会议情况 - 第三届董事会第十五次会议于2025年8月26日召开，9位董事全部出席[2] - 公司将于2025年9月12日召开第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[28] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及摘要等多项报告审议全票通过[3][5][6] 资金管理 - 部分募投项目延期获董事会同意[8] - 使用部分闲置募集和自有资金进行现金管理审议全票通过[10][12] 公司决策 - 2025年度中期分红、开展票据池业务等议案审议全票通过[15][17][19] - 《股东会议事规则》等制度修订提交临时股东大会审议[24] 对外投资 - 审议通过全资子公司对外投资设立合资公司议案[25][26]

业绩数据 - 2025年半年度净利润141,957,058.61元[3] - 累计未分配净利润2,190,103,574.82元[3] - 2025年半年度经营现金流净额186,207,847.40元[3] 分红信息 - 拟10股派1元，总额39,728,612.40元[3] - 分红占半年度净利润约27.99%[4] - 上限不超半年度净利润30%[2] 股本情况 - 总股本400,000,000股，剩余397,286,124股[3] 决策进展 - 8月26日通过中期分红议案[5] - 中期分红不转增股本和送红股[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.41亿元人民币，同比下降1.28%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.42亿元人民币，同比增长52.43%[20][21] - 扣除非经常性损益的净利润1.36亿元人民币，同比增长51.98%[20][21] - 利润总额1.75亿元人民币，同比增长56.59%[20][21] - 基本每股收益0.35元人民币，同比增长52.17%[20][21] - 加权平均净资产收益率3.56%，同比增加1.17个百分点[20] - 扣除股份支付影响后的净利润1.53亿元人民币，同比增长58.82%[24] - 营业收入74091.72万元同比下降1.28%[33] - 归属于上市公司股东的净利润14195.71万元同比增长52.43%[33] - 公司营业收入740.92百万元，同比下降1.28%[70][73] - 归属于母公司净利润141.96百万元，同比增长52.43%[70] - 公司2025年上半年营业总收入为7.409亿元人民币，同比下降1.3%[181] - 净利润为1.446亿元人民币，同比增长50.4%[182] - 归属于母公司股东的净利润为1.420亿元人民币，同比增长52.4%[182] - 基本每股收益为0.35元/股，同比增长52.2%[183] - 净利润为6270.19万元，同比增长113.8%[186] - 营业利润为6833.34万元，同比增长128.9%[186] 成本和费用（同比环比） - 销售费用率26.49%同比下降10.63个百分点[33] - 营业成本248.20百万元，同比下降7.96%[72][73] - 销售费用196.27百万元，同比下降29.55%[72][73] - 管理费用56.23百万元，同比上升39.56%[72][73] - 研发费用58.21百万元，同比下降8.54%[73][74] - 公司2025年上半年营业成本为2.482亿元人民币，同比下降7.9%[181] - 销售费用为1.963亿元人民币，同比下降29.5%[181] - 研发费用为5821.0万元人民币，同比下降8.5%[181] - 财务费用为-749.9万元人民币，主要来自934.7万元利息收入[181][182] - 信用减值损失-264.55万元，同比扩大416.2%[186] - 资产减值损失-1948.66万元，同比扩大515.0%[186] - 资产减值损失为-2599.3万元人民币，同比扩大112.4%[182] - 公允价值变动收益102.32万元[186] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1.86亿元人民币，同比增长28.66%[20][21] - 经营活动现金流量净额186.21百万元，同比上升28.66%[73][74] - 投资活动现金流量净额-324.28百万元，同比下降1633.72%[73][74] - 经营活动现金流量净额1.86亿元，同比增长28.7%[189] - 销售商品提供劳务收到现金7.67亿元，同比减少8.7%[188] - 投资活动现金流出27.18亿元，同比增长342.8%[190] - 支付职工现金1.78亿元，同比增长3.6%[188] - 期末现金及现金等价物余额15.15亿元，同比减少23.0%[190] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长161.0%，达到1.798亿元[191] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长4.5%至5.817亿元[191] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降29.8%至1.753亿元[191] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从9461万元净流入变为-2.708亿元净流出[191] - 投资支付的现金同比激增382.0%至25.62亿元[191] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.1%至12.95亿元[192] 资产负债及权益变动 - 应收账款金额为288.4661百万元[66] - 存货账面价值为624.4817百万元[66] - 交易性金融资产311.31百万元，同比上升243.84%[76] - 货币资金受限17.50百万元，主要用于银行承兑汇票保证金[78] - 