公司回购股份公告 - 公司于2025年6月11日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过第五期股份回购方案，计划以集中竞价交易方式回购股份[1] - 回购方案公告已于2025年6月12日在上海证券交易所网站披露，公告编号为2025-051[1] - 本次公告披露了董事会决议公告日（2025年6月11日）登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况[1] 股东持股结构 - 公告包含前十大股东持股数量及占总股本比例的具体数据表格[1] - 公告包含前十大无限售条件股东持股数量及占总股本比例的具体数据表格[1] - 特别提及富诚海富通帕瓦股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划这一股东[1] 信息披露依据 - 本次信息披露依据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》相关要求执行[1] - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任[1]

股权结构 - 诸暨兆远投资有限公司持股2400万股，占比15.09%[1] - 张宝持股1656万股，占比10.41%[1] - 浙江浙商产业投资基金合伙企业持股804.6917万股，占比5.06%[1] - 厦门建发新兴产业股权投资贰号合伙企业持股725.6425万股，占比4.56%[1] - 姚挺等均持股600万股，占比3.77%[1] - 苏州汇毅芯源贰号创业投资合伙企业持股581.4815万股，占比3.66%[1] - 苏州汇毅芯源壹号创业投资合伙企业持股482.7941万股，占比3.04%[1] - 浙江帕瓦新能源股份有限公司回购专用账户持股352.3322万股，占比2.22%[1] - 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业持股276.4219万股，占比1.74%[4] - 湖州源玺企业管理咨询合伙企业持股266.0689万股，占比1.67%[4]

核心观点 - 公司拟以集中竞价方式回购股份用于员工持股计划或股权激励 以稳定股价 回购资金总额为1,000万至2,000万元人民币 回购价格不超过13.88元/股 [1][5] - 本次回购方案已获董事会全票通过 尚需提交股东大会审议 预计实施期限为股东大会通过后3个月内 [4][5] - 公司股价已连续20个交易日低于每股净资产12.5961元 触发稳定股价措施启动条件 [3][4] 回购方案主要内容 回购目的与方式 - 回购目的为维护公司价值及股东权益 增强投资者信心 促进公司长期发展 [5] - 回购方式为通过上交所系统以集中竞价交易方式进行 [5][6] - 回购股份种类为公司人民币普通股(A股) [6] 回购规模与价格 - 回购资金总额不低于1,000万元 不超过2,000万元 [1][5] - 回购价格上限为13.88元/股 不超过董事会决议前30个交易日均价的150% [1][5][8] - 按上限测算可回购约1,440,922股 占总股本0.91% 按下限测算可回购约720,461股 占总股本0.45% [5][7] 资金来源与用途 - 回购资金来源于公司自有资金 [1][5][8] - 回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 若三年内未实施则注销 [5][12] 实施期限与条件 - 回购期限为股东大会通过后3个月内 [2][5][6] - 若股价连续10个交易日高于每股净资产 可终止回购 [6] - 重大事项停牌超过10个交易日将顺延实施期限 [6] 公司财务状况 - 截至2024年底公司总资产28.88亿元 净资产20.31亿元 流动资产15.78亿元 [10] - 按回购上限2,000万元计算 分别占上述财务指标的0.69%、0.98%、1.27% [10] - 公司资产负债率为29.68% 回购不会对偿债能力产生重大影响 [10] 股东减持情况 - 部分机构股东未来3-6个月可能存在减持计划 [2][11] - 公司董事、监事、高管及控股股东等暂未计划减持 [2][11]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月1日14点30分，地点为浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日为2025年6月24日，A股股东（证券代码688184）可参与表决 [7][4] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于稳定股价措施暨第五期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，已通过第三届董事会第二十五次会议审议 [2][7] - 议案不涉及关联股东回避表决，且无公开征集股东投票权情形 [2][4] 股东参会及登记方式 - 股东可通过现场或网络投票，首次网络投票需完成身份认证，重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 登记时间为2025年6月30日8:30-17:00，需提供证券账户卡、身份证、授权委托书等材料，不接受电话登记 [4][8] - 企业股东需额外提交营业执照复印件及法定代表人证明文件 [4] 其他会务安排 - 现场参会者需提前半小时签到，食宿交通自理 [8] - 会议联系人为黄益芳，联系方式包括电话0575-80709675及邮箱dongmiban@zhujipower.com [8] - 授权委托书需明确对议案的"同意/反对/弃权"意向，未明确指示的由受托人自主表决 [9]

研发与专利 - 截至2024年末累计获授权专利150项，含发明专利115项、实用新型专利35项[2] - 2024年研发费用8394.15万元，同比增65.34%[3] 股份回购 - 2024年实施三次股份回购，合计用资73440456.58元[7] 制度建设 - 2024年修订《公司章程》等，制定《舆情管理制度》等[6] - 2025年贯彻新法规修订《公司章程》及相关制度[6] 业务策略 - 优化业务架构，聚焦核心业务，清退低效产能[1] 投资者关系 - 完善投资者关系管理机制，回应投资者诉求[10]

综合授信 - 公司拟申请不超210,000万元人民币综合授信额度[1] - 额度有效期自2025年6月11日起12个月内[1] 授权事项 - 提请董事会授权经营管理层办理授信申请并签署文件[2]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会于7月1日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为7月1日[3] 会议地点 - 现场会议在浙江省诸暨市陶朱街道友谊北路57号公司会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 其他时间 - 议案于6月12日在上海证券交易所网站披露[6] - 股权登记日为6月24日[11] - 登记时间为6月30日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[13] 登记地点 - 登记地点为公司证券办办公室[13] 议案情况 - 特别决议议案为议案1[6] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[7]

会议信息 - 第三届监事会第二十次会议于2025年6月11日现场召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] - 会议由监事会主席陈怀义主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》[3] - 申请是为满足日常经营和业务发展需要[3] - 监事会认为申请不会带来重大财务风险[3] - 议案需提交公司股东大会审议[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年6月11日召开，9名董事全参会[2] - 2025年第三次临时股东大会将于7月1日下午14:30召开[10] 公司决策 - 拟以1000 - 2000万元自有资金回购A股，期限3个月[3] - 《关于稳定股价措施暨第五期回购股份方案》等3议案待股东大会审议[4][9][11] - 《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案》获通过[7]

股份回购 - 公司拟以集中竞价方式进行第五期股份回购，资金1000 - 2000万元[3] - 回购资金为自有资金，用于员工持股或股权激励[3] - 回购价格不超13.88元/股，不高于均价150%[3][19] - 按上限2000万元测算，回购约1440922股，占比0.91%[17] - 按下限1000万元测算，回购约720461股，占比0.45%[17] - 回购后限售股比例分别为37.27%、37.73%[21][22] - 回购方案待股东大会通过后3个月实施[9] 触发条件与审议安排 - 2025年4 - 5月股价触发稳定措施启动条件[7] - 6月11日董事会通过回购议案[8] - 7月1日召开股东大会审议回购方案[8] 财务数据与影响 - 2024年底总资产288843.46万元，净资产203116.79万元[23] - 2024年底流动资产157752.48万元，回购上限占比1.27%[23] - 2024年底资产负债率29.68%，回购对偿债无重大影响[23] 减持与风险 - 部分股东未来3、6个月可能减持[3][26] - 回购存在未实施、未通过等多种风险[32][33]