时间节点 - 截至2025年8月6日，距“广大转债”最后交易日剩9天，距最后转股日剩12天[4][14] - 赎回登记日为2025年8月22日，赎回款发放日为8月25日[5] - “广大转债”2025年8月25日起在上海证券交易所摘牌[4] 价格数据 - 转股价格为20.80元/股，赎回价格为100.8658元/张[4][5] - 8月6日“广大转债”二级市场收盘价为120.300元/张[14] 触发条件 - 公司股票2025年6月12日至7月14日触发“广大转债”有条件赎回条款[6] 利息及税收 - 当期计息年度票面利率为1.00%，计息316天，应计利息约0.8658元/张[10][11] - 个人投资者税后赎回金额100.6926元/张，居民企业税前100.8658元/张，非居民企业暂免征税[12][13] 风险提示 - 投资者除交易或转股外，被强制赎回可能面临较大损失[4] - 不符合科创板要求，所持可转债不能转股，或因赎回价低受损[16]

行业表现 - 申万电新板块本周涨跌幅-2.62%，在31个行业中排名第24 [1][2] - 申万公用板块本周涨跌幅-1.84%，在31个行业中排名第13 [1][2] - 同期沪深300涨跌幅-1.75%，万得全A涨跌幅-1.09% [1][2] 光储行业 - 工信部对41家多晶硅企业开展专项节能监察，推动行业节能降耗 [2] - 节能监察旨在促进多晶硅行业绿色发展 [2] 风电行业 - 阿布扎比未来能源公司与西班牙Iberdrola合作投资英国1.4GW海上风电项目 [2] - 该项目为英国最大海上风电项目，为国际能源合作提供新参考 [2] 锂电行业 - 宁德时代预计2027年小规模量产固态电池 [3] - 固态电池商业化需考虑成本和供应链成熟度，供应链成熟周期需3年以上 [3] - 预计2030年前后实现更大规模生产 [3] 公用事业 - 广东省调高煤电、气电容量电价 [3] - 煤电机组容量电价调整为每年每千瓦165元(含税)，2026年1月1日起执行 [3] - 使用澳大利亚进口天然气配套气电机组容量电价调整为每年每千瓦165元 [3] - 9E及以上常规机组调整为每年每千瓦264元，6F及以下调整为每年每千瓦330元 [3] - 国家能源领域首台(套)重大技术装备气电机组容量电价调整为每年每千瓦396元，2025年8月1日起执行 [3] 投资建议 - 建议关注光伏电池龙头爱旭股份、隆基绿能、通威股份 [4] - 铜代银技术领先企业博迁新材、聚和材料、帝科股份 [4] - 逆变器环节阳光电源、德业股份、固德威、锦浪科技 [4] - 风电零部件企业金雷股份、广大特材、日月股份 [5] - 塔筒企业大金重工，海缆企业东方电缆 [5] - 锂电铁锂和负极环节湖南裕能、万润新能、中科电气、尚太科技 [5] - 固态电池电解质企业三祥新材、上海洗霸、冠盛股份、厦钨新能 [5] - 碳纳米管企业天奈科技 [5] - 火电公司华能国际、华电国际、国电电力、大唐发电 [5] - 电力IT企业朗新集团、国能日新、安科瑞 [5]

公司公告 - 广大特材于8月5日晚间发布公告提醒"广大转债"持有人注意在期限内转股或卖出以避免可能出现的投资损失 [2]

