核心财务表现 - 2025年中报营业总收入1.3亿元，同比增长61.8% [1] - 归母净利润-1.62亿元，亏损同比收窄11.84% [1] - 第二季度营收6913.63万元，同比增长23.08%，单季亏损收窄22.2%至-7868.33万元 [1] 盈利能力指标 - 毛利率73.17%，同比下降6.86个百分点 [1] - 净利率-130.54%，较去年同期-229%改善42.99个百分点 [1] - 三费总额1.63亿元，占营收比例124.94%，同比下降2.96个百分点 [1] 资产负债结构 - 货币资金7.14亿元，较去年同期11.68亿元减少38.91% [1] - 应收账款7377.15万元，同比大幅增长132.4% [1] - 有息负债2.15亿元，同比增长80.07% [1] - 每股净资产3.19元，同比下降16.64% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.34元，较去年同期-0.43元改善20% [1] - 近三年经营性现金流均值/流动负债为-130.32% [4] - 经营活动产生的现金流净额连续三年为负值 [4] 核心产品进展 - APL-1702为全球首个HSIL治疗产品，2024年5月上市申请获受理 [5] - 目标患者人群约210万人，其中50%集中于三级以上公立医院 [5] - 已完成商业化团队招聘、供应链优化等上市准备工作 [5] 历史业绩表现 - 上市以来中位数ROIC为-17.43%，2019年最低达-452.96% [3] - 上市后披露3份年报，累计亏损7个年度 [3] - 公司业务模式主要依靠研发驱动 [3]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过邮件方式送达全体监事 [1] - 会议于2025年8月28日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 出席比例达100% [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 [1] - 认为报告编制程序符合法律法规要求 [1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [2] - 专项报告详细披露募集资金管理状况 [2] - 表决结果为全票同意3票 [2] 公司治理结构变更 - 同意取消监事会设置 职权由董事会审计委员会承接 [2] - 相应废止《监事会议事规则》 [2] - 变更注册资本并修订《公司章程》 [2] 股份变动情况 - 根据2022年限制性股票激励计划完成股份登记 [2] - 涉及第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期 [2] - 涉及预留授予部分第一个归属期股份登记 [2] 后续审议程序 - 公司治理变更议案尚需提交股东大会审议 [3] - 需办理工商变更登记和章程备案手续 [2] - 相关公告已同步披露于上海证券交易所网站 [3]

财务表现 - 公司营业总收入1.30亿元，同业排名第130 [1] - 归母净利润亏损1.62亿元，同业排名第141 [1] - 摊薄每股收益-0.29元，同业排名第135 [4] - 毛利率73.17%，环比下降5.70个百分点，同比下降5.39个百分点 [3] - ROE为-8.92%，同业排名第135，同比下降0.49个百分点 [3] 现金流与运营效率 - 经营活动现金净流出1.94亿元，同业排名第139 [1] - 总资产周转率0.06次，同业排名第136 [4] - 存货周转率4.49次，同比下降5.37次，降幅达54.46% [4] 资本结构与股东情况 - 资产负债率16.55%，环比上升3.95个百分点，同比上升5.91个百分点 [3] - 股东户数2.55万户，前九大股东持股占比37.08% [4] - 第一大股东PAN KE持股22.83%，机构投资者包括北京龙磐健康医疗投资中心(4.03%)、鹏华医药科技基金(1.15%)等 [4]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [32][33] - 公司股份总数由570,000,000股增至571,170,486股，注册资本相应变更为571,170,486.00元 [34] - 修订《公司章程》以符合最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求 [35] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金净额为2,380,592,185.92元，已于2021年12月31日全部到位 [14] - 使用最高不超过14亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日余额为11.15亿元 [17][21] - 2025年上半年现金管理收益达1,946.36万元 [22] - 使用剩余超募资金8,704.07万元永久补充流动资金，累计已使用18,640万元超募资金补充流动资金 [23] 研发项目调整 - 新增"APL-2302"和"临床前研究项目"作为新药研发子项目 [25][29] - 将新药研发项目实施期限延长至2027年12月 [25][29] - 募集资金用途变更经董事会、监事会及股东大会审议通过 [25][29] 财务及运营状况 - 报告期内公司尚未盈利且存在累计未弥补亏损 [1] - 亏损主要源于高研发投入及股权激励产生的股份支付费用 [1] - 新药研发存在临床试验进展不及预期、结果不确定性等风险 [1] 公司治理运作 - 第二届监事会第十四次会议全票通过半年度报告等议案 [4][5][6] - 募集资金存放与使用符合监管规定，未发现违规情形 [27] - 公司治理特殊安排等重要事项不适用 [2]

