内部审计设置 - 公司设内部审计部对财务和经营情况审计监督，对董事会负责并向审计委员会报告[4][6] 人员要求 - 审计人员需具备专业知识、业务能力，遵守职业道德规范[5][7] 主要职责 - 检查评估内控、审计会计资料、协助反舞弊，至少季度报告一次[9] 工作范围 - 审计涵盖财务报告和信息披露所有业务环节[10] 工作权限 - 可要求报送资料、检查调查、列席会议[16] 审计程序 - 实施前五天送达通知书，按规定程序审计[19] 报告要求 - 审计报告说明基本事项，事实清、证据足、易阅读[23] 制度管理 - 制度由董事会解释修订，审议通过生效实施[25][26]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订监管协议并公告，协议终止应在一个月内签新协议[4][5] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证项目可行性等[8] - 超募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证项目[11] 资金置换 - 公司以募集资金置换自筹资金应在募集资金转入专户后6个月内实施[10] - 募投项目以自筹资金支付后，应在6个月内实施置换[10] - 因不可抗力或特殊情况调整置换期间，需取得财务总监和总经理批准且不得跨财年[13] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不得超十二个月[14] - 单次临时补充流动资金期限最长不超12个月[16] 节余资金使用 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万可免特定程序，使用情况在年报披露[17] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《专项报告》[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查[26] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具专项核查报告[26] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告[28] - 公司董事会应在《专项报告》中披露保荐机构或独立财务顾问专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见[28] 其他资金使用规定 - 公司以闲置募集资金临时补充流动资金应通过专户实施，有多项要求[16] - 公司使用超募资金应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确具体使用计划[16] 募投项目变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[21] 制度相关 - 制度自公司股东会审议通过之日起生效[34] - 制度由公司董事会负责修订[34] - 制度由公司股东会授权公司董事会负责解释[34]

薪酬制度适用人员 - 适用于公司董事及高级管理人员[4] 薪酬方案审议 - 董事会审议高管年度薪酬方案，股东会审议董事年度薪酬方案[6] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成[10] - 基本薪酬按月发，绩效薪酬按年度考核结果发[10] 薪酬调整与扣税 - 薪酬体系随公司经营状况调整[11] - 薪酬及津贴为税前收入，公司代扣代缴个税[14]

信息申报 - 新任职董高2个交易日内申报个人信息[6] - 现任董高信息变更或离任2个交易日内申报[6] 股份变动 - 董高股份变动后2个交易日内向董秘报告[8] - 减持需提前15个交易日披露计划，区间不超3个月[9] - 减持完毕或期满2个交易日内公告[9] 股份转让限制 - 上市一年内董高股份不得转让[10] - 离职半年内董高股份不得转让[10] - 任期届满前离职每年转让不超25%[11] 其他规定 - 按上年末登记数25%算可转让额度[14] - 不超1000股可一次全转[14] - 违规视情节处分追责[16] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[16]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事总人数的三分之一[2] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[5] - 近36个月受行政处罚或刑事处罚人员不得被提名为独立董事[8] - 近36个月受证券交易所谴责或多次通报批评人员不得被提名为独立董事[8] 提名与任期 - 董事会或特定股东可提出独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超6年[9] - 连续任职6年的，36个月内不得被提名为候选人[9] 履职要求 - 连续2次未出席董事会且不委托出席，董事会应提议解除职务[11] - 每年现场工作时间不少于15日[2] 辞职与补选 - 辞职致董事会成员不足法定人数，报告在下任填补后生效[12] - 公司应60日内完成补选[12] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意并披露[13] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[14] - 专门会议由过半数推举一人召集主持并审议事项[15] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存10年[15] - 董事会专门委员会会议资料保存10年[19] 会议相关 - 公司原则上会前3日提供会议资料和信息[19] - 2名及以上独立董事可提延期，董事会应采纳[20] 报告与利益 - 被免职且认为理由不当应向交易所报告[23] - 不得从公司及相关方取得除津贴外其他利益[24] 费用与津贴 - 聘请专业机构及行使职权费用由公司承担[26] - 公司应给予相适应津贴，标准经股东会审议并披露[26] 义务与制度 - 对公司及股东负有忠实与勤勉义务[26] - 遵守法规章程，维护公司利益[26] - 任期结束后对商业秘密有保密义务[26] - 《公司章程》董事义务适用于独立董事[26] - 董事会可修改制度报股东会批准[27] - 制度由董事会负责解释[27] - 制度经股东会审议通过后生效实施[27]

