公司治理 - 2025年10月27日召开第三届董事会第九次会议，11月27日召开2025年第二次临时股东大会，选举左敏、纪雪峰为第三届独立非执行董事[1] - 2025年11月27日召开第三届董事会第四次临时会议，审议通过调整第三届董事会专门委员会成员的议案[1] - 调整后审计委员会成员为张耀樑、纪雪峰、李志成，张耀樑任主任委员[1] - 调整后提名委员会成员为纪雪峰、左敏、宇学峰，纪雪峰任主任委员[2] - 调整后薪酬与考核委员会成员为左敏、张耀樑、纪雪峰、李志成、宇学峰，左敏任主任委员[2]

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-044 康希诺生物股份公司 关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第三届董事 会审计委员会第九次会议、第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会第十一次会 议、于 2025 年 11 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用 公积金弥补亏损的议案》。 根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《康希诺生物股份公司 2024 年度财务报表及审计报告》（德师报(审)字(25)第 P03280 号），截至 2024 年 12 月 31 日，母公司财务报表累计未分配利润为-1,450,342,128.90 元，盈余公积期末余额为 118,388,703.29 元，资本公积期末余额为 6,576,729,725.03 元。 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关 ...

致：康希诺生物股份公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师现场出席了 康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: （8610）58091000 传真: （8610）58091100 北京市竞天公诚律师事务所 关于康希诺生物股份公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二、 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格 经本所律师查验，本次股东大会由公司董事会根据 2025 年 10 月 27 日第三 届董事会第九次会议决议召集。公司董事会分别于 2025 年 10 月 28 日、2025 年 11 月 8 日以公告方式向全体股东发出《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的 通知》和《关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（ ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2025-043 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层 悦宾厅 1 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 康希诺生物股份公司 本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENGYU（宇学峰）博 士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、 召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《康希诺生物股份公司章程》的规定。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席7人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 康希諾生物股份公司 呈交日期： 2025年11月27日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 688185 | 說明 | A 股 (上海證券交易所科創版) | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括 ...

智通财经APP讯，康希诺生物(06185)发布公告，于2025年11月27日，该公司注销40.61万股已回购股 份。 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 | 否 | | | 證券代號 (如上市) | 688185 | 說明 | A 股 (上海證券交易所科創版) | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 2025年10月31日 | | 114,372,901 | | 406,098 | | 114,778,999 | | 1). 註銷庫存股份 | | | | % ...

公司技术实力与产品认证 - 公司参与我国首个火星探测器“天问一号”项目，配套研制了UHF频段大功率全介质填充双工器 [1] - 该产品被航天五院评价为“在国内属于首创，代表了该频段航天产品的最高技术水平” [1] - 公司招股说明书内容被确认为真实、准确、完整 [1] 产品在国家重大航天项目中的应用 - 公司产品已应用于国家深空航天探测领域的多个重大工程 [1] - 具体应用项目包括星网计划、嫦娥探月工程、北斗卫星导航系统 [1]

公司股份回购注销决策与程序 - 公司于2025年9月26日召开董事会和监事会，并于2025年10月23日召开临时股东大会，审议通过了注销回购A股股份并减少注册资本的议案 [1] - 公司已依法履行通知债权人程序，截至公告披露日未收到债权人提出的任何异议或清偿要求 [2] - 本次回购股份注销日期为2025年11月27日，后续将依法办理工商变更登记手续 [3] 股份注销原因与依据 - 根据相关法律法规及公司章程，回购股份用于员工持股或股权激励的，应在回购完成后三年内按披露用途转让，未转让的需在期限届满前注销 [2] - 鉴于公司在三年期限届满前未将全部回购股份用于员工持股计划或股权激励，故决定对回购专用账户中的406,098股A股全部予以注销并减少注册资本 [2] 注销前后股本结构变化 - 注销前公司总股本为247,449,899股，其中A股114,778,999股，H股132,670,900股 [1][3] - 注销406,098股A股后，公司总股本减少至247,043,801股，其中A股114,372,901股，H股132,670,900股 [1][3] - 本次注销仅涉及A股，H股数量保持不变 [1][3] 注销股份对公司的影响 - 本次股份注销符合相关法规，不会影响公司损益，也不会对公司的经营活动、财务状况、债务履行能力及未来发展产生重大影响 [4] - 注销后公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位 [4]