公司总资产从494.80亿元增至504.13亿元，环比增长1.9%[175][176] - 货币资金减少至13.13亿元，环比下降9.9%[177] - 交易性金融资产大幅增长至2.41亿元，环比增长199.3%[177] - 存货从6.14亿元降至5.48亿元，环比下降10.8%[177] - 应付账款从2.12亿元小幅增至2.13亿元，环比增长0.5%[175] - 合同负债从0.37亿元增至0.39亿元，环比增长7.6%[175] - 未分配利润从21.16亿元增至21.90亿元，环比增长3.5%[176] - 使用权资产从723.07万元降至482.53万元，环比下降33.3%[175] - 长期待摊费用从7544.14万元增至9035.26万元，环比增长19.8%[175] - 母公司流动资产从365.18亿元增至372.76亿元，环比增长2.1%[178] - 负债合计为11.452亿元人民币，所有者权益合计为37.306亿元人民币[179] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1.420亿元[194] - 未分配利润本期增加7442万元[194] - 对所有者分配利润6754万元[195] - 资本公积增加810万元[194] - 公司归属于母公司所有者权益期初余额为38.74亿元人民币[196] - 公司本期综合收益总额为9.31亿元人民币[196] - 公司未分配利润本期增加24.17亿元人民币[196] - 公司资本公积增加2,096万元人民币[196] - 公司专项储备增加4,513万元人民币[196] - 公司少数股东权益增加304万元人民币[196] - 公司期末所有者权益合计达到40.48亿元人民币[197] - 公司对所有者分配利润4.80亿元人民币[198] - 公司其他综合收益结转影响所有者权益减少2,096万元人民币[199] - 公司期末未分配利润达到21.90亿元人民币[197] - 货币资金为15.32亿元人民币，较期初17.23亿元下降11.1%[174] - 交易性金融资产增长244%至3.11亿元（期初0.91亿元）[174] - 应收账款增长9.5%至2.88亿元（期初2.63亿元）[174] - 存货下降9.0%至6.24亿元（期初6.87亿元）[174] - 其他流动资产增长9.1%至14.89亿元（期初13.65亿元）[174] - 流动资产总额增长2.8%至43.07亿元[174] - 固定资产下降4.6%至4.06亿元（期初4.26亿元）[174] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例7.86%，同比下降0.62个百分点[20] - 公司报告期内费用化研发投入为58,209,611.09元，同比下降8.54%[52] - 公司研发投入总额占营业收入比例为7.86%，较上年同期减少0.62个百分点[52] - 公司报告期内新增发明专利6个，累计发明专利申请数142个，获得数92个[50] - 公司报告期内新增实用新型专利10个，累计实用新型专利申请数351个，获得数272个[50] - 公司研发人员数量为273人，占公司总人数比例为13.51%[60] - 研发人员薪酬合计为2759.23万元，平均薪酬为10.11万元[60] - 研发人员中本科学历占比最高为49.82%（136人）[61] - 30-40岁研发人员占比最高为51.28%（140人）[61] - 可降解空心螺钉研发投入1490万元，占研发费用22.08%[57] - 多孔钽关节补块研发投入1911万元，占研发费用153.76%[57] - 可视化硅胶负压引流套装研发投入738.6万元，占研发费用2.19%[57] - 等离子手术设备研发投入250万元，占研发费用13.95%[58] - 纤维环缝合器研发投入150万元，占研发费用97.92%[58] - 公司研发费用总额为15439.6万元，研发投入资本化金额为1065.51万元[58] 产品与技术 - 公司产品覆盖脊柱创伤关节运动医学骨修复材料组织修复及骨科手术器械领域[28] - 公司拥有威高骨科威高亚华威高海星量子医疗四大脊柱品牌[29] - 创伤类产品拥有威高骨科健力邦德威高海星三大品牌[30] - 关节类产品主要品牌为威高海星和威高亚华[30] - 运动医学类产品拥有威高骨科威高海星两个品牌[31] - 获得第Ⅰ类产品备案凭证16项第Ⅱ类注册证15项第Ⅲ类注册证12项[34] - 累计拥有第Ⅰ类备案凭证314项第Ⅱ类注册证45项第Ⅲ类注册证160项[34] - 产品线覆盖脊柱创伤关节运动医学等超20000种规格[38] - 产品终端医疗机构覆盖约5000家[38] - 亚洲最大骨科耗材生产基地具备ISO9001/ISO13485等质量认证[39] - 实施多品牌策略涵盖威高骨科/威高亚华/量子医疗等品牌体系[40] - 倒钩偏梯形螺纹技术使破坏扭矩提高近50%[41][42] - 新型嵌入式马鞍形压环技术实现钉座体积减小14%-29%[42] - 钉壁厚度从2.55mm缩小到2.15mm[42] - 脊柱内固定系统及颈椎后路内固定系统已实现批量生产[41][42] - 组织特异性牵拉技术实现小切口大视野手术操作[42] - 核心技术全部为自主研发[41][42] - 技术应用涵盖脊柱类产品和椎间融合器系统[41][42] - 公司专注骨科植入类医疗器械领域技术研发[41] - 倒钩偏梯形螺纹技术完全避免钉壁张开现象[42] - 马鞍形压环技术提高螺钉座综合力学强度[42] - 半开口弹性臂技术实现微创操作，直径仅13mm，最大限度减少皮肤切口扩张和损伤[43] - 骨水泥搅拌推注一体化技术消除转移操作，在密闭容器内完成搅拌推注，减少刺激性气味散发[43] - 锁定接骨技术通过螺纹孔与螺纹头螺钉配合锁紧，实现成角牢固固定，改善血运和骨膜生长[44] - 髓内固定技术通过远端定位平台和瞄准架组合结构，保证瞄准孔与锁定孔同轴，实现精准远端锁定[44] - 空心微创加压技术通过中空螺钉经皮植入，利用螺纹自动加压及螺杆滑动达到动力加压作用[44] - 外置接骨技术通过骨针和支架构成稳定三维结构，降低对骨骼血供破坏，无须二次手术取出[44] - 