独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识及五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[3] 候选人情况 - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 承诺任职遵守要求，不符资格将辞职[4]

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-061 生益电子股份有限公司 关于调整部分募集资金投资建设项目 内部投资结构并结项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调 整部分募集资金投资建设项目内部投资结构并结项的议案》。鉴于东城工厂（四 期）5G应用领域高速高密印制电路板扩建升级项目（以下简称"东城四期项目"） 已达到可使用状态，该项目计划投入募集资金金额已全部投入使用，同意公司调 整东城四期项目内部投资结构并结项。本事项在董事会审批权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意生益电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕7 号）同意，公司首次公开发行人民币普 通股股票 16,636.40 万股，每股发行价格为人民币 12.42 元， ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 生益电子股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人生益电子股份有限公司董事会，现提名庞春霖先生为生益电子股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任生益电子股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与生益电子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月14日14点召开[3] - 地点在东莞同沙科技工业园同振路33号公司研发中心会议室[3] - 股权登记日为2025年11月6日[12] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，11月14日投票[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[5] 议案信息 - 会议审议12项议案，议案1和3经第三届监事会第十八次会议审议通过[6][7] - 议案3为特别决议议案，议案1和2对中小投资者单独计票[8] - 议案1关联股东为广东生益科技股份有限公司等4家需回避表决[8]

证券代码：688183 证券简称： 生益电子 公告编号：2025-060 生益电子股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以书面和邮件形式送达各位监事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 了会议的召开时间、召开方式和内容。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席彭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司 章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 监事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定， 报告内容真实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年 第三季度的财务状况和经营成果等事项。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见 ...

证券代码：688183 证券简称：生益电子 公告编号：2025-059 生益电子股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 生益电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一次会议 于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。2025 年 10 月 23 日公司以邮件和书面方式向各位董事、监事和高级管理人员发出本次董事 会会议通知和会议资料。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事长 邓春华先生主持本次会议，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025年第三季度报告》 公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关规定，报告内容真 实、准确、完整，包含的信息公允、全面，真实地反映了公司2025年第三季度的 财务状况和经营成果等事项。 本议案已经公司第三届董事会 ...

股价与估值 - 2025年10月24 - 28日公司股价涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2][3][10] - 截至2025年10月28日，收盘价105.10元/股，市盈率114.07倍[2][10] - 行业近一月平均滚动市盈率53.11倍，公司市盈率显著高于同行[2][10] 公司情况 - 近期日常经营正常，市场环境和行业政策无重大调整[5] - 异常波动期间，董监高和控股股东无买卖公司股票行为[8]

公司财务表现 - 第三季度营收达30.60亿元，同比增长153.71% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5.84亿元，同比增长545.95% [1] - 前三季度累计营收为68.29亿元，同比增长114.79% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为11.15亿元，同比增长497.61% [1]

财务业绩表现 - 第三季度营收30.60亿元，同比增长153.71% [1] - 第三季度净利润5.84亿元，同比增长545.95% [1] - 前三季度营收68.29亿元，同比增长114.79% [1] - 前三季度净利润11.15亿元，同比增长497.61% [1] 业绩驱动因素 - 业绩大幅增长主要系公司推动市场、技术、质量管理等综合能力提升 [1] - 高附加值产品占比提高，巩固了在中高端市场的竞争优势 [1] - 高附加值产品占比提升带动营业收入和净利润显著上升 [1]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为30.60亿元，同比增长153.71% [1] - 第三季度净利润为5.84亿元，同比增长545.95% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为68.29亿元，同比增长114.79% [1] - 前三季度累计净利润为11.15亿元，同比增长497.61% [1]