权益分派方案 - 公司2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.75元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股 [1] - 权益分派方案以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数 [1] - 上述方案已于2025年5月12日经2024年年度股东大会审议通过 [1] 可转债转股安排 - 自2025年6月4日至权益分派股权登记日期间，可转债将停止转股 [1][2] - 股权登记日后的第一个交易日起可转债恢复转股 [2] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年6月3日（含）之前进行转股 [2] 信息披露与调整 - 公司将于2025年6月5日披露权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [2] - 权益分派方案实施后，公司将根据可转债募集说明书调整转股价格 [2] - 投资者可查阅2022年10月11日披露的可转债募集说明书了解详情 [2]

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 公司 2024 年年度利润分配方案为：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣 除公司回购专用证券账户中的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述权益分派方案已经 2025 年 5 月 12 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润 分配方案公告》（公告编号：2025-034）以及于 2025 年 5 月 13 日披露的《2024 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）。 关于实施 2024 年年度权益分派时可转债停止转股的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十六次会议审议相关议案，并于2025年4月22日在上海证券交易所网站发布股东大会通知 [3] - 股东大会于2025年5月12日召开，出席股东及代表共87户，持有表决权股份77,614,035股，占公司总表决权数量的36.2272% [3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，通知公告时间早于会议召开时间20日 [3] 参会人员资格 - 现场参会股东及代理人资格经核查，均为2025年5月6日收盘时登记在册的股东，网络投票股东资格由上交所验证 [4] - 公司董事、监事、高管通过现场或网络方式列席会议 [4] - 股东大会召集人为公司董事会，其资格符合法律法规要求 [4][5] 表决程序与方式 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-11:30）进行 [5] - 计票统计由上交所信息网络有限公司完成，表决程序符合《股东大会规则》及《公司章程》 [5] 表决结果分析 - 非累积投票议案通过率极高，A股股东同意票比例达99.9807%（77,599,098股），反对票仅0.0172%（13,423股） [6] - 特别决议议案中，A股股东同意票比例均超99.9%，最高达99.9870%（77,603,998股） [6][7] - 涉及关联股东回避表决的议案中，非关联股东同意票比例为98.9204%（10,994,048股） [7] - 5%以下小股东表决中，A股股东同意票比例达99.8938%（17,895,012股） [7] 法律意见结论 - 安徽天禾律师事务所认定股东大会召集、召开、表决等程序及结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [8]

会议信息 - 2025年5月12日在江苏张家港召开2024年年度股东大会[4] - 87名股东和代理人出席，所持表决权占比36.2272%[4] - 公司董事、监事全部出席，部分高管列席[6] 议案表决 - 多项议案获高比例同意通过[7][8][10] - 议案5、9为特别决议议案获三分之二以上通过[11] 决议效力 - 律师见证认为股东大会决议合法有效[13]

股份变动 - 公司拟注销8000000股股份并减资[4] - 控股股东等持股比例从29.99%增至31.15%[6] 股东权益 - 广大控股等股东权益变动后占比有变化[6] 股本测算 - 权益变动前后总股本按不同时间测算[7] 可转债转股 - 2025年1 - 4月转股754股，5月1 - 12日转股0股[7] 权益变动性质 - 本次权益变动可免于发出要约[3]

回购情况 - 回购方案首次披露日为2025年1月2日[3] - 预计回购金额2 - 4亿元[3] - 累计已回购股数15163797股，占比7.0779%[3] - 累计已回购金额319927815.29元[3] - 实际回购价格区间16.48 - 26.03元/股[3] 股份变更 - 2025年4月25日同意变更部分回购股份用途并注销8000000股[5] 进展数据 - 截至2025年5月9日较上次增加0.4575%[6] - 回购成交最高价26.03元/股，最低价16.48元/股[6] - 支付资金总额319927815.29元（不含交易费用）[6]

股份与资本 - 公司注销已回购的8000000股股份并减少注册资本[3] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2025年5月13日至6月27日工作日特定时段[5]

股东大会信息 - 2025年5月12日召开股东大会，出席股东及代表87户，所持表决权77,614,035股，占比36.2272%[2] - 会议由董事会召集、董事长徐卫明主持[2] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》A股同意票77,599,098，比例99.9807%[12] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》A股同意票77,603,998，比例99.9870%[13] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》A股同意票77,603,998，比例99.9870%[14] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》A股同意票77,603,998，比例99.9870%[15] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》A股同意票77,595,012，比例99.9754%[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬的议案》A股同意票10,994,048，比例98.9204%[17] - 《关于公司监事2025年度薪酬的议案》A股同意票77,504,048，比例99.8582%[18] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》A股同意票77,604,012，比例99.9870%[20] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》A股同意票17,904,012，比例99.9440%[22]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月22日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月15日至5月21日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱gd005@zjggdtc.com提交问题 [1][3] - 说明会内容涵盖2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理徐卫明、董事会秘书郭燕、财务负责人郭建康、独立董事张建伟将出席 [2] - 参会人员可能根据特殊情况调整 [2] 投资者参与方式 - 实时参与需在会议期间登录上证路演中心网站 [2][3] - 会后可通过上证路演中心查看说明会内容记录 [3] 公司信息披露 - 2024年年度报告及2025年第一季度报告已于2025年4月22日发布 [2] - 说明会旨在进一步解读经营成果与财务状况 [2] 联系方式 - 董事会办公室联系电话0512-55390270 邮箱gd005@zjggdtc.com [3]

业绩说明会安排 - 2025年5月22日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3][5][6] - 2025年5月15日至5月21日16:00前可进行提问预征集[3][6] - 参加人员有董事长兼总经理等[6] 会议相关信息 - 召开地点为上证路演中心[5][6] - 召开方式为网络互动[3][4][6] - 可通过互联网登录参与[6] 其他 - 2025年4月22日发布2024年年度及2025年第一季度报告[3] - 公告发布于2025年5月10日[8]