生益电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事汪林、陈文洁、唐艳玲的任职情况以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 生益电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 ...

生益电子股份有限公司 独立董事工作细则 （2024年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规章及规范性文件及《生益电子股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

生益电子股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 汗林 本人汪林作为生益电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在 2023年度严格按照《公司法》《正券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》《公司独立董事工作细则》等规定,积极出席董事会和股东 大会,认真审议各项议案,就相关事项发表独立意见,切实维护公司和全体股东 的利益,忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,现将本人2023年度的履职情 况报告如下: 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授。2011 年 4 月至 2017 年 4 月, 任广东生益科技股份有限公司独立董事;2016年 7 月至 2021 年 1 月,任广州普邦园林股份有限公司独立董事;2017 年 9 月至 2020 年 1 月,任和宇健康科技股份有限公司独立董事:2018年12月至2021年12月,任 广东富信科技股份有限公司独立董事;2019年1月至2023年10月,任深圳市 利和兴股份有限公司独立董事; 2020 年 12 月至 2022 年 1 月，任中山大学岭南 学院 ...

第一章 总 则 第一条 为维护生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上 市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关规定，制订本章程。 第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定由东莞生益电子有限公司整体 变更为股份有限公司。公司由东莞生益电子有限公司股东广东生益科技股份有限 公司、新余超益投资管理中心（有限合伙）、新余腾益投资管理中心（有限合伙）、 新余益信投资管理中心（有限合伙）、新余联益投资管理中心（有限合伙）以发 起方式设立。公司在东莞市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 号 91441900618113146X。 第三条 公司于2021年1月5日经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕 7 号）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 16,636.40 万股，于 2021 年 2 月 25 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文名称：生益电子股份有限公司 英文名称：SHENGYI ELECTRON ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-008 生益电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议于2024 年3月26日14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月15日以邮 件及书面形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议 的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会 议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及 有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会认为，监事会工作报告真实地反映了监事会2023年度的工作情况。 2023年度，公司监事会按照《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定， 认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司 ...

东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为生益 电子股份有限公司（以下简称"生益电子"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对生益电子部分募集资金投 资项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普通 股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元，募集资金总额为人民 币 206,624.0880 万元，发行费用总额 9,130.1959 万元（不含税），扣除发行费用 后实际募集资金净额为人民币 197,493.8921 万元。该募集资金已经华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 19 日出具了 ...

会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五) 至 04 月 08 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bo@sye.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 09 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号： 2024-017 生益电子股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日(星期二) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证 ...

生益电子股份有限公司（以下简称"公司"或"生益电子"）第三届监事会 第四次会议于2024年3月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于2024年2月27日以邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同 时列明了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议议案经与会监事审议，形成如下决议： （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-005 生益电子股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 公司使用不超过人民币5.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及中小股东利益的情形， 不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-006 生益电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司""生益电子"）于2024年3月8日 召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目实施 及募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币5.50亿元的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的各 种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等保本型产品。本次现金管 理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和 期限范围内，资金可以滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关 法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》 ...

生益电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议独立董事意见 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关规定， 有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益。公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募 集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。 因此，我们同意公司使用不超过人民币5.50亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。 生益电子股份有限公司 独立董事：汪林、陈文洁、唐艳玲 2024年3月9日 生益电子股份有限公司（以下简称"生益电子"）于2024年3月8日召开了第三届董事 会第七次会议，根据《公司章程》及《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的 独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度， 按照实事求是的原则，现就公司第三届董事会第七次会议《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的议案》事项发表独立意见如下： 一、关于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 ...