市场扩张和并购 - 公司2022年12月29日以103000.00万元收购新生医疗100%股权[11] - 新生医疗注册资本1500.00万元[11] 业绩总结 - 2024年标的公司净利润8726.51万元，扣非后8715.75万元[16] - 2024年度承诺扣非后净利润8330.00万元[16] - 2024年度超额完成385.75万元，超额实现率4.63%[17] 未来展望 - 业绩承诺期为2022 - 2025年度[14] - 2022 - 2025年度承诺净利润合计30640.00万元[15] 其他 - 业绩补偿公式：应补偿金额=(承诺净利润累计数-实际净利润累计数)÷承诺净利润累计数 × 转让价款，且不超转让价款[16] - 各子公司出资及持股、转让价款情况[11] - 2022年10月31日标的公司股东全部权益市场价值评估值103360.31万元[13] - 说明于2025年3月25日经公司董事会批准[18]

关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东威高骨科材料股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 Grant Thornton 华|日| 致同会计师赢务所(特殊普通合 国北京 朝阳区建国门外大街 转广场5层 邮编 10000 壬 +86 10 8566 5588 L +86 10 8566 5120 grantthornton.c 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 371A003575号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称 威 高骨科公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自 ...

关联交易审议 - 2024年3月25日审议通过2024年度日常关联交易议案[1] - 2024年4月30日股东大会审议通过2024年度日常关联交易议案[2] - 2025年3月25日审议通过2025年度日常关联交易议案并确认2024年实际金额[3][4] 公司注册资本 - 威海威高国际医疗投资控股有限公司注册资本1595.48万元[8] - 威高集团有限公司注册资本120000万人民币[11] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司注册资本45706.323万人民币[12] 2024年关联交易数据 - 关联销售预计12500.00万元，实际6349.96万元[9] - 关联采购等预计11800.00万元，实际6947.92万元[9] - 关联存款预计9000.00万元，实际7276.25万元[9] - 关联利息预计180.00万元，实际158.36万元[9] 公司股权结构 - 主要股东为威高集团有限公司[13] - 实际控制人为陈学利，控股股东是山东威高集团医用高分子制品股份有限公司[14] 关联交易情况 - 关联方财务好，履约能力强[15] - 日常关联交易遵循市场原则定价[17] - 关联交易满足业务需要，不损股东利益[19] - 保荐机构对2024年度日常关联交易无异议[20]

一、募集资金基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 部分募投资金投资项目重新论证并延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定履行持续督导职责，对威高 骨科部分募投资金投资项目重新论证并延期事项进行了核查，核查的具体情况如下： 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理 委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 万元。扣除与发行有关的费用 人民币 11,773.74 万元后，募集资金净额为人民币 138,228.49 万元。上述募集资金到 位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) . 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | . nt Thornton 20 日 日十十二日 801 175 t - 1分 - 一 中 审计报告 致同审字(2025)第 371A004969 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称威高骨科公司) 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了威高骨科公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

证券简称：威高骨科 证券代码：688161 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 7 | | （三）限制性股票的相关时间安排 8 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对威高骨科 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 2025 | | 意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | （六）对激励计划 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 371A004973 号 山东威高骨科材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称威高骨科公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是威高骨科公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Thornton 中日| 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，威高骨科公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 中国注册会计师 阿卢 110001021924 中国注册会计师 中国注册会计师 GK ISO JIP 张迎初 110101480729 二〇二五年 三 月二十五日 中国·北京 此件仅供业务报告使用，复印无 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和4次股东大会[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次[7] 独立董事履职 - 独立董事亲自出席6次董事会会议，委托出席1次股东大会[5] - 2024年现场工作时间不少于15日[7] - 2025年将继续履职提建设性意见[14] 公司决策 - 2024年3月7日提名陈敏等三人为非独立董事候选人[11] - 2024年10月29日拟聘请致同会计师事务所[12] 合规情况 - 按时编制披露财务报告，信息真实完整准确[10] - 报告期内无变更或豁免承诺等情况[11][12][13]

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 ( 2024 年 4 月修订 ) 》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》等要求,山东威高骨科材料股份有限公 司(以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 经核查,公司独立董事刘洪渭、曲国霞、贾彬的任职经历以及相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023年12月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 山东威高骨科材料股份有限公司 2025 年 3 月 25 日 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议 报告人 2025 年 山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查 ...

2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 山东威高骨科材料股份有限公司 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将 股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实 施2025年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励 计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第4号— —股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文 件以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情 况，特制定《山东威高骨科材料股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步建立健全公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并 在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评 ...