会议安排 - 康希诺生物董事会会议2024年8月29日举行[3] - 会议将考虑及批准2024年上半年中期业绩及发布[3] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 人员构成 - 截至通告日期，董事会有3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

公司四价流脑结合疫苗商业化情况 - 公司上半年四价流脑结合疫苗的商业化进程按计划推进，逐步提升市场渗透率[1] - 公司需要开展大量市场教育工作,包括普及对流行性脑膜炎的认知以及对公司四价流脑结合疫苗产品优势的了解[1] - 公司自有销售团队约300人,覆盖主要省市和一线城市,推广商团队负责进一步的市场下沉[1] 十三价肺炎结合疫苗PCV13i的审批及商业化策略 - 公司的十三价肺炎结合疫苗于2024年2月获得药监局的新药上市申请受理,审评流程进展顺利[2] - 国内已有一家进口,两家国产同类产品上市,竞争相对激烈,公司产品在相对流行的血清型中表现更好,具备较强竞争力[2] - 公司销售团队将随新产品的上市进程考虑进一步的有序扩充[2] 重组肺炎球菌蛋白疫苗PBPV的合作及临床进展 - 公司的重组肺炎球菌蛋白疫苗PBPV已获得I期临床积极初步结果,正在全球范围内寻找潜在合作方[3] - 公司希望能够与拥有科研实力、资源和渠道的国际知名企业合作,更高效地推进该产品的研发进度[3] - 公司正在积极推进商务拓展,并有向潜在合作方定向开放I期临床数据的计划[3] 新冠疫苗市场需求及针对变异株的研发 - 新冠疫苗由医保支付改为自费的形式,需要完成在疾控体系的准入等工作,具体需求还需要以各地疾控的反馈为准[4] - 公司可快速制备针对新冠疫苗变异株的疫苗产品,但需要履行必要的上市前流程,并关注相关审评审批要求[4] mRNA平台业务拓展 - 公司搭建的mRNA技术平台正在推进更多合作项目,如与马来西亚国立生物技术研究院签署合作协议[5] - 公司将在做好主营业务的基础上,进一步探索mRNA技术在肿瘤领域的应用[5]

股份与股本 - 截至2024年7月31日，H股法定股份132,670,900股，股本132,670,900元[1] - 截至2024年7月31日，A股法定股份114,778,999股，股本114,778,999元[1] - 本月底法定股本总额为247,449,899元[1] 已发行股份 - 截至2024年7月31日，H股已发行股份132,670,900股[2] - 截至2024年7月31日，A股已发行股份114,778,999股[2] 股份回购 - 2022年2 - 12月回购406,098股A股未注销[8] - 2024年7月未回购A股[8] - 本月A股已发行及库存股份增减为0[8]

股权调整 - 毛慧华将6000000股H股调整为通过CHAMPDEN持有[2][3] - 调整前毛慧华直接持4409500股A股、10785941股H股等[3] - 调整后毛慧华直接持4409500股A股、4785941股H股等[6] 实控人持股 - 调整前宇学峰等四位实控人合计可控制公司31.2177%股份[5] - 调整后四位实控人合计控制公司股份仍为31.2177%[6]

股权结构 - 截至2024年7月9日，公司总股本247,449,899股，含132,670,900股H股和114,778,999股A股[2] - 朱涛、邱东旭、毛慧华分别持股10.45%、6.92%、6.60%[3] - 四人合计可控制公司31.20%股份[3] 增持情况 - 2024年7月9日，宇学峰增持20,000股H股，占总股本0.01%[2] - 增持后宇学峰直接持有11,610,183股H股，合计持股比例未提及变化[2] - 增持金额不超港币1,000万元，期限为2024年6月21日起6个月内[6]

公司概况 - 康希诺生物股份公司是一家专注于疫苗研发和生产的上市公司，证券代码为688185 [1] - 公司管理层参与了投资者关系活动，包括股东大会、近况交流会、策略会、IR电话等 [1] - 参与单位包括Harvest Global Investment、New China Capital Management、Point72、安信基金等约60名投资者 [1] 产品研发进展 - 公司的PCV13i上市申请已获受理，正在开展评审工作，预计下半年将进行现场检查 [2] - 公司的重组带状疱疹疫苗采用病毒载体技术路线，与国内已上市产品有所差异，目前在加拿大启动I期临床试验 [3][4] - 公司的四价流脑结合疫苗已在印尼布局并推进注册工作，希望来年能够取得阶段性进展 [5] 市场前景 - 国内疫苗市场需求持续存在，除婴幼儿外，青少年、成人和老年人疫苗市场也有较大空间 [6][7] - 公司在全球市场也有布局，部分候选产品处于领先地位，如受邀参与国际脊灰疫苗技术路线讨论 [7] - 公司在婴幼儿疫苗产品上布局较为全面，未来还可向成人中扩展适用年龄 [7] 经营管理 - 公司存贷双高的原因是合理利用长短期贷款来匹配项目建设周期和利息资本化 [8] - 公司产能建设需要前期大投入、周期长、风险大，但存在一定改造利用的可能性 [10]