新型开放式髁间技术优化股骨髁设计，缩减髁间盒尺寸并延长髌骨滑车，实现胫骨垫片立柱与髁间面接触[44] - 骨保留微创技术使股骨柄长度较传统产品缩短1cm-2cm，适用于微创手术并保留更多骨质[45] - 解剖型胫骨平台技术实现胫骨覆盖率90%以上，优化单位面积承重力并减少术后疼痛[45] - 新型高交联聚乙烯材料制备技术显著降低假体磨损率并减少骨溶解发生[46] - 可控降解高强度镁合金材料性能较同类商业镁合金提高30%以上[46] - 可吸收复合材料混合制备技术采用超低温研磨加工微米级颗粒，保证材料成分均匀一致性[46] - 海绵发泡技术达到PVA国际先进水平，产品质量和配置高于同类进口产品[48] - 公司PRP制备技术采血量为30-100ml，单膝关节注射需要4-5ml PRP[49] - 公司PRP制备技术为富血小板血浆（PRP）制备技术，产品处于批量生产阶段[49] - 公司高频手术设备电源控制技术为自主研发，高频手术设备已批量生产[49] - 公司曾获2021年国家科学技术进步奖二等奖[50] 在研项目进展 - 零切迹颈椎融合器处于上市阶段，投资额1300万元，预计收入1874.17万元[55] - 骨小梁椎间融合器处于注册取证阶段，投资额1600万元，预计收入2832.38万元，研发费用243.95万元[55] - 外固定支架系统处于上市阶段，投资额1000万元，预计收入1256.48万元[55] - 万向锁定接骨板系统处于上市阶段，投资额700万元，预计收入1037.13万元[56] - 3D打印髋关节系统处于上市阶段，投资额1500万元，预计收入4795.9万元，研发费用187.54万元[56] - 单髁膝关节假体系统处于上市阶段，投资额1800万元，预计收入5582.39万元，研发费用320.78万元[56] - 生物诱导型可吸收产品处于研发阶段，投资额1000万元，预计收入2498.64万元[56] 市场与行业环境 - 全国60岁及以上人口突破3.1亿占比达22%[27] - 全国65岁及以上人口达2.2亿占比15.6%[27] - 65岁以上人群骨质疏松症患病率高达32%[27] - 关节置换手术需求年均增速超10%[27] - 2024年全国居民人均医疗保健支出达2547元同比增长3.6%[28] - 带量采购政策导致产品毛利率和盈利能力下降风险[66][67] - 国家集采政策使产品入院价格大幅降低[67] - 公司产品线涵盖脊柱、创伤、关节及运动医学等领域[62] - 布局脊柱微创、神经外科、数字化骨科等细分领域[62] 业务运营与销售 - 海外收入4321万元同比增长19%[36] - 近一半产品钛喷涂工序实现国产化替代[66] - 销售网络覆盖广泛导致库存管理挑战[65] - 主要采用经销模式作为销售渠道[64] 关联交易 - 关联销售金额为4030.19万元[145] - 关联采购、劳务、服务和能源金额为3400.04万元[145] - 关联存款金额为7140.69万元[145] - 关联利息金额为139.61万元[145] - 关联租赁、采购用电金额为26.74万元[145] - 关联方每日最高存款限额为1亿元[147] - 存款利率范围为0.25%至2.2%[147] - 期初存款余额为7276.25万元[147] - 本期存款存入金额为71.45万元[147] - 期末存款余额为7140.69万元[147] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为15.00亿元人民币[150] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为13.82亿元人民币[150] - 募集资金净额为18.81亿元人民币[150] - 本年度投入募集资金金额为5.45亿元人民币[150] - 超募资金总额为2.59亿元人民币[150] - 骨科植入产品扩产建设项目累计投入募集资金7.80亿元人民币[153] - 骨科植入产品扩产建设项目投入进度为17.70%[153] - 研发中心建设项目累计投入募集资金1.73亿元人民币[153] - 研发中心建设项目投入进度为47.20%[153] - 实际永久性补充流动资金金额包含利息收入扣除手续费的净额[151] - 骨科植入产品扩产项目投资进度放缓，项目延期至2026年12月[154] - 研发中心建设项目延期至2026年12月，重点推进脊柱微创、3D打印等高附加值产线[155] - 永久性补充流动资金实际金额包含利息收入净额，达179,819,949.39元[156] - 闲置募集资金现金管理期间最高余额8.8亿元，未超出授权额度9.1亿元[159] 股东与股权结构 - 公司总股本为400,000,000股，扣减回购专用证券账户股份2,713,876股后剩余股本数为397,286,124股[5] - 公司拟每10股派发现金红利1.00元（含税），现金分红总额为39,728,612.40元[85] - 现金分红总额约占2025年半年度合并归属于公司股东净利润的27.99%[85] - 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由55人调整为54人[87] - 限制性股票授予总量维持720万股不变[87] - 以每股13.89元的授予价格向54名激励对象授予670万股限制性股票[87] - 首次授予日为2025年4月29日[87] - 向高管及核心技术人员授予第二类限制性股票合计297万股[169] - 董事长陈敏获授100万股限制性股票，占比33.7%[169] - 公司通过集中竞价交易回购股份2,713,876股，占总股本比例0.68%[167] - 报告期末普通股股东总数9,034户[164] - 山东威高集团持股202,500,000股，占比50.63%[166] - 威高國際醫療有限公司持股67,500,000股，占比16.88%[166] - 威高集团有限公司持股30,000,000股，占比7.50%[166] - 山东省财金投资集团有限公司减持7,977,

