子公司情况 - 上海亚虹医药科技成立于2017年11月，注册资本5000万元，公司持股100%[3] - 海南亚虹医药贸易成立于2022年3月，注册资本1000万元，公司持股100%[6] 业绩数据 - 2025年Q1上海亚虹资产32201.06万元，负债101843.91万元，净亏损4073.80万元[5] - 2025年Q1海南亚虹资产14273.03万元，负债20724.82万元，营收5429.19万元，净亏损1514.62万元[6][7] 担保事项 - 公司拟为子公司提供不超15000万元担保，占最近一期经审计净资产7.62%[1] - 目前未签担保协议，具体以实际合同为准[8] - 董事会、保荐人对担保事项同意且无异议[10][12]

人事变动 - 江新明于2025年6月20日辞任董事及审计委员会委员，因工作调整[1] - 2025年6月20日提名徐瑛为第二届董事会董事候选人[4] 股权情况 - 江新明间接持股约89.85万股，占总股本0.16%[2] - 徐瑛间接持股约50.01万股，占总股本0.09%[8] 审计委员会调整 - 调整后审计委员会主任委员为张炳辉，委员为王文宁、徐瑛[5]

业绩总结 - 上海亚虹2025年Q1营收0万元，净利润 -4073.80万元[5] - 海南亚虹2025年Q1营收5429.19万元，净利润 -1514.62万元[6] 财务数据 - 上海亚虹2025年3月31日净资产 -69642.85万元[5] - 海南亚虹2025年3月31日净资产 -6451.79万元[6] 担保事项 - 公司拟为子公司提供不超1.5亿元综合授信担保，占净资产7.62%[3] - 担保方式为连带责任保证担保[7] - 董事会同意，保荐人认为决策程序合规[10][11]

会议情况 - 监事会会议于2025年6月20日召开，实到监事占应到人数100%[2] 议案审议 - 审议通过作废2022年部分限制性股票议案[3][4] - 审议通过2022年限制性股票部分归属期符合条件议案[6][7] - 审议通过为子公司担保议案，额度不超1.5亿，占净资产7.62%[8][9]

其他新策略 - 公司拟为99名激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为162.99万股[2]

董事会决议 - 2025年6月20日公司第二届董事会第十六次会议以书面审议形成决议[2] - 同意作废2022年限制性股票激励计划部分未归属第二类限制性股票183.05万股[3] - 2022年激励计划首次授予部分二归属期89名对象可归属132.61万股[5] - 2022年激励计划预留授予部分一归属期10名对象可归属30.38万股[5] 人事变动 - 江新明辞任公司董事及审计委员会委员，提名徐瑛为董事候选人[8] - 同意选举徐瑛担任审计委员会委员，调整待股东大会通过生效[9] 担保事项 - 公司为子公司申请银行综合授信提供不超15000万元担保，占净资产7.62%[13] 议案表决 - 多项议案表决结果均为赞成，无反对和弃权[3][7][11][14][15]

会议信息 - 股东大会于2025年5月23日在上海浦东新区召开[3] - 出席会议股东及代理人265人，所持表决权数量204,020,146，占比36.3456%[3] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意票比例98.2370%[5] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票比例98.2311%[5] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票比例98.2383%[5] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票比例97.9090%[7] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》同意票比例97.0869%[7] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意票比例97.3063%[8] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意票比例98.2377%[8] - 《关于确认募投项目部分募集资金用途并延期的议案》同意票比例98.1583%[10]

