限制性股票授予情况 - 首次授予第二类限制性股票122.25万股，占授予时公司总股本0.89%；预留授予27.10万股，占0.20%[3] - 授予价格为18.53元/股（调整后）[3] - 首次授予激励人数107人，预留授予37人[3] - 2022年5月20日首次授予，2023年5月8日预留授予，剩余8.3万股不再授予自动失效[14] 归属情况 - 本次拟归属限制性股票243,495股，占目前公司股本总额0.177%[4] - 2023年7月27日归属数量25.989万股，归属后剩余75.18万股[17] - 首次授予第二个归属期为2024年5月20日至2025年5月19日，预留授予第一个归属期为2024年5月8日至2025年5月7日[18] 考核指标 - 首次授予考核年度为2022 - 2024年，各归属期有营收和净利润增长要求[6] - 预留授予考核年度为2023 - 2024年，各归属期有营收和净利润增长要求[7] 业绩情况 - 2022 - 2023年累计实现营业收入717,374.37万元，较2021年增长237.94%[19] - 2022 - 2023年累计实现净利润 - 5511.57万元，剔除股份支付费用影响后为 - 3336.80万元，较2021年增长 - 125.66%[19] 归属比例 - 公司层面可归属比例为70%[19] - 首次授予部分部分人员个人层面可归属比例为0%或100%[19][20] - 预留授予部分部分人员个人层面可归属比例为0%或100%[20] 其他 - 2024年5月29日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过相关议案[21] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果产生重大影响[27] - 公司就本次激励计划所涉事项已取得现阶段必要批准和授权[29] - 公告日期为2024年5月30日[31]

股东大会信息 - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[3] - 现场会议于2024年5月17日14:30在合肥召开[4] - 现场12名代表8844万股，占比65.1494%[5] - 网络5名代表1209.66万股，占比8.9110%[6] - 审议表决12项议案均获通过[10][11] 会议决策 - 第二届董事会十次会议通过召开2023年年度股东大会议案[3] - 第十一次会议决定取消3项2024年股票期权激励计划相关议案[3]

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-025 安徽巨一科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区繁华大道 5821 号研发楼二楼 会议室 票和网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序及 表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事、董事会秘书王淑旺先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-027 安徽巨一科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿） 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、核查对象买卖公司股票情况的说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除因公司 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股份登记引起的股份变动外， 所有核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别 召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。公司于 2024 年 5 月 7 日分别召开第二届董事会第十一次会议和 ...

证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2024-026 安徽巨一科技股份有限公司 成立日期：2005 年 1 月 18 日 名称：安徽巨一科技股份有限公司 统一社会信用代码：9134010077111425X3 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：林巨广 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 注册资本：137,303,350 元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，公司已完成上述事项相关的工商变更登记和备案手续，并取得了合肥 市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 安徽巨一科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 1 月 16 日召开第二届董事会第九次会议及 2024 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更 登记的议案》，并授权公司相关人员向工商登记机关办理注册资本变更、《公司章 程》的工商备案登记等相关手续。具体内容详见公司于 2023 年 1 ...

公司业务合作与市场拓展 - 公司长期为汽车行业提供智能装备和新能源汽车电机电控零部件服务，与众多车企及零部件企业建立稳定合作关系 [2] - 公司与小米汽车在智能装备领域有业务合作，为其提供电驱动系统总成装测智能装备，力争达成更多合作 [3] - 公司将依托日本、美国、德国、英国子公司建设本土化供应链生态，通过“五务”能力建设拓展海外市场 [4] 产品研发与技术应用 - 公司围绕下游客户需求布局双电机控制器、车载电源等技术和产品，研发进展顺利 [4] - 公司在电机电控领域具备成熟开发流程、试验验证体系和规模化制造能力，探索在低空经济等新兴领域的应用 [3] 财务状况与经营策略 - 2023 年公司实现营业收入 369,090.49 万元，同比增长 5.97%，净利润负增长 236.98%，原因包括研发费用增长 28.05%、数字化投入增长、人力成本增加、计提大额资产减值、电机电控零部件业务亏损等 [4][5] - 过去几年公司资产减值损失呈上升趋势，因智能装备业务采取终验法确认收入，存货增加导致，公司将加强管控降低减值损失 [3][4] - 公司收购道一动力 30%股份以整合产品和制造平台，提高管理效率，将通过策略提升产能利用率 [5] 投资者回报与市值管理 - 公司自 2021 年 11 月上市以来累计现金分红 8,590.48 万元，已将现金分红指标纳入 2024 年限制性股票激励计划业绩考核指标 [6] - 公司认为保持业绩稳健增长是市值提升基础，将做好经营管理工作回馈投资者 [6] 社会责任与信息披露 - 公司将 ESG 管理纳入董事会战略与 ESG 发展委员会职责，设立 ESG 工作小组，履行社会责任，构建绿色工厂，参与扶贫等工作 [6][7] - 公司按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [7]

