一：公司章程及其附件修订情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据中国证券监督管理 委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新修 订更新情况，并结合公司的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形 成新的《公司章程》。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以 | | 提案的方式提请股东大会表决。董事、监事 | 提案的方式提请股东大会表决。董事、监事 | | 侯选人按照下列程序提名： | 侯选人按照下列程序提名： | | （一）非由职工代表担任的非独立董事 | （一）非由职工代表担任的非独立董事 | | 候选人由董事会、单独或合并持有公司有表 | 候选人由董事会、单独或合并持有公司有表 | | 决权股份总数的 3%以上的股东提名；独立 | 决权股份总数的 3%以上的股东提名；独立 | | 董事候选人由公司董事会、监事会、单独或 | 董事候选人由公司董事会、监事会、单独或 | | 合并持有公司有表决权股份总数的 1%以上 | 合并持有公司有表决权股份总数的 ...

董事会议事规则 生益电子股份有限公司 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 为规范生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行 为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《生益电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第三条 董事由股东大会选举或更换（公司暂不设职工代表董事），任期每 届三年。董事任期届满，可连选连任。董事由股东大会选举和更换，并可在任期 届满前由股东大会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事（如有），总计不得超过公司董 事总数的1/2。 ...

生益电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 华兴专字[2024]23011560039 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行省 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC 会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 东路152号中山大厦B座6-9楼 申话(Tel):0591-87852574 Add : 6-9/F Block B,152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 关于生益电子股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23011560039号 生益电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对生益电子股份有限公司(以下简称"生益电子"或"公 司"）董事会编制的《关于2023年度募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》执行了合理保证的鉴证工作。 生益电子董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号-上市公 ...

公司代码：688183 公司简称：生益电子 生益电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 生益电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

生益电子股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"华兴"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对华兴 2023 年度年报审计过程中的履职情况进行评估。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。拥有 证券、期货相关业务许可证。 华兴 2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制 造业、信息传输、软 ...

生益电子股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度审计机构并议定 2023 年度审计费用的议案》《关于续聘华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构并议定 2023 年度内部控制审计费用的议案》，同意续聘华兴为公司 2023 年财务报表和内部控 制审计机构，2023 年度财务报告审计费用 75 万元，内控审计费用 20 万元，合 计人民币 95 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和生益电子股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） ...

生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议及第 三届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-009 生益电子股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 一、利润分配预案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度合并报表实 现归属于上市公司股东的净利润-2,499.3632 万元，母公司实现净利润 -5,200.8333 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度母公 司不提取法定公积金，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 64,557.6724 万元。公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本，所余未分配利润全 ...

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2024-007 公司总经理根据公司2023年度的实际经营工作情况，出具了《2023年度经营 工作报告》并予以汇报。 生益电子股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于2024 年3月26日9:30在公司会议室以现场方式召开。2023年3月15日公司以邮件和书面 方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本 次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长邓春华先生主持本次会议，监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度经营工作报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 公司《2023年度财务决算报告》真实地反映了公司 ...

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构")作为生益 电子股份有限公司(以下简称"生益电子"或"公司")首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对生益电子 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体核查情况如下： 东莞证券股份有限公司 关于生益电子股份有限公司 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,974,938,921.10 | | 减：募投项目累计使用金额 | 1,448,849,797.60 | | 其中：本期募投项目使用金额 | 331,329,113.27 | | 减：暂时补流 | 350,000,000.00 | | 其中：本期暂时补流 | 350,000,000.00 | | 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 65,725,34 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2024-011 生益电子股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、 水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、 交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为 10,395.46 万元，其中本 公司同行业上市公司审计客户 64 家。 4.投资者保护能力 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔 偿限 ...