会议信息 - 第二届监事会第十三次会议于2024年8月29日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 通过2024年半年度募集资金专项报告议案[5] - 通过开展外汇套期保值业务议案[9] 股票相关 - 为10名激励对象43,925股第一类限制性股票办理解除限售[6] - 2022年限制性股票激励计划公司层面可解除限售比例70%[8] - 因个人原因需回购注销10.4575万股限制性股票[8]

国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽巨一 科技股份有限公司（以下简称"巨一科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对巨一科技开展外汇套期保值业务进行了审慎核 查，具体核查情况及核查意见如下： 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元、欧元、英镑、日元等外币进行结算，因此当汇 率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外 汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用 效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值 业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的投机和套利等高风险交易。 国元证券股份有限公司 关于安徽巨一科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 二、拟开展的套期保值业务概述 （一）业务品种 公司拟开展的外汇套期保值包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、外汇 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-040 根据公司《激励计划》《管理办法》的相关规定，公司本次需以 18.53 元/ 股回购注销限制性股票合计 10.4575 万股。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 137,303,350 股变更为 安徽巨一科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的事由 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 号：2024-039）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）的相关规定，公司 2022 年限 ...

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，资金额度不超10000万美元或等值外币[2][5] - 交易保证金和权利金上限不超已审议额度10%[2][5] - 额度有效期12个月，自董事会审议通过日起算[2][5] 业务相关情况 - 2024年8月29日会议审议通过开展业务议案[4][6] - 出口业务用美元等外币结算[4] - 业务包括远期结/购汇等衍生产品业务或组合[2][5] 资金与风险 - 业务资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金[5] - 业务存在市场、操作等风险[8] - 采取关注市场信息等风险控制措施[9] 审批情况 - 监事会和保荐机构同意开展业务[12][13]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-034 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果公告 重要内容提示： 本次归属股票数量：237,195 股，占目前公司股本总额 137,303,350 股 的 0.17%。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司相关业务规定，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过 户登记确认书》，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议 ...