财务表现 - 上半年实现营业收入1.3亿元 同比增长61.80% [1] - 商业化产品欧优比®和迪派特®销售保持快速增长 [1] 商业化进展 - 稳步推进商业化2.0升级 [1] - 积极准备甲磺酸艾立布林注射液(欧纳琳®)上市 通过产品线扩充覆盖早晚期乳腺癌 [1] 核心产品研发 - 无创治疗宫颈癌前病变产品APL-1702审评审批进展顺利 国家药监局药品审评中心已启动第二轮技术审评 [1] - 海克威®获批成为国内膀胱癌领域首个蓝光显影剂 正式开启国内蓝光诊疗新时代 [1] 在研产品管线 - APL-2302(潜在同类最佳USP1抑制剂)稳步推进中 [1] - APL-2501(CLDN6/9 ADC)稳步推进中 [1] - APL-2401(潜在同类最佳FGFR2/3抑制剂)稳步推进中 [1]

江苏亚虹医药科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688176 公司简称：亚虹医药 江苏亚虹医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 197 江苏亚虹医药科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险因素，具体请查阅本报告"第 三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"，公司提请投资者特别关注如下风险： 1、尚未盈利的风险 公司报告期内尚未盈利且存在累计未弥补亏损，主要原因是公司自设立以来即从事药物研发 活动，该类项目研发周期长、资金投入大。公司持续投入大量研发费用导致公司累计未弥补亏损 不断增加。此外，公司由于股权激励产生的股份支付费用也导致公司累计未弥补亏损大幅增加。 公司未来几年将存在持续大规模的研发投入，研发费用预计将持续处于较高水平；同时公司未来 产品上市后的商业化进展亦存在一定的不确定性，上市后未盈利状态预计持续存在且累计未弥补 亏损 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估 报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护江苏亚虹医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了 2025 年度"提质增效重回 报"行动方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。现 将 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告公告如下： 一、推进研发和商业化，提高核心竞争力 公司是专注于泌尿生殖系统肿瘤及女性健康领域的全球化专科创新药公司。 秉承"改善人类健康，让生命更有尊严"的企业使命，公司立志成为在专注治疗 领域集研发、生产和销售为一体的国际领先制药企业，为中国和全球患者提供最 佳的诊疗一体化解决方案。 （一）销售持续增长，推动商业化运营 2.0 升级，全力做好商业化准备工作 尽管在 2025 年上半年面临市场竞 ...

证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2025-033 （二）募集资金使用和结余情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及相关业务规则的规定，江苏亚虹医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏亚虹医药科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3797 号），并经上海证券 交易所同意，公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股 110,000,000 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.98 元，募集资金总额为人民币 2,527,800,000.00 元，公司实际募集资金净额为 2,380,592,185.92 元。 公司本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 31 日全部 ...

公司基本信息变更 - 公司股份总数由570,000,000股变更为571,170,486股[4] - 公司注册资本由人民币570,000,000.00元变更为人民币571,170,486.00元[4] - 公司章程修订后公司注册资本为人民币57,117.0486万元[5] - 公司章程修订后法定代表人由董事长变更为总经理[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司同一类别股份总数的25%[7] - 持有公司股份5%以上的股东有相关规定，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份等情形除外[7] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[8][9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 临时股东会在规定情形发生时应在2个月内召开[13] - 原规定单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提案，修订后为1%以上[15] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含职工董事1名）[24] - 董事会每年至少召开2次定期会议，需在会议召开10日以前书面通知全体董事[26] - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议，临时会议通知时限为会议召开2日前[26] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[29] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[30] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[30] 制度修订与制定 - 公司拟修订多项治理制度包括《股东会议事规则》等[41] - 公司拟制定多项治理制度包括《董事、高级管理人员离职管理制度》等[41] - 《股东会议事规则》等多项制度尚需提交公司股东大会审议[41]