证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-009 康希诺生物股份公司 关于子公司上药康希诺不再纳入合并报表范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）与上海生物医药产业股权投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"产业投资基金"）签订的上海上药康希诺 生物制药有限公司（以下简称"上药康希诺"）一致行动人协议中约定的初始合作 期已届满，协议自动终止。 一致行动人协议自动终止后，公司不再控制上药康希诺半数以上股权表 决权及半数以上董事会席位，无法对上药康希诺形成控制。因此，上药康希诺将 成为公司的参股公司，不再将其纳入公司合并报表范围。 公司对上药康希诺的长期股权投资将从成本法转变成采用权益法核算， 预计该事项不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。 本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 一、 上药康希诺不再纳入公司合并报表范围的说明 2021年2月2日，公司与上海三维生物技术有限公司 ...

FF301 | | | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 康希諾生物股份公司 呈交日期: 2024年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06185 | 說明 | H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 132,670,900 | RMB | | 1 RMB | | 132,670,900 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 132,670,900 | RMB | | 1 RMB | | 132,670,900 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-008 康希诺生物股份公司 自愿披露关于获得13价肺炎球菌多糖结合疫苗（CRM197， TT载体）III期临床试验总结报告的公告 本次获得临床试验总结报告对公司近期业绩不会产生重大影响，PCV13i 审 评审批进度及取得药品注册批件的时间具有一定的不确定性，待获批上市销售， 将对公司经营业绩产生积极的影响。公司将对该产品的后续进展情况及时履行信 息披露义务，公司信息以公司指定披露媒体以及上海证券交易所网站刊登的公告 为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）研发的 13 价肺炎球菌多糖结合 疫苗（CRM197，TT 载体）（以下简称"PCV13i"）于近日获得 III 期临床试验 总结报告。 一、产品基本情况 肺炎球菌性疾病是全球严重的公共卫生问题之一。肺炎链球菌是引起儿童肺 炎、脑膜炎、菌血症等严重疾病的主要病原菌，也是引起急性中耳炎和鼻窦炎等 的常见病因。 公司的 PC ...

康希诺生物股份公司 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：688185 证券简称：康希诺 康希诺生物股份公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 6 | | 议案二：《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 8 | | 议案三：《关于制定第三届董事会执行董事、非执行董事薪酬方案的议案》 9 | | 议案四：《关于制定第三届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案》 10 | | 议案五：《关于制定第三届监事会监事薪酬方案的议案》 11 | | 议案六：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 | | 12 | | 议案七：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立非执行董事候选人的议案》 | | 13 | | 议案八：《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 ..14 | 三、会议按照会议通知上所列顺序 ...

制度修订 - 公司于2024年1月19日审议通过多项修订议案[3] - 修订后的《公司章程》等多项制度尚需提交股东大会审议[3][12] - 修订后的《公司章程》及六项制度全文同日披露于上交所网站[10][12] 人员提名与选举 - 董事会、监事会换届或增补时，特定主体可提名董监候选人[5] - 股东大会选举董监，特定情况采用累积投票制[5] 组织架构 - 董事会人数调整为5 - 19名，独董占比不低于1/3[4] - 监事会由两名股东代表监事和一名职工代表监事组成[10] 委员会职责 - 审计委员会审核财务信息等需成员过半数同意后提交董事会[5] - 提名委员会拟定董高选择标准和程序[6] - 薪酬与考核委员会制定董高考核标准和薪酬政策[7] - 战略委员会研究公司长期发展战略和重大投资决策[8] 会议通知 - 临时董事会会议通知时限为会议召开5日以前[9] 利润分配 - 董事会须在股东大会后2个月内完成股利派发[7] - 现金股利政策目标为剩余股利[7] - 利润分配方案需经董事会和独立董事表决通过[7] - 当年盈利未提现金分红预案，需披露原因及资金使用计划[7] - 特殊情况利润分配方案需经股东大会2/3以上表决权通过[7] - 分红预案需出席股东大会股东二分之一以上表决权通过[7] - 股票股利或结合方式分配需股东大会特别决议通过[7] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红上限[8] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[8] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[8] 其他规定 - 调整利润分配政策议案需经股东大会2/3以上表决权通过[9] - 公司解散应15日内成立清算组[9] - 董事会拟提请授权管理层办理工商变更及章程备案[10]

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-002 康希诺生物股份公司 第二届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次临时会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免 本次董事会会议通知时间要求。本次会议由董事长 XUEFENG YU（宇学峰）博士 主持，应参加董事 12 人，实际参加会议董事 12 人。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及规范性 文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

康希诺生物股份公司独立董事候选人声明与承诺 本人 Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑），已充分了解并同意由提名人康希 诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

康希诺生物股份公司独立董事提名人声明与承诺 提名人康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会，现提名刘建忠先 生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规 ...

董事会审计委员会工作细则 康希诺生物股份公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 持续完善公司内部控制体系建设，确保董事会的有效监督管理，不断完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运 作》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 香港会计师公会《审计委员会有效运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及 现行适用的《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会审计委员会，并结合公司实际，制定本《康希诺生物股份公司董事会审 计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。倘《公司章程》《科创板上市规则》 《香港上市规则》或任何应适用的法律、法规及有关规定与本细则不一致、相抵 触或存在任何冲突，应依据从严原则，执行最严谨的条文。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责公 ...

2、非执行董事：Nisa Bernice Wing-Yu LEUNG（梁颖宇）； 3、独立非执行董事：桂水发、刘建忠、Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）。 公司第三届董事会成员候选人的简历详见附件。 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-005 康希诺生物股份公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会及监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作 （2023年 12月修订）》等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司于 2024 年 1 月 19 日召开了第二届董事 会第十五次临时会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了公司董事会及 监事会换届选举等相关议案，现将具体情况公告如下： 一、选举董事会候选人事项 ...