会议情况 - [2024年召开2次股东大会、7次董事会等会议，独董桂水发参会率100%][5][6] - [2024年董事会审议议案全通过，独董桂水发均投赞成票][4] 财务相关 - [截至2024年12月31日，实际担保金额46,851.27万元][9] - [2024年募集资金存放与使用合规][10] - [2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本][14] 机构聘请 - [2024年聘请德勤华永等为审计机构][13] 其他事项 - [2024年未实施股权激励计划，2023年员工持股计划合规][15] - [2024年严格履行信息披露义务，开展内控工作][17][18] 未来展望 - [2025年独董将继续履职，提合理化建议][21]

会议与治理 - 2024年召开2次股东大会、7次董事会[4] - 2024年召开7次董事会、7次专门委员会会议[20] 财务与分配 - 截至2024年12月31日，实际担保金额为46,851.27万元[8] - 2023年度不进行利润分配和资本公积转增股本[14] 审计与计划 - 2024年境内审计及内控审计机构为德勤华永，境外为德勤·关黄陈方[13] - 2024年未审议并实施股权激励计划[15] 运营与展望 - 2024年严格履行信息披露义务[17] - 2025年独立董事将继续履职提合理化建议[21]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： IDC 汇总表的专项审计报告 关于康希诺生物股份公司 为了更好地理解康希诺 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后 附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为康希诺向证券监管机构呈报 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。 atsu Lert 德勒华永会计师 口 引 中国注册会计师 (特殊普通合伙) 关于康希诺生物股份公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(25)第 Q00340 号 康希诺生物股份公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了康希诺生物股份公司(以下简称"康希 诺")2024年12月31日合并及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"), 并于 2025年 3月25 日签发了德师报(审)字(25)第 P03280 号无保留意见的审计报告。 根 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）拟续聘德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为2025年度境内审计机构及内部 控制审计机构，拟续聘德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤香港"）为2025 年度境外审计机构。 证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-008 康希诺生物股份公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟续聘德勤华永为 2025 年度境内审计机构及内部控制审计机构，德勤 香港为 2025 年度境外审计机构。德勤华永和德勤香港的情况如下： （一）机构信息 1、德勤华永 （1）基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务 ...

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批 准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务 所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。 德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务 经验。德勤华永首席合伙人为付建超先生，2024 年末合伙人人数为 204 人，从业人 员共 5,616 人，注册会计师共 1,169 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 270 人。 德勤华永 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 41 亿元，其中审计业务收入为 人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 6 亿元。德勤华永为 58 家上市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.60 亿元。德勤华永所提供服务的上市公 司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、 软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共 22 家。 德勤香港为一家根据香港法律，于 1972 年设立的合伙制事务所，由其合伙人全 资拥有，为众 ...

1 的利息及现金管理收益人民币 139,534,892.35 元用于永久补充流动资金，疫苗追 溯、冷链物流体系及信息系统建设项目募集资金产生的利息及现金管理收益人民 币 1,837,502.01 元用于原项目，补充流动资金项目产生的利息人民币 365,997.55 元用于原项目。募集资金余额为人民币 434,049,145.07 元，其中用于现金管理金 额为人民币 190,000,000.00 元。 截至 2024 年 12 月 31 日止，除用于现金管理的金额人民币 190,000,000.00 元外，公司募集资金专户余额为人民币 244,049,145.07 元（为包括募集资金利息 收入及现金管理收入扣除银行手续费后的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 中信证券股份有限公司关于康希诺生物股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为康希诺 生物股份公司（以下简称"公司"、"康希诺"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》 ...

康希诺生物股份公司 关于募集资金存放与实际使用情况 的专项报告及审核报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 t : De oitte. 宙核报告 德师报(核)字(25)第 E00497 号 (第1页,共2页) 康希诺生物股份公司董事会: 我们审核了后附的康希诺生物股份公司(以下简称"康希诺")截至 2024年 12月 31 日止的募 集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的规 定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容 真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是康希诺董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执 ...

| 应对气候变化 | 24 | | --- | --- | | 环境管理 | 32 | | 资源使用 | 35 | | 三废管理 | 37 | | 产品安全与质量 | 41 | | --- | --- | | 产品创新与研发 | 52 | | 临床试验伦理 | 57 | | 客户服务与药物警戒 | 60 | | 负责任营销 | 65 | | 医疗健康可及性 | 66 | | 员工雇佣与权益 | 69 | | --- | --- | | 员工薪酬与福利 | 73 | | 员工培训与发展 | 76 | | 职业健康与安全 | 80 | | 社区发展与公益 | 83 | | 公司治理 | 86 | | --- | --- | | 合规建设 | 88 | | 风险管理 | 89 | | 党建引领 | 90 | | 商业道德 | 91 | | 责任供应链 | 93 | | 信息安全 | 97 | | 640 0 . 1 1414 . 1 1414 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . | | --- | | 资源使用 | | --- | | ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-012 康希诺生物股份公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月25日召开第三届董事 会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资 金需求和风险可控的前提下，公司及下属公司拟使用最高不超过人民币28亿元的 暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险投资 产品（包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品、信 托产品等）。授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期 限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度及决议有效期 内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理中心负责组 织实施。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 在保证公司正常经营所需流动资金的情 ...

康希诺生物股份公司审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和康希诺 生物股份公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报 如下： 一、聘任会计师事务所履行的程序 1、2024 年 3 月 22 日，公司第三届董事会审计委员会召开第一次会议，同 意公司聘请德勤华永会计师事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"德勤华永"）为 2024 年境内审计机构及内部控制审计机构，德勤·关黄陈方会计师行（（以下简称 "德勤香港"）为 2024 年境外审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： ...