分组1 - 公司今年一季度收入和净利润实现两位数以上稳定增长,收入8.48亿同比增长27%,净利润2600多万同比增长17% [1][2] - 智能装备业务一季度收入7亿同比增长27%,电机电控零件业务收入1.48亿同比增长24% [2] - 公司采取了一系列措施如调整订单结构、优化项目管理流程、细化核算单元、改进采购管理等来提升整体项目的盈利水平,使得一季度毛利率较去年全年提升2个百分点 [2][3] - 二季度收入和毛利情况预计仍将保持稳健增长,下半年项目交付验收可能高于上半年 [3][4] - 公司对今年经营持乐观态度,预计下半年整体经营情况好于上半年,有望实现扭亏 [4] 分组2 - 理想L6车型配套的三合一电机电控产品已于6月进入量产,产能正在爬坡,预计会给公司电机电控业务带来较大增量贡献 [5][6] - 奇瑞新能源车型销量下滑对公司电机电控业务造成一定影响,但公司已获得奇瑞新车型的定点,包括星图、姚光、揽月等,预计今年会有较大增长 [6][7] - 公司正持续聚焦大客户和大产品,推广平台化产品,以释放规模效应,电机电控业务今年有望实现大幅减亏 [8] - 公司正积极推进海外业务,调整高管团队,完善国际化运营管理体系,预计海外业务今年增速较快 [9][10] - 公司在管理方面持续优化组织流程、提升运营效率、加强风险管控和经济化管理,从规模增长向经营质量转型 [10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 理想纯电车型发布时间推迟,是否会影响公司电机电控产品的供应 [11] **公司回答** 理想纯电车型发布时间推迟,但不会影响公司电机电控产品的供应,公司对理想纯电业务仍有信心 [11] 问题2 **投资者提问** 奇瑞新能源车型销量下滑对公司电机电控业务的影响,今年预计收入目标是多少 [11][12] **公司回答** 奇瑞新能源车型销量下滑影响了去年公司电机电控业务,但今年随着新车型的陆续上市,预计奇瑞业务会有较大增长,全年收入目标在13-14亿左右 [12][13] 问题3 **投资者提问** 公司电机电控业务毛利率水平和盈亏平衡点 [15][16] **公司回答** 电机电控业务毛利率水平正在恢复,今年有望比去年有所提升,但要达到盈亏平衡还需要收入达到15-20亿左右,公司正在通过提升规模效应来改善盈利能力 [15][16]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-033 安徽巨一科技股份有限公司 关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"巨一科技"） 于 2024 年 6 月 11 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对安徽 巨一科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公 函【2024】0180 号）（以下简称"问询函"）。根据《问询函》的要求，公司与 保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）及年 审会计师容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"或"年审会计 师"）对《问询函》所提及的事项进行了认真核查，现就《问询函》所涉及问题 回复如下： 问题一 关于经营业绩 年报显示，2023 年，公司实现营业收入为 36.91 亿元，同比增长 5.97%；归 母净利润为-20,417.19 万元，由盈转亏。公司计入其他收益的政府补助为 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入36.91亿元，同比增长5.97%，归母净利润 -2.04亿元，由盈转亏[3] - 2023年主营业务收入362,774.78万元，同比增长12.66%[16] - 2023年主营业务综合毛利率为11.80%，较上年同期下降5.86个百分点[18] - 2024年一季度归母净利润2563.91万元，同比增长17.09%[31] - 2024年一季度综合毛利率14.21%，较2023年增加2.18个百分点[32] 业务数据 - 2023年智能装备新增订单额32.94亿元，完成交付140条产线，主营收入29.36亿元，在手订单56.86亿元[6] - 2023年新能源汽车电机电控零部件业务生产18.05万台套，销售17.48万台套，主营销售收入6.91亿元[7] - 2024年一季度智能装备业务销售收入7.04亿元，同比增长28.21%[31] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件业务销量2.88万台套，销售收入1.42亿元，同比增长26.60%[31] - 2024年1 - 5月新能源汽车电机电控零部件业务销量5.50万台套，同比增长61.93%[31] 市场与行业 - 预计2024年国内新能源市场批发销量达1,100万辆，相较于2023年预计同比增长22%左右[22] - 2024年1至5月我国新能源汽车产销量分别达392.6万辆和389.5万辆，同比分别增长30.7%和32.5%，市场占有率达33.9%[22] - 2023年中国新能源汽车出口销量达到120.3万辆，同比增长77.6%[23] 财务指标 - 2023年研发费用为30,967.01万元，较上年同期增长28.05%[17][19] - 2023年资产减值损失为21,316.09万元，较上年同期增加14,388.10万元，增长幅度为207.68%[21] - 2023年政府补助7208.65万元，2022年为8271.60万元[36] - 2023年末公司期末存货账面价值29.04亿元，占期末总资产比例40.55%，本期计提存货跌价准备2.52亿元，同比增长255.65%[76] - 2023年末公司应收账款账面余额10.61亿元，计提坏账准备8499.1万元，坏账计提比例8.01%[103] 客户与供应商 - 2024年一季度智能装备前五客户销售金额合计54116.05万元，收入占比76.90%[45] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件前五大客户销售金额合计12799.60万元，占比89.97%[48] - 2023年公司新能源汽车电机电控零部件前五大供应商采购金额合计14701.52万元[63] 项目与资金 - 公司募集资金净额14.77亿元，截至报告期末累计投入9.85亿元，投入进度66.69%，本期投入2.5亿用于“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”[138] - “技术中心建设项目”计划投资总额28100万元，计划使用募集资金15260万元，截至2024年5月31日累计投入1660.79万元[139] - “信息化系统建设与升级项目”计划投资总额13370万元，计划使用募集资金7022万元，截至2024年5月31日累计投入4450.93万元[141] 公司管理 - 公司自上市以来两度更换财务负责人，前任2023年10月26日离职后由常培沛代行职务[126][127] - 公司已完成董事补选工作以保证董事会规范运作[130] - 公司严格按规定完善信息披露制度，提升信息披露质量[134] - 公司持续完善内控体系，提升财务质量[135]