转债时间 - “广大转债”最后交易日为2025年8月19日，截至8月5日剩10个交易日[4][12][14] - “广大转债”最后转股日为2025年8月22日，截至8月5日剩13个交易日[4][12][14] - 赎回登记日为2025年8月22日，赎回款发放日为8月25日[5][11] 触发条件 - 2025年6月12日至7月14日，公司股票触发“广大转债”有条件赎回条款[6][9] 价格数据 - 当期转股价格为20.80元/股，对应130%价格有两个区间值[4][6][9] - 赎回价格为100.8658元/张，8月5日二级市场收盘价为119.898元/张[11][14] 利息税收 - 当期票面利率1.00%，计息316天，应计利息约0.8658元/张[10][11] - 不同投资者赎回金额有差异，个人投资者税后100.6926元/张[12][13] 联系信息 - 公司董事会办公室联系电话为0512 - 55390270[17]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月12日至7月14日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（27.092元/股）的条件 [2][5] - 触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 [2] - 公司于2025年7月14日召开董事会审议通过提前赎回全部发行在外可转债的议案 [2] 赎回关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月19日 [1][8] - 最后转股日为2025年8月22日 [1][8] - 赎回登记日为2025年8月22日 [5] - 赎回款发放日为2025年8月25日 [1][7] - 可转债自2025年8月25日起在上海证券交易所摘牌 [2][8] 赎回价格计算 - 赎回价格确定为100.8658元/张 [1][6] - 计算公式为：面值100元+当期应计利息0.8658元 [6] - 当期票面利率1.00% [6] - 计息天数316天（自2024年10月13日至2025年8月25日） [6] - 利息计算：100×1.00%×316/365=0.8658元/张 [6] 投资者操作选择 - 投资者可选择在2025年8月19日前二级市场卖出 [2][8] - 或选择按20.80元/股的转股价格转换为公司股票 [2] - 未操作者将按100.8658元/张被强制赎回 [2][10] - 二级市场价格（8月4日收盘价119.412元/张）显著高于赎回价格 [10] 税务处理安排 - 个人投资者按利息额20%税率扣税 实际派发金额100.6926元/张 [8] - 居民企业自行缴纳所得税 实际派发100.8658元/张 [9] - 非居民企业暂免征收企业所得税和增值税 实际派发100.8658元/张 [9] - 免税政策有效期至2025年12月31日 [9] 赎回程序安排 - 赎回登记日次一交易日（8月25日）起所有登记在册可转债将被冻结 [7] - 通过中国结算上海分公司资金清算系统派发赎回款 [7] - 赎回结束后公告赎回结果及对公司影响 [7]

股份回购情况 - 公司于2025年7月通过集中竞价交易方式累计回购股份556,000股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例为0.2097% [1]

回购方案 - 首次披露日为2025年6月18日[3] - 实施期限为2025年6月17日至2026年6月18日[3] - 预计回购金额2亿~4亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数556,000股，占总股本0.2097%[3][6] - 累计已回购金额13,804,245.63元[3][6] - 实际回购价格24.34元/股~25.07元/股[3][6] - 截至2025年7月31日，累计回购股份占比增加0.1051%[6]

转债时间节点 - 截至2025年8月4日，距“广大转债”最后交易日剩11天，最后转股日剩14天[4][14] - 赎回登记日为2025年8月22日，赎回款发放日为8月25日[5] 转债价格相关 - “广大转债”转股价格为20.80元/股，强制赎回价100.8658元/张[4] - 8月4日“广大转债”二级市场收盘价119.412元/张[14] 赎回条款 - 2025年6 - 7月触发有条件赎回条款[6] - 有条件赎回条件：股价或未转股余额达标[7] 利息与税收 - 当期票面利率1.00%，应计利息约0.8658元/张[10][11] - 个人投资者税后赎回金额100.6926元/张[12] 风险提示 - 未及时转股或卖出可能面临损失[14] - 不符合要求持有人或因赎回价低受损[16]

公司股份回购进展 - 截至2025年7月31日累计回购股份556,000股 占公司总股本比例0.2097% [1] - 较上次公告披露数增加0.1051% [1] - 回购最高价25.07元/股 最低价24.34元/股 [1] - 支付资金总额13,804,245.63元 [1]

赎回条款及条件 - 赎回条件触发：公司股票自2025年6月12日至7月14日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格（20.80元/股）的130%（即27.092元/股）[2][5] - 赎回条款依据：根据《募集说明书》，若转股期内公司股票收盘价连续三十个交易日中至少十五日达到转股价130%或未转股余额不足3000万元，公司有权按面值加应计利息赎回可转债[4] - 赎回价格计算：每张债券赎回价格为100.8658元，含面值100元及当期应计利息0.8658元（票面利率1.00%，计息天数316天）[6] 时间安排 - 最后交易日：2025年8月19日，截至8月1日剩余12个交易日[1][8] - 最后转股日：2025年8月22日，截至8月1日剩余15个交易日[1][8] - 赎回登记日：2025年8月22日收市后登记在册的持有人为赎回对象[5] - 摘牌日期：2025年8月25日起"广大转债"将在上交所摘牌[7] 赎回程序及税务处理 - 赎回款发放：2025年8月25日通过中登上海分公司清算系统派发，未指定交易者款项暂存[7] - 税务差异：个人投资者税后赎回金额为100.6926元/张（20%税率），居民企业税前100.8658元/张，境外机构暂免税[8][9] 市场数据 - 二级市场价格：8月1日收盘价为118.982元/张，显著高于赎回价100.8658元/张[10] - 转股价格：当前转股价为20.80元/股，触发赎回阈值为27.092元/股[2][5]