业务合作相关 - 与小米汽车在智能装备领域有合作，提供电驱动系统总成装测智能装备，并寻求更多合作[3] 业务拓展相关 - 电机电控产品与低空飞行器eVTOL所用电机不同，但公司将探索电机电控业务在低空经济等新兴领域的应用[3] 资产减值相关 - 过去几年资产减值损失呈上升趋势，原因是智能装备业务按终验法确认收入，存货增加导致按准则计提减值，公司将加强项目管控等措施控制减值损失[3][4] 新品研发相关 - 双电机控制器、车载电源等新品研发进展顺利，产品交付可优化产品结构提升竞争力[4] 海外拓展相关 - 个别项目大幅减值不影响海外拓展，公司将整合优势、建设本土化供应链生态、打造国际业务能力来拓展海外市场[4] 营收利润相关 - 2023年营业收入369,090.49万元，同比增长5.97%，净利润负增长236.98%，原因包括研发费用增长28.05%、数字化投入增长、人力成本增长、海外项目计提大额减值、电机电控零部件业务亏损等，长期投入为未来发展奠定基础[4] 收购考量相关 - 收购道一动力30%股份是为整合产品和制造平台、提高管理效率、提升产能利用率[5] 分红政策相关 - 重视投资者回报，自2021年11月上市以来累计现金分红8,590.48万元，已将现金分红指标纳入2024年限制性股票激励计划业绩考核指标[6] 研发投入相关 - 研发投入占比增加是公司一直重视技术创新的体现，目的是提升竞争力和探索新方向[6] 股价市值相关 - 股价受多种因素影响，保持业绩增长是提升市值的基础，公司将做好经营管理工作[6] 社会责任相关 - 将ESG管理纳入相关职责并设工作小组，履行社会责任包括构建绿色工厂、参与扶贫等，具体内容详见定期报告[6][7] 信息披露相关 - 接待过程中按规定保证信息披露真实准确完整及时公平，无未公开重大信息泄露情况[7]

激励计划审议 - 2024年4月24日审议通过股票期权激励计划草案议案[1] - 2024年5月7日审议通过限制性股票激励计划草案修订稿议案[1] 激励计划公告 - 2024年4月26日发布股票期权激励计划草案等公告[2] 激励对象公示 - 2024年4月26日张贴首次授予激励对象名单，公示至5月13日[2] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象名单等，主体资格合法有效[3][4][5]

| 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案 | 1：关于 年年度报告及其摘要的议案 5 | 2023 | | 议案 | 2：关于 年度董事会工作报告的议案 6 | 2023 | | 议案 | 3：关于 年度监事会工作报告的议案 16 | 2023 | | 《听取 | 2023 年度独立董事述职报告》 20 | | | 议案 | 4：关于 年度财务决算报告的议案 21 | 2023 | | 议案 | 5：关于 年度利润分配预案的议案 28 | 2023 | | 议案 | 6：关于续聘会计师事务所的议案 29 | | | 议案 | 7：关于 年度董事薪酬方案的议案 30 | 2024 | | 议案 | 8：关于 年度监事薪酬方案的议案 32 | 2024 | | 议案 | 9：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议 | | | | 案 33 | | | 议案 | 10：关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

业绩总结 - 公司24Q1实现营业收入约8.48亿元，同比增长26.9%[1] - 公司24Q1归母净利润约0.26亿元，同比增长17.1%[1] - 公司24Q1毛利率环比提升，盈利改善逐渐显现[2] 未来展望 - 公司将持续优化客户和产品结构，提升项目管理水平，降本提效，有望推动公司规模和盈利能力的双提升[3] 新产品和新技术研发 - 公司隶属于申万宏源证券有限公司，取得证券投资咨询业务许可[9] 市场扩张和并购 - 买入（Buy）：相对强于市场表现20％以上；增持（Outperform）：相对强于市场表现5％～20％；中性 (Neutral)：相对市场表现在－5％～＋5％之间波动；减持 (Underperform)：相对弱于市场表现5％以下[10] 其他新策略 - 行业的投资评级：看好（Overweight）：行业超越整体市场表现；中性 (Neutral)：行业与整体市场表现基本持平；看淡 (Underweight)：行业弱于整体市场表现[11]