业绩总结 - 2023年公司营业收入36.91亿元，同比增长5.97%；归母净利润-2.04亿元，由盈转亏[2] - 2023年利润总额为-24193.55万元，同比下降262.10%[11] - 2024年一季度归母净利润2563.91万元，同比增长17.09%[19] 业务数据 - 2023年智能装备新增订单额32.94亿元，完成交付140条产线，主营收入29.36亿元，在手订单56.86亿元[3] - 2023年新能源汽车电机电控零部件业务生产18.05万台套，销售17.48万台套，主营销售收入6.91亿元[4] - 2024年一季度智能装备业务销售收入7.04亿元，同比增长28.21%[19] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件业务销量2.88万台套，销售收入1.42亿元，同比增长26.60%[19] - 2024年1 - 5月新能源汽车电机电控零部件业务销量5.50万台套，同比增长61.93%[20] 毛利率情况 - 2023年公司智能装备业务毛利率14.09%，剔除影响因素后为17.91%，与行业平均相当[6] - 2023年公司新能源汽车电机电控零部件业务毛利率2.07%，同比下降7.59%，幅度大于同行业平均[10] - 2024年一季度综合毛利率14.21%，较2023年增加2.18个百分点[21] - 2024年一季度智能装备业务毛利率15.98%，较2023年增加1.89个百分点[21] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件业务毛利率5.63%，较2023年增加3.56个百分点[21] 政府补助 - 2023年计入其他收益的政府补助7208.65万元，上一年度为8271.60万元[2] - 2022年计入经常性损益政府补助为3923.38万元，占比47.43%；2023年为4634.26万元，占比64.29%[27] 研发与资产 - 2023年度研发费用为30967.01万元，较上年同期增长28.05%，其中新能源汽车电机电控零部件研发费用增长59.26%[13] - 2023年度资产减值损失为21316.09万元，较上年同期增加14388.10万元，增长幅度为207.68%[13] 市场与客户 - 2024年一季度智能装备前五名客户销售金额合计54116.05万元，收入占比76.90%[34] - 2024年一季度新能源汽车电机电控零部件前五大客户合计销售金额12,799.60万元，占比89.97%[38] 存货情况 - 2023年末公司期末存货账面价值29.04亿元，占期末总资产比例40.55%，本期计提存货跌价准备2.52亿元，同比增长255.65%[60] - 2023年度公司智能装备业务存货周转率0.82，处于同行业公司区间范围内[66] - 2023年度公司新能源汽车电机电控零部件业务存货周转率3.69，高于行业平均水平2.51[66] 应收账款 - 2023年公司应收账款账面余额10.61亿元，计提坏账准备8499.1万元，坏账计提比例8.01%[81] - 截至2024年5月31日，2023年期末应收账款已回款60482.81万元，回款比例57.03%[82] 现金流 - 2023年公司经营活动现金流量净额为-4.94亿元，较去年同期下降252.74%[94] - 公司采取建立交付与验收机制等五项措施改善现金流[102][103] 募集资金与项目 - 公司募集资金净额14.77亿元，截至报告期末累计投入9.85亿元，投入进度66.69%，本期投入2.5亿[118] - “技术中心建设项目”和“信息化系统建设与升级项目”延期至2025年11月[118][122][123]

激励计划会议 - 2024年4月24日审议通过股票期权激励计划相关议案[10] - 2024年5月7日审议通过限制性股票激励计划修订稿相关议案[11] - 2024年5月29日审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[13] 激励计划时间 - 2024年4月26日至5月13日公示首次授予激励对象[11] - 2024年5月15日披露公示情况说明及核查意见[11] - 2024年5月17日股东大会通过限制性股票激励计划修订稿[12] - 2024年5月18日披露内幕信息知情人买卖股票自查报告[13] - 首次授予日为2024年5月29日[16] 激励计划数据 - 首次授予第二类限制性股票337.00万股[16] - 首次授予人数为149人[16] - 首次授予价格为20.17元/股[16] - 激励计划有效期最长不超过60个月[16] 归属期安排 - 第一个归属期归属比例30%，时间为12 - 24个月[17] - 第二个归属期归属比例30%，时间为24 - 36个月[17] - 第三个归属期归属比例40%，时间为36 - 48个月[18] 人员获授情况 - 王淑旺获授比例分别为2.37%、0.058%[18] - 其他142人获授285.00万股，占比84.57%、2.076%[18]