交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会审议，50%以上提交股东会审议[3][4] - 交易成交金额占公司市值10%以上由董事会审议，50％以上提交股东会审议[4] - 交易标的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上由董事会审议，50%以上提交股东会审议[4] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元由董事会审议，50％以上且超5000万元提交股东会审议[4] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元由董事会审议，50％以上且超500万元提交股东会审议[4][5] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审议，50％以上且超500万元提交股东会审议[5] 投资管理机制 - 公司设投资评审小组，由总经理任组长[14] - 短期投资涉及证券投资须至少两人共同操作，且操作人员与资金、财务管理人员分离[22] - 长期投资项目应与被投资方签订合同或协议，经法务审核和授权决策机构批准后签署[30] 投资汇报与监督 - 投资项目实行季报制，对外投资管理部门每季度向董事会汇报[10] - 公司财务部门对投资项目进行监督，对重大问题提专项报告[11] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况收回对外投资[11] - 公司可在投资项目有悖经营方向、亏损无望等情况转让对外投资[11] - 对外投资管理部门做好投资收回和转让的资产评估[12] 子公司管理 - 公司向新建合作、合资公司派董事、监事，向子公司派执行董事等[12] - 公司财务部对对外投资活动全面财务记录和核算[12] - 公司年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[13] - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[13] - 公司可向子公司委派财务负责人监督财务状况[13] 资产盘点 - 对投资资产定期盘点或与委托保管机构核对[13]

担保审批 - 公司对外担保统一管理，须经董事会或股东会审议[3] - 特定情形担保需提交股东会审议[7] - 超一定比例担保需经特定表决通过[7] 担保限制 - 为关联方担保相关股东不参与表决[8] - 为关联方担保对方应提供反担保[8] 担保后续处理 - 担保展期需重新履行审批程序[9] - 履行担保义务后应追偿并通报董事会[13] 风险控制 - 发现问题及时控险或请求确认合同无效[13] 责任与制度 - 违规担保相关人员担责[16] - 制度经股东会审议通过生效[18]

公司上市与股份 - 公司于2021年6月30日在上海证券交易所上市，首次发行41,414,200股[5] - 公司注册资本40,000.00万元，目前股份总数400,000,000股[5][13] - 公司设立时发行180,000,000股，山东威高集团认购135,000,000股，威高国际认购45,000,000股[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[14] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持股不超已发行股份总数10%，3年内转让或注销[18] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东与股东会 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[37] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[73] - 董事会、单独或合计持有1%以上股份股东可提名董事候选人[58] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[66] 交易与审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准；50%以上，提交股东会审议[75] - 交易成交金额占公司市值10%以上，由董事会批准；50%以上，提交股东会审议[75] - 公司与关联方交易金额占总资产或市值1%以上且超3000万元，需股东会审议[35] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，总经理、副总经理等为高级管理人员[97] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[98] 利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[105] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[105] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[112] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[114] - 章程经公司股东会审议通过之日起生效[133]