建龙微纳终止重大资产重组 - 公司终止筹划以现金方式收购上海汉兴能源科技股份有限公司不少于51%股份的重大资产重组事项 [1] - 终止原因为经过积极磋商和探讨后，认为实施重大资产重组的条件暂不成熟 [1] 工业富联调整股份回购方案 - 公司将回购股份价格上限由不超过19.36元/股大幅调整为不超过75.00元/股，调整幅度约287% [2] - 调整原因为公司股票价格上涨导致原回购价格上限低于二级市场股价，旨在保障回购方案顺利实施 [2] 上市公司再融资与重组动态 - 奥来德以简易程序向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过29,971.21万元，用于OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目及补充流动资金 [4] - 麦格米特与苏盐井神向特定对象发行股票的申请分别获得深交所和上交所审核通过，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [4] - 华峰铝业以现金10,006.05万元收购华峰集团持有的上海华峰普恩聚氨酯有限公司100%股权，以突破现有产业布局瓶颈 [6][7] - 福达股份拟以自有资金出资3000万元投资设立全资子公司，以整合锻造业务上游领域并提升产业链协同效应 [7] - 奕东电子拟使用自有资金6,120万元投资深圳市冠鼎金属科技有限公司，最终取得其51.00%股权，以布局AI服务器液冷散热领域 [8] - 江海股份拟出资3,000万元参与组建创新研究院（注册资本5,000万元），持有60%股权，以提升科技创新能力 [9][10] - 华宝新能作为有限合伙人以自有资金认缴出资3,000万元，参与设立创业投资基金，该基金将专项投资于广东正扬传感科技股份有限公司 [12] - 隧道股份下属全资子公司与关联方联合竞得上海市杨浦区一地块国有建设用地使用权，项目总投资828,037.66万元，项目公司注册资本暂定21.3亿元 [15] - 海南高速全资子公司拟受让关联方持有的海南华特石油化工有限公司51%股权，交易完成后海南华特将纳入公司合并报表范围 [16] - 中国银行在全国银行间债券市场发行总额为600亿元人民币的减记型二级资本债券，票面利率为2.16%，期限10年期 [17] 股权变动与分拆上市 - 百傲化学两股东合计向自然人刘红军转让公司10.00%股份，转让后刘红军持有70,622,364股，本次转让不涉及公司控制权变更 [5][6] - 浙江医药拟筹划分拆控股子公司浙江新码生物医药有限公司于香港联交所上市，分拆不会导致公司丧失对子公司的控制权 [6] - 中坚科技向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请 [8] 股东股份质押与回购注销 - 中曼石油控股股东中曼控股质押公司2,100,000股无限售流通股，累计质押股份占其所持公司股份总数的57.40%，占公司总股本的10.91% [7] - 康希诺将回购专用证券账户中的406,098股股票全部予以注销，公司总股本将由247,449,899股减少至247,043,801股 [16] 资产处置与产能升级 - 天原股份子公司以18,529万元（含税）转让2.5万吨/年黄磷产能指标给和邦生物 [8] - 天山铝业140万吨电解铝绿色低碳能效提升改造项目首批电解槽通电启槽，项目完工后电解铝产量将提升至合规批复产能140万吨/年 [11] 投资与资产设立 - 果麦文化作为有限合伙人以自有资金出资人民币530万元参与投资创业投资基金，占基金认缴出资总额的40.7692% [11] - 酒钢宏兴拟使用自有货币资金20,000万元投资设立全资子公司，并将现炼轧厂相关联的账面资产（总额430,605.23万元）及负债一并划转至新设公司 [17] 股东增持 - 中国铁物控股股东的一致行动人计划6个月内增持公司股份，增持金额不低于0.65亿元，不超过1.30亿元，并于2025年11月26日增持公司股份5,969,200股（占总股本0.10%），增持金额约1,563.58万元 [18] 中标及资质认定 - 广电运通中标两个人工智能应用中试基地项目，中标金额合计为30,837.92万元，本次交易构成关联交易 [14] - 铜峰电子全资子公司安徽铜爱电子材料有限公司被认定为高新技术企业，证书编号GR202534003976，有效期三年 [15] 风险警示与停牌 - *ST东通收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》，拟决定终止公司股票上市交易 [3] - *ST炼石因实施资本公积金转增股本事项，公司股票于2025年11月27日停牌一个交易日，并将于2025年11月28日复牌 [13][20]