证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-011 北京石头世纪科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 任。任。 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易为北京石头世纪科技 股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司的日常关联交易，是以正常生产 经营业务为基础，根据市场价格进行定价，定价合理、公允，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计的审议程序 公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二 十一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度日 常关联交易预计金额合计为360万元，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通 过。 本次事项无需提交公司股东大会审议。 公司独立董事召开了第二届董事会独立董事第一次专门会议，以2票赞成、0票 弃 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-007 北京石头世纪科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 任。任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2024 年 3 月 15 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出 席董事 5 人，实际到会董事 5 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事会主席昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会 董事表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 报告期内董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《公司章程》及《北京石头世纪科 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-013 北京石头世纪科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股。截至2024年3月28日，公 司总股本为131,477,470股，扣除目前回购专户的股份余额170,285股后参与转增 股数共131,307,185股，合计转增52,522,874股，转增后公司总股本增加至 184,000,344股。（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最 终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。根据《上市公司股份回购规则》第 十八条等有关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购 股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2023年公司以 集中竞价交易方式累计回购公司股份334,350股，支付的资金总额为人民币 102,715,029.18元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司通过回购专 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司主要财务指标完成情况（合并报表） 1、营业总收入：865,378.38 万元，比上年增加 30.55%； 2、营业利润：231,720.82 万元，比上年增加 72.36%； 3、利润总额：231,978.32 万元，比上年增加 71.94%； 4、归属于母公司的净利润：205,121.74 万元，比上年增加 73.32%； 5、总资产：2023 年末 1,437,664.16 万元，比上年增加 32.71%； 6、归属于母公司的股东权益：2023 年末 1,138,052.61 万元，比上年增加 19.09%； 8、净资产收益率（归母）：加权平均 19.56%，比上年增加 6.40 个百分点。 2023 年，公司合并财务报表的基本每股收益为 15.66 元，扣除非经常性损益 后的基本每股收益 13.94 元，每股净资产 86.57 元，每股经营活动产生的现金流 量净额 16.63 元。 二、2023 年度公司主要财务指标完成情况（母公司报表） 1、利润总额：159,782.87 万元，比上年增加 127.78%； 2、净利润：1 ...

质量复核合伙人：张翌，注册会计师协会执业会员，2001 年起成为注册会 计师，2000 年起开始从事上市公司审计，2021 年起开始为本公司提供审计服务， 北京石头世纪科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 普华永道中天 2023 年度的审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银 ...

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2023 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司现任独立董事蒋宇捷、黄益建的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查现任独立董事蒋宇捷、黄益建的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系； （七）最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； （八）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程规定的不具备独立性的其他人员。 因此，公司现任独立董事蒋宇捷、黄益建符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上 市公司前十名股东中的 ...

目 录 CONTENTS | 01 | 关于本报告 | 01 | 笃行至远，稳健筑基 | 13 | 03 | 生态智造，绿色永续 | 45 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 03 | 董事长致辞 | 完善公司治理 | | 15 | | 打造环保型产品 | 47 | | | | 强化风控合规 | | 18 | | 提高废弃物回收与管理 | 48 | | 05 | 关于石头科技 | 坚守商业道德 | | 18 | 能源高效利用 | | 52 | | | | 注重隐私及安全 | | 19 | 绿色低碳办公 | | 53 | | 10 | 责任治理 | 保护知识产权 | | 21 | | | | | | | 02 | 创新赋能，服务至上 | 23 | 04 | 凝心聚诚，守护幸福 | 55 | | | | 矢志科技创新 | | 25 | 保护员工权益 | | 57 | | | | 保障产品质量 | | 28 | 助力员工成长 | | 60 | | | | 优化客户服务 | | 31 | 注重员工安全 | | 64 | | | | 深化行业交流 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-010 北京石头世纪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"石头科技"或"公司"）于2024 年3月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十一次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和使用的情况下，使用 总额不超过人民币7亿元（含本数，下同）暂时闲置的募集资金适时进行现金管 理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体为有保本约定的现金管理产品（包 括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），上述事项无需提交股东大会 审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年1月14日出具的《关于同意北京石头 世纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]99 ...

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2024-014 北京石头世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 ...

北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告及鉴证报告 t and 普华永道 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1125号 (第一页,共二页) 北京石头世纪科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"石头科技公司") 关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称"募集资金存放 与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 石头科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修 订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)》编制募集资金存放与实际使用情况专项报 告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制 相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基 ...