第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是 对公司董事（包括独立非执行董事）、总经理及其他高级管理人员的选择、选择 标准和程序向董事会提出意见和建议。 本细则所称的其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 负责人以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的其他人员。 董事会提名委员会工作细则 康希诺生物股份公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》（以下简称"《科创板规范运作》"）《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《康 希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会提名委 员会，并结合公司实际，制定本《康希诺生物股份公司董事会提名委员会工作细 则》（以下简称"本细则"）。 第二 ...

康希诺生物股份公司 投资者关系管理制度 康希诺生物股份公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司投资者关系管理，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的 良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《康希诺生物股 份公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国 ...

第一章 总则 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治 理结构，康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件和《康希诺生物股份公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责。总经理 可以兼任董事。 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的专业理论知识和实践经验，具有较强的经营管理能力、 决策能力和行政执行能力； 康希诺生物股份公司 总经理工作细则 康希诺生物股份公司 总经理工作细则 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自 ...

康希诺生物股份公司 信息披露管理制度 康希诺生物股份公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）信息披露的及时、 准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所股票科创板上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）《证券及期货条例》（香港法例第571章）以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、香港联合交易所（以下 简称"香港联交所"）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监 会"）等有关规定等法律、法规、规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及公司股票 上市地证券监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大信息"） ...

康希诺生物股份公司 内部控制评价制度 第一章 总则 第一条 为规范康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）的内部控制评价工作， 提高工作效率与效果，健全内部控制，促进公司提升管理水平，根据《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制评价指引》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度 报告相关事项》等法律、法规、自律规则的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股公 司的内部控制评价工作。 第三条 本制度所称的内部控制评价，是指公司董事会对内部控制的有效性进 行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第四条 公司实施内部控制评价应遵循以下原则： （一）全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公司及 所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 （四）制衡性原则。内部控制制度保证公司机构、岗位及 ...

康希诺生物股份公司 董事会秘书工作制度 康希诺生物股份公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会秘书的行为， 保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《康希诺生物股份公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》 及本工作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，应当忠实、勤勉地履行职责， 并对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 选任 第五条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘，董 事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 董事会秘书的任职者应具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三 ...

康希诺生物股份公司 内幕信息知情人 登记管理制度 - 1 - 康希诺生物股份公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、相关交易所及监管机构等有关法律、 法规、规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《康 希诺生物股份公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会应当按照本制度以 及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信 息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上 市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经董事会授权或批准，公司任何部门和个人不得向外界 ...

康希诺生物股份公司 防范控股股东及关联方占 用公司资金管理制度 康希诺生物股份公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）的控股股东 或实际控制人及关联方违规占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东或实际控制 人及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律、法规、相关规范性文件的要求以及《康希诺生物股份公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。 第三条 公司董事、高级管理人员应按照国家有关法律法规及《公司章程》 的规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金安全。 第四条 公司及所属分、子公司与公司控股股东及其关联方发生的经营性资 金往来中，包括正常的关联交易产生的资金往来，应当严格防范和限制控股股东 及其关联方占用公司资金。 第五条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占 ...

第二条 本制度适用于公司、控股子公司、分公司以及具有重大影响的参股公司的 内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果实施独立、客观的监督、评价和建议。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规相关规定； 康希诺生物股份公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）的经营管理，加强内 部控制与审计监督，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》 《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《上海证券交易所上市规则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》《内部控制评价制度》等规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 （二）提高公司经营的 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-030 康希诺生物股份公司 关于2025年A股限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）于2025年9月26日召开第三届董事会第二次临时会议、第三届 监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2025年A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议 案》等相关议案，并于2025年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规和规范性文件以及公司相关内部保密制度的规定，公司对2025年A股限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕知情 人进行了必要登记。 根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票 ...