浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会，现提名陈祥强为浙江帕瓦新能 源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任浙江帕瓦新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与浙江帕瓦新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

业绩相关 - 2025年上半年末应收账款3419.97万元，较上年同期降67.51%[1] - 2025年上半年第四期回购股份计划届满，累计回购773,776股，占比0.49%，支付10,002,639.33元[8] 技术研发 - 截至2025年6月30日累计获授权专利177项，报告期新增发明专利23项[2] 公司治理 - 2025年上半年召开2次董事会审计等会议[6] - 2025年聘请第三方梳理内控，管理层调整，财务培训2次[4] - 公司根据注册资本变更修订公司章程[6] 其他策略 - 第五期回购股份方案获审议通过[8] - 2025年上半年与投资者沟通，常态化开业绩说明会[9] - 公司持续优化传播渠道，用公众号发布信息[10]

公司治理结构调整 - 2025年8月28日第三届董事会第二十七次会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] 公司章程修订 - 修订《公司章程》时，“股东大会”统一改为“股东会”，删除“监事”等表述并修改为审计委员会相关内容[4] 财务资助规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股票交易规定 - 公司董事等6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司因包销等情况除外[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会等向法院诉讼[8] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[11] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[13] 董事相关规定 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[19] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] 关联交易规定 - 公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的交易，需经特定程序[20] 财务资助审议 - 公司提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需提交股东大会审议[21] 董事会会议规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，审议关联交易时需过半数无关联关系董事出席[23] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[27] 高级管理人员规定 - 公司高级管理人员不得在控股股东及其控制企业担任除董事、监事外其他职务，且仅在公司领薪[29] 公司合并与分立规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[30] 公司解散与清算规定 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[31] 制度修订情况 - 公司对股东会议事规则等8项制度进行修订[37] - 公司董事会审计委员会工作细则等12项制度不进行修订[37]

董事会提名 - 公司董事会提名委员会审核第四届董事会董事候选人任职资格[1] - 非独立董事候选人有王振宇等4人，独立董事候选人有蒋贤品等3人[1] - 候选人符合任职资格要求，具有丰富专业知识[1][2] - 同意提名并将议案提交公司董事会审议[2] - 审查意见发布时间为2025年8月28日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名赵新建为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项条件[3][4][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月11日[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金174,288.56万元，净额为159,513.00万元[1] - 截至期末应结余和实际结余募集资金均为15,731.00万元[4] - 截至2025年6月30日，各募集资金专户余额合计157,309,937.23元[9] - 本年度投入募集资金总额为1,600.00万元，已累计投入122,739.22万元[24] - 变更用途的募集资金总额为47,226.97万元，比例为29.61%[24] 资金使用情况 - 2022年用7,414.07万元募集资金置换前期自筹资金[26] - 2025年两次同意用不超1.50亿元闲置募集资金暂时补流，期末实际使用1.50亿元[26] - 2024 - 2025年同意用部分超募资金回购股份[26] - 2024年将年产2.5万吨项目节余10,830.41万元永久补流，实际补流10,768.13万元[26] - 公司计划使用不超7.27亿元闲置募集资金进行现金管理，本报告期赎回大额存单2500万元[12][13] 项目投入情况 - 年产2.5万吨三元前驱体项目截至期末累计投入70,187.93万元，进度89.17%，本年度效益19,692.00万元，未达预计[24] - 年产1.5万吨三元前驱体项目本年度投入600.00万元，截至期末累计投入19,093.98万元，进度40.43%[24] - 补充流动资金项目已累计投入25,313.31万元，进度100.00%[24] - 超募资金本年度投入1,000.00万元，截至期末累计投入8,144.00万元，进度94.97%[24] - 原年产4万吨项目拆分为两个项目，截至期末累计投入89,281.91万元，进度70.89%[28] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多方签订监管协议且履行正常[5][6] - 年产1.5万吨项目延期至2026年8月达到预定可使用状态[30]

董事会换届 - 2025年8月28日召开会议审议通过换届议案[2] - 提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 董事选举以累积投票制进行，任期三年[3] 候选人信息 - 王振宇1982年12月出生，任多职[8] - 王苗夫1956年12月出生，任多职[9] - 祝德江1976年1月出生，任展诚建设总裁[10] - 方琪1984年3月出生，任公司副总经理[10]

浙江帕瓦新能源股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会，现提名蒋贤品为浙江帕瓦新能 源股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任浙江帕瓦新能源股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与浙江帕瓦新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

诉讼情况 - 公司子公司帕瓦供应链为原告，涉案金额1300万元及利息[2] - 2025年8月15日披露诉讼，8月26日申请撤诉[3][4] - 8月27日收到准许撤诉裁定[2][4] 影响情况 - 撤诉对公司经营和损益无负面影响[2][5]

市场表现 - 科创50指数冲高回落微涨0.09%至1149.15点 振幅2.62% [1] - 科创板589只个股平均跌幅0.93% 平均振幅4.64% [1] - 总成交额2176亿元 其中科创50成分股成交额657.2亿元 [1] 个股涨跌分布 - 上涨个股165只 下跌个股占多数 [1] - 三未信安涨停20%领涨成分股 东芯股份跌12.37%领跌 [2] - 高价股表现分化 低价股普遍下跌 [1] 行业板块表现 - 环境保护/医疗保健/生物制药类个股表现活跃 [1] - 半导体/通信设备/电气设备类个股下跌 [1] 流动性指标 - 平均换手率3.82% [1] - 影石创新换手率23.30%最高 佰仁医疗0.28%最低 [4] - 寒武纪成交额119.3亿元居首 ST帕瓦1439万元居末 [3]