证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-034 南京万德斯环保科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九 次会议于2023年8月29日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议通知已于2023 年8月24日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，本次会议由监事会主席 高年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告的内容与格 式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年 ...

公司名称：南京万德斯环保有限公司 广发证券股份有限公司 关于南京万德斯环保科技股份有限公司 为全资子公司提供担保的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为南京 万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，对万德斯为全资子公司提 供担保的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、担保情况概述 南京万德斯环保有限公司（以下简称"环保有限"）为公司全资子公司，公 司持有环保有限 100%的股权。环保有限于 2023 年 8 月向南京银行股份有限公 司申请贷款 1,000 万元用于采购原材料、支付货款，贷款期限为 1 年。为满足环 保有限日常经营需要，加快环保有限良性发展，提升公司整体实力，公司拟为环 保有限向银行申请的 1,000 万元贷款提供担保。 公司就环保有限本次贷款事项尚未签订担保协议，公司提供的担保方式及相 关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开公司第三届董事会第二十 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-033 南京万德斯环保科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会编制了 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 10 日出具的《关于同意南京万德 斯环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2767 号） 核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）21,249,461 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 25.20 元，共募集资金人民币 535,486,417.20 元，扣除承销费等发 行费用 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-037 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：南京万德斯环保有限公司（以下简称"环保有限"），系南 京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"万德斯"或"公司"）的全资子公 司； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为环保有限提供不 超过 1,000 万元的担保，截至本公告披露日，公司尚未对环保有限提供担保； 本次担保无反担保； 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 经营范围：一般项目：环保咨询服务；资源再生利用技术研发；非常规水源 利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；环境保护专用设备制造； 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；智能输配电及控制 设备销售；新型催化材料及助剂销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪 器仪表销售；物联网服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让 ...

南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 22 日下午 14:00-15:00 以网 络互动形式召开 2023 年半年度业绩说明会（以下简称"说明会"），在信息披露 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日(星期五) 下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 09 月 15 日(星期五) 至 09 月 21 日(星 期四)16:00 前登录上证路演中心网站首 ...

同日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计 划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-036 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 回购及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第一次 临时股东大会授权，公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议、 第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激 励计划回购及授予价格的议案》，现将有关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 19 日，公司召开第三届董 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-032 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）（以 下简称"创投二期"）、江苏高投宁泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"宁泰创投"）互为一致行动人，合计持有公司 4,747,941 股股份，占公司 总股本的 5.5694%。其中，创投二期持有公司 4,629,929 股股份，占公司总股本 的 5.4310%，宁泰创投持有公司 118,012 股股份，占公司总股本的 0.1384%。 上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，并于 2021 年 1 月 14 日 起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 2 月 1 日，公司披露了《南京万德斯环保科技股份有限公司股东集 中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-003），创投二期、宁泰创投拟通 过集中竞价的方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的 3%（即 2,55 ...

公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事项 并划分补助类型。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司 2023 年度 损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资 风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获取补助的基本情况 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日 收到与收益相关的政府补助款项人民币 5,846,000.00 元。 二、补助的类型及其对公司的影响 证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-031 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 特此公告。 南京万德斯环保科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 ...

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2023-023 南京万德斯环保科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 06 日上午 11:00-12:00 以网络互动 形式召开 2022 年度业绩说明会（以下简称"说明会"），在信息披露允许的范围 会议召开时间：2023 年 06 月 06 日(星期二) 上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议问题征集：投资者可于 2023 年 05 月 30 日(星期二) 至 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.38亿元，同比减少0.20%[4] - 2023年第一季度营业总收入为138,328,168.84元，较2022年第一季度的138,606,185.30元下降约0.20%[14] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润242.59万元，同比增长17.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155.20万元，同比增长11.11%[4] - 2023年第一季度净利润为2055624.22元，2022年同期为1985810.90元[15] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长16.91%[5] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2022年同期均为0.02元/股[16] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.20%，增加0.03个百分点[5] 研发投入相关 - 研发投入合计560.46万元，同比减少11.06%，研发投入占营业收入的比例为4.05%，减少0.5个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产21.68亿元，较上年度末增长0.75%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益12.24亿元，较上年度末增长0.30%[5] - 2023年3月31日货币资金为316,823,709.51元，较2022年12月31日的295,195,991.86元增长约7.33%[11] - 2023年3月31日交易性金融资产为41,613,780.81元，较2022年12月31日的86,419,547.95元下降约51.85%[11] - 2023年3月31日应收款项融资为23,472,961.60元，较2022年12月31日的1,425,390.40元增长约1546.80%[11] - 2023年3月31日存货为46,103,038.86元，较2022年12月31日的12,694,234.45元增长约263.18%[11] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为5235户[7] 股权持有相关 - 刘军持有万德斯投资70.000%股权，持有汇才投资30.675%合伙份额，持有合才企管16.688%合伙份额[8] 证券出借相关 - 南京合才企业管理咨询中心（有限合伙）转融通证券出借融券180,000股[10] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为140,221,602.80元，较2022年第一季度的137,900,499.44元增长约1.69%[14] 税金及附加相关 - 2023年第一季度税金及附加为1,027,352.46元，较2022年第一季度的515,175.88元增长约99.42%[14] 投资收益相关 - 2023年第一季度投资收益为 - 559,071.67元，较2022年第一季度的522,122.61元下降约206.90%[14] 信用减值损失相关 - 2023年第一季度信用减值损失为1,679,709.30元，较2022年第一季度的 - 163,570.58元增长约1123.91%[14] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润为2248635.18元，2022年同期为2129306.72元[15] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额为2318613.25元，2022年同期为2024878.87元[15] 经营活动现金流入相关 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为194469557.23元，2022年同期为142022822.20元[17] 经营活动现金流出相关 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为241581672.06元，2022年同期为294383092.22元[18] 经营活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 47112114.83元，2022年同期为 - 152360270.02元[18] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13285992.29元，2022年同期为 - 141592760.67元[18] 筹资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为39688408.47元，2022年同期为48062553.24元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为5862285.93元，2022年同期为 - 245890477.45元[19]