公司治理动态 - 亚虹医药于8月28日晚间召开第二届监事会第十四次会议 [2] - 会议审议通过《关于公司及其摘要的议案》等多项议案 [2]

财务表现 - 报告期实现营收1.3亿元 同比增长61.80% [1] - 归母净利润亏损1.62亿元 [1] - 扣非净利润亏损1.77亿元 [1] - 基本每股收益-0.29元 [1]

会议信息 - 第二届监事会第十四次会议8月18日通知送达，8月28日召开[2] - 应到监事3人，实到3人，出席率100%[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[3][4] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[5][6] 公司变更 - 同意取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[7] - 同意股份总数由570,000,000股变更为571,170,486股[7] - 同意修订《公司章程》并办理相关手续[7] 表决结果 - 取消监事会等议案同意3票，反对0票，弃权0票，待股东大会审议[8][9]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[3] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不得低于10%[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[13] 股权登记与会议安排 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有情况应在原定召开日前至少2个工作日公告说明[15] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[17] - 关联交易事项普通决议需扣除关联股东后过半数通过，特别决议需出席的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[23] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权[23] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[23] - 持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权[23] 决议相关 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的决议[30] - 会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[31] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] - 公司连续12个月内累计购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[35] 董事选举与提名 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事应采用累积投票制[36] - 审计委员会、董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事候选人和独立董事候选人[38] - 股东提名董事候选人须于股东会召开10日前书面提交简历[38] 其他规定 - 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书需公证[42] - 未登记股东原则上不得参加股东会，经批准需提交规定文件并审核符合条件才可参加[43] - 股东应开会前入场，中途入场需经主持人许可[44] - 审议提案时只有股东或代理人有发言权，发言需先举手经许可[46] - 已登记的公司股东、董事等可出席股东会，其他人士不得入场[49] - 会议主持人可拒绝或制止违规发言[47] - 与会董事等经批准可发言[48] - 发言股东或代理人应先介绍股东身份等情况[50] - 公司召开股东会应坚持朴素从简原则[50] - 公司应保证股东会正常秩序，制止干扰行为并通知公安处理[51] - 会议主持人有权宣布暂时休会或休会[55] - 股东会全部议案表决无异议后主持人宣布散会[55] - 股东会决议由董事会负责执行，总经理组织实施[55] - 公司董事长督促检查股东会决议执行情况[55]

江苏亚虹医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 董事会办公室负责人由董事会秘书兼任，保管董事会印章。 第二章 董事会提案 第四条 董事会提案应当符合下列条件： 1 第一条 为了进一步规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规和其他规范性文件及《江苏亚虹医药科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定 期会议。有下列情形之一的，董事长应在接到提议后 10 日内召集 和主持临时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 审计委员会提议时； （四） 董事长认为必要时； （五） 1/2 以上独立董事提议时； （六） 总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 （一）内容与法律、法规、规范性文件和《公司 ...

江苏亚虹医药科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 决策权限及程序 第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、行政 法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。 1 第一条 为规范江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大经营及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《江苏亚虹医药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照中国证监会及上 海证券交易所的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对 外进行各种形式的投资，包括但不限于股权投资、证券投资、委托 理财，或进行以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权 证等衍生产品投资活动。 第三条 公司实行股东会、董事会、总经理分层决策制度。 第四条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员 ...