关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人属于关联方[2] 关联交易审批 - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元、与关联自然人成交金额在30万元以上的交易，由董事会审批[4] - 与关联方交易金额（提供担保除外）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的交易，应提交股东会批准[4] 董事会审议 - 董事会审议关联交易事项，过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[7] - 出席董事会的非关联董事人数不足3人，交易提交股东会审议[7] 股东会审议 - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避表决，议案需出席股东会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过[8] - 关联交易事项涉及公司章程第八十三条规定的事项时，股东会决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[8] 交易文件要求 - 交易标的为股权且属股东会审批的关联交易，应提供交易标的最近一年又一期财务报告的审计报告，经审计财务报告截止日距使用日不得超6个月[9] - 交易标的为股权以外的非现金资产，应提供评估报告，评估报告评估基准日距使用日不得超1年[9] 免审议披露情况 - 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票等衍生品种等9种关联交易，可免予按关联交易方式审议和披露[10] 子公司及文件管理 - 子公司关联交易决策程序适用本制度相关规定[11] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限为10年[11][13] 制度其他说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[13] - 本制度由公司董事会负责解释，未尽事宜按法律法规及公司章程规定执行[13] - 本制度经公司股东会审议通过之日起生效[13] 公司信息 - 公司为山东威高骨科材料股份有限公司，日期为2025年8月26日[14]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会批准[4] - 与关联方交易金额（担保除外）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情况需提交股东会审议[5] 担保与财务资助审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％等七种对外担保行为需董事会审议后提交股东会[7] - 股东会审议连续12个月内累计担保超最近一期经审计总资产30％的担保，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等四种财务资助情形需董事会审议后提交股东会[8] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 董事人数不足规定人数2/3等七种情形下，公司应在事实发生2个月内召开临时股东会[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈[13] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[14] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[14] 提案与通知规则 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[17] - 召集人应在收到提案后两日内发出股东会补充通知[17] - 年度股东会应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在召开十五日前通知[17] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日通知股东[18] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[25] - 董事会工作报告、利润分配方案等事项由股东会以普通决议通过[25] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[26] 其他规则 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[27] - 股东会对关联交易事项作出的决议，普通情况需经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过，涉及第四十三条规定事项时需2/3以上通过[29] - 董事会换届改选或增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可提名董事候选人[29] - 股东会对提案进行表决前，应推举2名股东代表参加计票和监票[30] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[31] - 会议记录保存期限不少于十年[23]

山东威高骨科材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引 ——发行类第 7 号》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《山东威高骨科材料股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股 权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清 ...

适用人员 - 制度适用于公司董事、高级管理人员[2] 薪酬审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] 薪酬政策 - 董事会薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[4] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[7] 薪酬相关 - 薪酬不包括股权激励等专项激励[8] - 发放按公司内部制度执行，代扣代缴个税[9] - 调整依据包括同行业增幅、通胀等[12] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，由薪酬与考核委员会解释[14]