会议信息 - 第二届监事会第二十次会议通知于2025年6月4日送达全体监事[2] - 会议于2025年6月6日以通讯会议方式召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但未归属股票的议案[2] - 同意为119名激励对象办理55.965万股第二类限制性股票归属事宜[4] 归属条件 - 2024年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已成就[4]

业绩总结 - 2024年度营收较2023年增长率低于5%[2] - 2024年现金分红不低于期末可分配利润的15%[2] 激励计划 - 因23名激励对象离职，作废52.00万股限制性股票[2] - 7名激励对象个人层面归属比例为0%，作废29.535万股[2] - 同意为119名激励对象办理55.965万股股票归属[5]

股东大会召集与召开程序 - 公司第二届董事会第十八次会议审议通过召开2024年度股东大会的议案，并于2025年4月25日在《上海证券报》《中国证券报》等媒体及上交所网站公告通知，载明会议时间、地点、审议事项等关键信息 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月16日在合肥市包河区召开，网络投票通过上交所系统在当日9:15-15:00进行 [2] - 会议召集人为公司董事会，召集程序及召开方式符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》规定 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人共12人，代表股份86,932,800股，占总股本63.9766%；网络投票股东28人，代表股份8,789,663股，占比6.4685% [3] - 公司部分董事、监事、高管及见证律师列席会议，参会人员资格均合法有效 [3][4] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议议案与通知公告内容一致，未出现修改或新增议案情形 [5] - 所有议案均以99%以上同意票通过，其中最高同意比例达99.9823%，最低为99.7101% [6][7][8][9] - 中小投资者表决结果显示支持率普遍高于97%，最高达99.8257% [6][8][9] - 关联交易议案中关联股东已回避表决，仍获98.6876%同意票 [8] 法律程序合规性 - 表决程序符合《公司章程》规定，现场投票与网络投票结果合并统计并由监票人当场宣布 [5][9] - 律师确认股东大会召集、召开、表决等程序均符合《公司法》《上市规则》等法律法规要求 [9]

股东大会信息 - 公司2025年4月25日公告2024年年度股东大会通知[2] - 股东大会于2025年5月16日现场与网络投票结合召开[3] 股东投票数据 - 现场会议12人代表86,932,800股，占比63.9766%[5] - 网络投票28人代表8,789,663股，占比6.4685%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超97%获通过[11][23][27][31] - 《未来三年股东分红回报规划》同意占比99.9823%[35]

会议信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人40人，所持表决权占比70.4451%[2] - 公司在任董事、监事全部出席会议[4] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意比例99.8349%[5] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意比例99.7101%[7] - 《关于未来三年（2025 - 2027）股东分红回报规划的议案》同意比例99.8257%[9]

限制性股票授予信息 - 预留授予日为2025年5月15日[3][4][7][8][11][12] - 授予数量为71.00万股[3][4][11][12] - 调整后授予价格为19.95元/股[4][8][11][12] - 向4名激励对象授予[3][11][12] 会议时间 - 2024年4月24日召开第二届董事会第十次会议[3] - 2024年5月7日召开第二届董事会第十一次会议[5] - 2025年5月15日召开第二届董事会第十九次会议[3][7][8] 公示与审议 - 2024年4月26日至5月13日对首次授予激励对象公示[6] - 2024年5月17日2023年年度股东大会审议通过议案[6] 激励计划相关 - 有效期最长不超过60个月[13] - 预留授予分两期归属，每期50%[13] 激励对象获授情况 - 汤东华获授23.00万股，占比32.39%[15] - 常培沛获授10.00万股，占比14.09%[15] - 其他激励对象获授38.00万股，占比53.52%[15] 数据指标 - 标的股价27.20元/股（2025年5月15日收盘价）[19] - 历史波动率2.29%、2.09%[19] - 无风险利率1.50%、2.10%[19] - 股息率为0[19] 合规与手续 - 授予价格调整及预留授予履行必要程序[22] - 授予价格调整内容符合规定[22] - 需继续履行信息披露和股份登记手续[22] 公告附件 - 上网公告附件含董事会、监事会决议[23] - 含激励对象名单[23] - 含法律意见书和独立财务顾问报告[24] 公告时间 - 公告发布于2025年5月16日[25]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划（修订稿）预留授予71万股[2] - 董事汤东华获授23万股，占预留32.39%、股本0.167%[2] - 财务负责人常培沛获授10万股，占预留14.09%、股本0.073%[2] - 其他2人获授38万股，占预留53.52%、股本0.277%[2] - 激励对象累计获授不超公司股本1%[2] - 全部激励计划涉及股票未超公司股本20%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等[3]

激励对象 - 激励对象为2023年年度股东大会确定人员，符合规定[1][3] - 为公司（含子公司）任职董事等，不含独立董事[2] 激励计划 - 监事会同意预留授予激励对象名单[3] - 预留授予日为2025年5月15日，授予价格19.95元/股[3] - 授予4名激励对象71.00万股限制性股票[3]

激励计划 - 2024年4月24日审议通过股票期权激励计划相关议案[2] - 2024年5月7日审议通过限制性股票激励计划草案修订稿相关议案[3] - 2025年5月15日调整限制性股票激励计划授予价格为19.95元/股[2][8] 利润分配 - 2024年11月12日通过2024年前三季度利润分配预案，12月10日股权登记，每10股派2.20元[8]

激励计划会议 - 2024年4月24日审议通过股票期权激励计划相关议案[5] - 2024年5月7日审议通过限制性股票激励计划（草案修订稿）相关议案[6] - 2024年5月29日审议通过首次授予限制性股票议案[8] - 2025年5月15日将限制性股票授予价格调整为19.95元/股[9] 激励计划授予 - 2025年5月15日为预留授予日，向4名激励对象授予71万股限制性股票[9] - 董事汤东华获授23万股，占预留授予权益总数32.39%[20] - 财务负责人常培沛获授10万股，占预留授予权益总数14.09%[20] - 其他激励对象（2人）获授38万股，占预留授予权益总数53.52%[20] 利润分配 - 2024年第二次临时股东大会通过利润分配预案，每10股派2.20元（含税）[11] 合规情况 - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[17] - 激励对象最近12个月内未出现被认定不适当人选等情形[17] 后续工作 - 需披露相关决议及意见等信息[22] - 尚需按规定继续履行信息披露义务并办理股份登记手续[24]