新产品和新技术研发 - APL - 1202口服联合替雷利珠单抗Ⅰ/Ⅱ期临床试验Ⅱ期结果入选2025年研讨会并发布数据[2] - 联合组和单药组pCR分别为41%和20%[4] - 联合组和单药组TRAEs分别为59%和44%，94%的TRAEs以≤CTCAE 2级为主[4] - APL - 1202单药Ⅲ期、用于治疗FLA感染Ⅱ期临床试验正在开展[6] 未来展望 - 目前在研产品处于临床试验阶段，获批及商业目的实现有不确定性[2][7][8] - 本次发布数据对公司近期业绩无重大影响[2][8] - 公司将及时披露项目后续研发进展[8]

核心技术人员变动 - YUSHEN GUO、YIJUN DENG不再为核心技术人员[1] - 新增孙龙伟、孙巧玲为核心技术人员[7] - 调整后核心技术人员共5人[10] 人员持股情况 - YUSHEN GUO间接持股约213.04万股，占比0.37%[2] - YIJUN DENG间接持股约77.98万股，占比0.14%[4] - 孙巧玲间接持股约44.92万股，占比0.08%[9] 研发人员数量 - 2022年末、2023年末、2024年6月末研发人员分别为176、198、201人[11] 影响评估 - 核心技术人员调整无重大不利影响[11] - 保荐机构对调整无异议[13][14]

核心技术人员变动 - 不再认定YUSHEN GUO和YIJUN DENG为核心技术人员，新增孙龙伟和孙巧玲[2] - 调整后核心技术人员共5人[12] 人员持股情况 - YUSHEN GUO间接持股约213.04万股，占比0.37%[5] - YIJUN DENG间接持股约77.98万股，占比0.14%[6] - 孙巧玲间接持股约44.92万股，占比0.08%[11] 研发人员数量 - 2022年末、2023年末、2024年6月末研发人员分别为176、198、201人[14] 影响及策略 - 核心技术人员调整无重大不利影响，已完成交接[2][15] - 保荐机构对调整无异议[16] - 持续加大人才引进培养，完善研发体系[15]

会议安排 - 公司第二届监事会第九次会议通知于2025年1月10日送达全体监事[2] - 会议于2025年1月17日在公司会议室现场召开[2] 参会情况 - 应到监事3人，实到3人，出席监事占应出席人数的100%[2] 议案审议 - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[3] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票[5]

募集资金 - 公司公开发行11,000万股，每股发行价22.98元，募资总额252,780.00万元，净额238,059.22万元[1] 现金管理 - 拟用不超14亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[7] - 收益优先补项目资金不足及日常流动资金，到期归还专户[10] - 现金管理存宏观经济政策影响的系统性风险[12] 审议情况 - 2025年1月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][16] 保荐意见 - 保荐机构同意使用部分闲置募集资金现金管理[19]

净利润与亏损 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为-43,691.85万元到-36,606.69万元，亏损同比增长9.11%到减少8.58%[4][5] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-46,487.01万元到-38,948.58万元，亏损同比增长7.55%到减少9.89%[4][5] - 2023年度公司利润总额为-40,150.30万元，归属于母公司所有者的净利润为-40,043.46万元[8] 营业收入 - 公司预计2024年度营业收入约17,649.15万元到21,178.98万元，同比增长1,183.27%到1,439.92%[6] - 2023年度公司营业收入为1,375.33万元[8] - 公司2024年度营业收入主要来自培唑帕尼片和马来酸奈拉替尼片的销售收入，两款产品自2023年第四季度开始商业化[9] 研发费用 - 公司预计2024年度研发费用约29,689.63万元到35,436.01万元，同比减少18.57%到2.81%[6] - 2023年度公司研发费用为36,459.18万元[8] - 公司2024年度研发费用减少主要受临床试验费、权益授权费、临床前研究费等下降的影响[9] 非经常性损益 - 公司2024年度非经常性损益主要包括现金管理投资收益和政府补助，政府补助减少对净利润影响减少[9]

限售股信息 - 本次上市流通限售股为首发限售股份，股数6,800,455股[2] - 涉及1名股东，占公司股本总数1.19%[3] - 锁定期36个月，2025年1月7日上市流通[3] 公司股本 - 2022年1月7日上市，发行后总股本570,000,000股[3] - 有限售条件流通股469,225,978股，无限售条件流通股100,774,022股[3] 人员变动 - 2024年10月原保荐代表人程杰由陈溦接替[7]

回购情况 - 预计回购金额5000万至10000万元，价格上限12.80元/股[2] - 实际回购股数8667675股，占比1.5206%，金额5001.85万元，价格4.99 - 7.07元/股[2] - 2024年2月8日首次实施，12月26日完成，均价5.77元/股[5] 增持情况 - 2024年2月5日披露控股股东及部分董高人员增持计划[7] - PAN KE先生增持638229股，占比0.1120%，金额379.72万元[8] - 杨明远先生增持35800股，占比0.0063%，金额20.33万元[8] 股份用途 - 832.01万股用于2024年限制性股票激励计划[10] - 剩余347575股若三年内未用将减资[10]

股本情况 - 公司首次公开发行A股1.1亿股，发行后总股本5.7亿股[1] - 有限售条件流通股4.69225978亿股，无限售条件流通股1.00774022亿股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股680.0455万股，占比1.19%[2][5][7] - 锁定期36个月，2025年1月7日上市流通[2][6] - 股东钱海法持有的680.0455万股全部上市流通[7]

股东股份锁定 - 3名股东将所持公司首次公开发行前全部股份锁定期延长至2025年7月6日[1] 股东持股情况 - Pan－Scientific Holdings Co., Ltd.持有限售股份31,858,481股，占比5.59%[3] - 泰州东虹企业管理中心持有限售股份12,812,891股，占比2.25%[3] - 泰州亚虹企业管理中心持有限售股份11,563,138股，占比2.03%[3] 后续安排 - 3名股东股份2025年7月7日上市流通后需遵守减持规定[2] - 公司董事会将监督承诺履行并及时披露信息[4]