股本情况 - 截至2024年6月30日，H股法定/注册股份132,670,900股，股本132,670,900元[1] - 截至2024年6月30日，A股法定/注册股份114,778,999股，股本114,778,999元[1] - 2024年6月底法定/注册股本总额为247,449,899元[1] 股份发行 - 截至2024年6月30日，H股已发行股份132,670,900股，无库存股[2] - 截至2024年6月30日，A股已发行股份114,778,999股，无库存股[2] 股份回购 - 2022年2 - 12月回购406,098股A股未注销[8] - 2024年6月未回购A股，A股已发行及库存股份总额无增减[8]

会议信息 - 2024年6月27日公司在天津东凯悦酒店召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人39人，其中A股37人、H股2人[2] - 出席会议股东所持表决权数量84709421，占公司表决权数量34.29%[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议[4] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告议案，普通股同意票数84589518，占比99.8587%[5] - 2023年年度报告及摘要议案，普通股同意票数84610218，占比99.8831%[6] - 2023年度利润分配方案议案，普通股同意票数84591118，占比99.8606%[6] - 聘请2024年度境内外审计机构及内控审计机构议案，普通股同意票数84607019，占比99.8793%[8] - 增发公司A股及/或H股股份一般性授权议案，普通股同意票数81578409，占比96.3040%[11] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案，普通股同意票数84346387，占比99.5717%[11] - 回购公司A股及/或H股股份的一般性授权议案，普通股同意票数84656590，比例99.9379%[12] - 发行境内外债务融资工具的一般性授权议案，普通股同意票数79677576，比例94.0601%[12] 选举结果 - 选举李志成先生为公司第三届董事会非执行董事，得票数84343853，占比99.5684%[14] 另一统计 - 2023年度利润分配方案议案，同意票数3376870，比例96.7038%[15] - 聘请2024年度境内外审计机构及内部控制审计机构议案，同意票数3395770，比例97.2450%[15] - 修订未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划议案，同意票数3420672，比例97.9581%[15] - 增发公司A股及/或H股股份的一般性授权议案，同意票数3210343，比例91.9349%[15] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票议案，同意票数3342051，比例95.7067%[15] - 回购公司A股及/或H股股份的一般性授权议案，同意票数3442342，比例98.5787%[15] - 发行境内外债务融资工具的一般性授权议案，同意票数2957842，比例84.7040%[15]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人39人，持股84,709,421股，占比34.29%[6] - 现场出席7人，持股34,622,796股，占比14.01%[6] - 网络投票30人，持股11,448,802股，占比4.64%[6] - 中小投资者30人，持股3,491,973股，占比1.41%[6] 议案表决结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意84,589,518股，占比99.8587%[10] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意84,589,518股，占比99.8587%[11] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意84,591,118股，占比99.8606%[13] - 《关于2023年度财务决算报告与财务审计报告的议案》同意84,610,218股，占比99.8831%[14] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》中小股东同意3,376,870股，占比96.7038%[15] - 《关于聘请2024年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》中小股东同意3,395,770股，占比97.2450%[16] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》同意84,583,642股，占比99.8518%[19] - 《关于修订<未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划>的议案》所有股东同意84,632,915股，占比99.9097%[20] - 《关于增发公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案》所有股东同意81,578,409股，占比96.3040%[21][22] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》所有股东同意84,346,387股，占比99.5717%[23] - 《关于回购公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案》所有股东同意84,656,590股，占比99.9379%[24] - 《关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案》所有股东同意79,677,576股，占比94.0601%[26] - 《关于选举第三届董事会非执行董事的议案》所有股东同意84,343,853股，占比99.5684%[27] 其他情况 - 本次股东大会所有议案均获审议通过[27] - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[28]

股份增持 - 控股股东及执行董事拟6个月内增持H股，代价不超1000万港币[4] - 增持用作中长期投资，6个月内不出售[4] - 资金为自有或自筹[4] 股东持股 - Yu博士、朱博士持股约占总股本31.19%[7][9] - Chao博士持股约占总股本6.60%[7]