55人调为54人[14] 授予具体信息 - 授予价格13.89元/股，向54人授予670万股[17] 授予条件 - 公司相关财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[18] - 公司上市后36个月内无未按规定分红情形[19] - 激励对象最近12个月无违规等情况[20]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.9019亿元人民币，同比下降16.59%[3] - 2025年第一季度营业总收入为290,185,005.08元，同比下降16.6%（2024年同期为347,912,613.72元）[15] - 归属于上市公司股东的净利润为5178.9万元人民币，同比增长48.37%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4906.7万元人民币，同比增长41.95%[3] - 2025年第一季度营业利润为69,110,954.68元，同比增长66.4%（2024年同期为41,533,588.86元）[16] - 2025年第一季度净利润为52,548,106.68元，同比增长46.6%（2024年同期为35,851,783.23元）[16] - 归属于母公司股东的净利润为51,789,016.82元，同比增长48.4%（2024年同期为34,905,665.79元）[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元人民币，同比增长44.44%[3] - 2025年第一季度基本每股收益为0.13元/股，同比增长44.4%（2024年同期为0.09元/股）[17] - 加权平均净资产收益率为1.30%，同比增加0.40个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为235,809,633.56元，同比下降25.6%（2024年同期为317,060,839.41元）[16] - 2025年第一季度销售费用为83,171,306.00元，同比下降37.4%（2024年同期为132,945,293.21元）[16] - 研发投入合计2864.3万元人民币，同比下降3.01%[3] - 2025年第一季度研发费用为28,643,022.81元，同比下降3.0%（2024年同期为29,532,012.18元）[16] - 研发投入占营业收入的比例为9.87%，同比增加1.38个百分点[4] - 支付给职工及为职工支付的现金为102,172,206.33元，同比增长13.4%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5565.5万元人民币，同比增长272.12%[3] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为322,285,457.07元，同比下降16.0%（2024年同期为383,681,938.88元）[19] - 经营活动现金流入小计为341,009,114.82元，同比增长15.9%[20] - 经营活动现金流出小计为285,353,837.66元，同比减少24.9%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为55,655,277.16元，同比增长272.2%[20] - 收到的税费返还为1,102,288.17元，同比减少51.9%[20] - 投资活动现金流入小计为1,263,184,816.48元，同比增长414.8%[20] - 投资活动现金流出小计为1,319,566,356.60元，同比增长393.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-56,381,540.12元，同比扩大154.6%[20] - 筹资活动现金流出小计为1,632,795.55元，同比减少90.1%[21] - 期末现金及现金等价物余额为1,687,382,096.55元，同比减少6.1%[21] - 货币资金为1,713,568,829.90元，较上期减少9,655,258.34元[12] 资产和负债 - 公司总资产为49.6193亿元人民币，同比增长0.28%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为40.0531亿元人民币，同比增长1.31%[4] - 2025年第一季度负债合计为946,135,314.59元，同比下降3.9%（2024年同期为984,785,361.90元）[14] - 交易性金融资产为155,239,331.51元，较上期增加64,700,317.81元[12] - 应收账款为233,481,855.18元，较上期减少29,998,390.36元[12] - 流动资产合计为4,214,936,608.25元，较上期增加23,942,861.58元[12] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,904人[8] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司持股202,500,000股，占比50.63%[8] - 威高國際醫療有限公司持股67,500,000股，占比16.88%[8] - 威高集团有限公司持股30,000,000股，占比7.50%[8] - 威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）持股23,333,333股，占比5.83%[8] - 山东省财金投资集团有限公司持股19,972,467股，占比4.99%[8]

会议信息 - 股东大会于2025年4月21日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人78人，所持表决权346,351,862，占比86.5879%[3] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数346,324,077，比例99.9919%[4] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意票数346,234,575，比例99.9661%[4] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数346,235,975，比例99.9665%[6] - 《关于授权董事会进行2025年度中期分红的议案》同意票数346,324,977，比例99.9922%[6] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》同意票数22,893,246，比例99.4557%[6] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意票数346,038,748，比例99.9095%[7] - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》同意票数346,038,748，比例99.9095%[7] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》同意票数346,037,912，比例99.9093%[7] 其他情况 - 对中小投资者单独计票的议案有议案4、5、7、8、9、10、11[9] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案7，应回避关联股东包括山东威高集团医用高分子制品股份有限公司等[9] - 本次股东大会见证律师事务所是北京市中伦(深圳)律师事务所，见证律师为朱君全、于潇健[9] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[9] - 公告发布时间为2025年4月22日[11] - 报备文件包括股东大会决议、法律意见书及本所要求的其他文件[12]

激励计划 - 2025年3月25日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] - 2025年3月27日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] 自查情况 - 自查期为2024年9月26日至2025年3月26日[2] - 1名核查对象有股票交易行为，与内幕信息无关[4] - 未发现内幕信息知情人违规及信息泄露情形[5] 其他 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6] - 公告日期为2025年4月22日[8]