康希诺生物股份公司审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和康希诺 生物股份公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 1、2024 年 3 月 22 日，公司第三届董事会审计委员会召开第一次会议，同 意公司聘请德勤华永会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"德勤华永"）为 2024 年境内审计机构及内部控制审计机构，德勤·关黄陈方会计师行（（以下简称 "德勤香港"）为 2024 年境外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： ...

康希诺生物股份公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《审计委员会 工作细则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计委 员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席了会议，具体情况如下： 2024 年 3 月 22 日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，会议审议 通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》《关于 2023 年度 财务决算报告与财务审计报告的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的 议案》《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告暨社会责任报告的议案》 《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于审计委员会对2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于聘请 2024 年度境内外审 计机构及内部控制审计机构的议案》。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，会议审议 通过了《关于截至 2024 年 3 月 31 日止三个月期间第一季度财务报表的议案》。 202 ...

2024 年度营业收入扣除情况的专项报告 t and the sub 康希诺生物股份公司 | 2024年度营业收入扣除情况的专项报告 | | | --- | --- | | 内容 2024 年度营业收入扣除情况表 | 页数 2 - 3 | 康希诺生物股份公司 0 : 0 : 0 : 0 : a . 关于康希诺生物股份公司 2024年度营业收入扣除情况的专项报告 德师报(函)字(25)Q00400 号 康希诺生物股份公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了 康希诺生物股份公司(以下简称"康 希诺")2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2025年3月25日出具了德师报(审)字(25)第 P03280 号无保留意见的审计报告。这 些财务报表的编制及公允列报是康希诺管理层的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础 上对这些财务报表整体发表意见。 本专项报告仅供康希诺 2024年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 德勒华永 中国注册会计师 中国 ...

康希诺生物股份公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-011 康希诺生物股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2024 年 12 月 31 日止募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监发行字[2020]1448 号文）核准，公司在上海证券交易所公开发行人民币普 通股（A 股）股票 24,800,000 股，每股发行价格为人民币 209.71 元，股票发行募 集资金总额为人民币 5,200,808 ...

按照公司上市地监管规则和《康希诺生物股份公司章程》《对外担保决策制 度》的相关规定，为满足康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）合并报表范 围内下属子公司的经营发展需要，公司及全资子公司康希诺生物（上海）有限公 司拟在 2025 年度对下属子公司康希诺（上海）生物科技有限公司、康希诺（上 海）生物研发有限公司提供合计累计不超过人民币 1 亿元的担保。 相关担保事项以正式签署的担保文件为准，授权期限为本次董事会审议通过 之日起 12 个月内。 公司拟提请董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使担保决策权、 签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。 截至本公告披露日，公司对外担保的总额为 46,802.36 万元，占公司最近一 期经审计净资产和总资产的比例分别为 9.53%和 5.88%，全部为公司全资子公司 康希诺生物（上海）有限公司为其控股子公司康希诺（上海）生物科技有限公司 提供担保。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。 特此公告。 康希诺生物股份公司董事会 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-010 康希诺生物股份公司 关于 2025 年度对外担保预计的公告 ...

康希诺生物股份公司董事会 康希诺生物股份公司 2025 年 3 月 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事 Yiu Leung Andy CHEUNG （张耀樑）、桂水发、刘建忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事 Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）、桂水发、刘建忠的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

公司是一家致力于研发、生产和商业化符合中国及国际标准的创新型疫苗企业。 2024 年，随着学术营销工作的推进及终端渗透率的提升，公司实现流脑疫苗产品销 售收入约为 79,379.45 万元，较去年同期增长 41.31%，研发管线也在资源聚焦下 快速推进，多款疫苗产品推入至药品注册申请阶段。2025 年，公司将重点开展以 下工作： 1、推进创新疫苗的商业化进程 康希诺生物股份公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护康希诺生物股份公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司长期发展的信心和切实履行社 会责任，公司于 2024 年 3 月制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》， 在提升公司经营效率，强化市场竞争力，树立良好的资本市场形象等方面取得了 较好的成效。公司为能在 2025 年更好的延续上述方面取得的良好成绩，特制定 《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，并经 2025 年 3 月 25 日召开的第三 届董事会第六次会议审议通过，方案具体如下： 一、 聚焦主营业务，以创新为核心驱动力 曼海欣®目前作为中国唯一的四价流脑结合疫苗， ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-007 康希诺生物股份公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于会议召开 10 日前以电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席肖治召集，应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规及规范性文件和《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同 ...