一、独立董事独立性自查情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 2023 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查，公司独立董事黄彬、张炳辉、王文宁的兼职、任职情况以及其 签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及董事会专 门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍 其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，为黄彬、张炳辉、王文宁。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条 的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条的独立性要求，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够 ...

专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—唯一定的" al | P 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 立信会计师事务所关于江苏亚虹医药科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2、 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 委托单位：江苏亚虹医药科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11211 号 江苏亚虹医药科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏亚虹医药科技股份有限公司(以下简称"亚虹医 药")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 1 ...

审计机构聘任 - 拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期1年[2][12] - 2024年度审计收费由股东大会授权管理层确定[11] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过生效[15] 立信情况 - 2023年末有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] - 2023年末提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[5] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万诉讼，职业保险可覆盖赔偿[7] - 保千里案一审立信担15%补充赔偿责任，职业保险可覆盖[7]

业绩总结 - 2023年度公司在所有重大方面保持有效内部控制[20] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务和非财务内控缺陷有定量评价标准[15][16] 缺陷整改 - 报告期内发现的财务和非财务内控一般缺陷已整改[17][19] 未来展望 - 下一年度持续完善内控工作加强管理[20]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事总人数的三分之一[2] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[2] - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[2] - 每年现场工作时间不少于15日[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定违法违规人员不得被提名为独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 连任时间不得超过6年[9] 独立董事履职与监督 - 连续2次未出席董事会会议应提议解除职务[11] - 辞职致董事会成员不足法定人数补选规定[12] - 工作记录及资料保存至少10年[15] - 董事会专门委员会会前资料提供时间[19] - 董事会会议资料保存至少10年[19] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 关联交易等需独立董事同意后提交审议[14] - 专门会议召集主持规定[15] - 出具独立意见内容要求[17] - 2名以上认为材料有问题可提延期[20] - 特定情形应向上海证券交易所报告[23] 独立董事费用与津贴 - 聘请专业机构等费用由公司承担[26] - 公司应给予与职责相适应津贴[26] 独立董事义务 - 对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务[26] - 应遵守法律法规和公司章程[26] - 任期结束后对商业秘密有保密义务[26] - 《公司章程》规定的董事义务适用于独立董事[26] 制度相关 - 董事会可修改本制度并报股东大会批准[27] - 本制度由董事会负责解释[27] - 本制度经股东大会审议通过后生效实施[27]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-023 江苏亚虹医药科技股份有限公司 自愿披露关于在 2024 年第 39 届欧洲泌尿外科医学会年 会（EAU）上发布 APL-1706 用于膀胱癌诊断的临床试 验数据的公告 1、江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）APL-1706 用于膀 胱癌诊断的多中心临床试验（以下简称"本研究"）结果入选 2024 年第 39 届欧 洲泌尿外科医学会年会（EAU），并以口头汇报形式发布Ⅲ期临床试验数据。 2、目前上述产品已达到Ⅲ期临床试验主要研究终点、上市申请（NDA）已 获受理，临床试验结果能否支持药品递交上市申请、能否最终获得上市批准以及 何时获批均具有不确定性，产品获批后能否最终实现商业目的也存在一定的不确 定性。敬请广大投资者注意潜在的投资风险，公司将按有关规定及时对后续进展 情况履行信息披露义务。 一、药品基本情况 APL-1706 是目前全球唯一获批的辅助膀胱癌诊断或手术的显影剂类药 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-022 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月，公司未通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 1,325,215 股，占公司总股本的 比例为 0.2325%，回购成交的最高价为人民币 6.66 元/股，最低价为人民币 5.33 元/股，支付的资金总额为人民币 814.21 万元（ 不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份事项符合相关法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司控股股东、实际控制人兼董事长 提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-021 江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于完成公司经营范围变更的工商登记并 换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召 开第二届董事会第四次会议，于 2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同 意变更公司经营范围、修订《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》并办理工商 变更登记。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 22 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）、《江 苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2024-020）。 根据公司第二届董事会第四次会议 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 RYEUTE E- Fi A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江苏亚虹医药科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-181 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江苏亚虹医药科技股份有 限公司(以下简称"亚虹医药"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规")以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会" ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-020 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨思西路 596 号上海前滩雅辰悦 居酒店 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、 董事会秘书兼财务负责人出席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 207,168,272 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 207,168,272 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 36.430 ...