会议时间 - 2025年4月18日决议召开股东大会[5] - 2025年4月30日公告会议通知[5] - 现场会议于2025年5月23日上午10:00举行[6] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15至15:00[6] 股东情况 - 现场及网络投票股东共265名，代表股份204,020,146股，占比36.35%[7] - 截至股权登记日，总股本570,000,000股，已回购8,667,675股无表决权[7] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多议案同意占比超98%[11][12][14][15] - 《2024年度利润分配方案》中小股东同意占比63.3096%[16] - 《续聘2025年度审计机构》同意占比98.2377%[20] - 《确认募投项目资金用途并延期》同意占比98.1583%[21] - 《续聘审计机构》反对占比1.7188%，弃权占比0.0435%[20] - 《确认募投项目资金用途并延期》反对占比1.8002%，弃权占比0.0415%[21]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入2.02亿元[13] 新产品和新技术研发 - 新药研发项目投入进度晚于计划进度，APL - 1202/APL - 1501实际投入度晚于招股计划进度[8] - APL - 1702上市申请预计2022年四季度提交NDA，实际于2024年5月获受理[8] - APL - 1702的NDA获得受理，APL - 1202和APL - 2302临床试验申请获批[13] - 公司拟将新药研发项目实施期限延长至2027年12月，增加子项目APL - 2302、临床前研究项目[10] 其他新策略 - 公司于2024年12月完成使用超募资金回购公司股份[8] - 公司不再使用募集资金投资药品、医疗器械及配套用乳膏生产项目[9] - 公司调整新药研发项目部分子项目，调增营销网络建设项目投资金额[10] - 公司拟将营销网络建设项目实施期限由2024年12月延长至2026年12月[10] - 公司实施2024年限制性股票激励计划，业绩考核指标含营业收入、NDA数量、IND申请数量[13] 检查相关 - 保荐人在本次现场检查未发现需向中国证监会和上交所报告的事项[17] - 公司配合提供检查材料并完成其他检查事项[18] - 会计师配合提供年度审计收发函证及各会计科目明细等资料[19] - 本次现场检查结论参见报告相关部分[20]

业绩总结 - 2024年度归属母公司所有者净利润为-38,406.34万元，扣非净利润为-40,895.48万元[6][8] - 截至2024年12月31日，累计未弥补亏损为-142,861.52万元[6] - 2024年度归属母公司所有者扣非后净亏损同比减少5.38%[8] - 2024年营业收入20,156.24万元，较2023年增长1365.55%[33] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产196,940.53万元，较2023年末下降17.53%[33] - 2024年末总资产222,299.19万元，较2023年末下降15.55%[33] - 2024年度费用化研发投入31,191.52万元，较2023年度减少14.45%[45] - 2024年度研发投入合计31,191.52万元，较2023年度减少14.45%[45] - 2024年研发投入总额占营业收入比例为154.75%[33][45] 新产品和新技术研发 - 产品APL - 1702用于治疗宫颈高级别鳞状上皮内病变国际多中心Ⅲ期临床试验达主要研究终点，2024年5月上市申请获受理，尚处审评审批中[12] - 2024年12月获美国FDA沟通交流会议反馈意见，与FDA就支持APL - 1702美国上市的另一项三期临床设计达成一致[46] - 海克威®于2024年获国家药监局批准上市，成国内膀胱癌领域首个获批的蓝光显影剂[47] - 2024年海克威®的III期临床及真实世界研究结果入选多个国际学术会议[47] - APL - 1202口服联合替雷利珠单抗II期临床试验取得积极结果，临床数据将在2025年ASCO GU以壁报发布[48] 其他新策略 - 2024年2月5日决定终止APL - 1202特定适应症进一步开发[51] - 2024年8月30日审议通过变更部分募集资金投资项目议案[52] - 2025年4月18日审议通过确认募投项目部分资金用途并延期议案，“新药研发项目”实施期限延至2027年12月[52] 风险提示 - 公司销售收入尚不能覆盖成本及费用，上市后未盈利状态预计持续存在[6] - 主营业务属创新药研发领域，知识产权可能被侵害或保护不充分[15] - 肿瘤事业部商业化团队招募进度或入职后短期内流失，影响产品商业化推广[16] - 在研产品若不符合生产核查标准，可能无法获批或延迟上市[17] - 产品生产中出现故障、失误等，可能导致性质变化及重大安全事故[19] - 研发技术服务及物料价格上涨或供应问题，影响公司正常经营和盈利能力[20] - 募投项目实施面临不确定性，可能延期、无法实施或无预期收益[21] - 公司营运资金依赖外部融资，若不足将影响研发项目和商业化进度[23] - 着眼国际化发展，国际局势等因素会对境内外研发及商业化造成不利影响[29] 其他 - 保荐人于2025年1月8日、2025年4月14 - 16日、2025年5月12日对公司进行现场检查[3] - 本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现公司存在重大问题[5] - 本持续督导期间未发现公司存在重大违规事项[31] - 除APL - 1202临床试验未达预设假设、部分研发项目进度晚于招股书披露进度外，未发现公司核心竞争力发生重大不利变化[42][43] - 持续督导期间保荐人未发现公司存在新增业务[49] - 持续督导期间公司已建立并执行募集资金管理制度，使用履行必要程序[50] - 持续督导期内“新药研发项目”投入进度晚于计划，因子项目临床试验进展晚于预期[51] - 截至2024年12月31日，公司控股股东等持有的股权无质押、冻结及减持情形[53]