天禾律师 广大特材差异化分红法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 差异化分红事项的 法律意见书 天律意 2025 第 01132 号 致：张家港广大特材股份有限公司 安徽天禾律师事务所接受张家港广大特材股份有限公司（以下简称"广 大特材"或"公司"）的委托，就广大特材 2024 年度利润分配所涉及的差异 化分红事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律、行政 法规、规范性文件和中国证监会、上交所的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出 具之日以前（含出具日）已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见 所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股 复牌的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 3 日，公司通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购公司股份数量新增 4,857,100 股。根据 2024 年年度利润 分配方案，公司按照现金分配总额不变的原则，对 2024 年年度利润分配方案的每 股分配比例进行相应调整。 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公 司"）的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025 年 6 月 4 日） 至权益分派股权登记日(2025 年 6 月 11 日)期间，本公司可转债停止转股，于 2025 年 6 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/11 | 2025/6/12 | 2025/6/12 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 5 月 12 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （公司回购专用证券账户除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-051 ? 截至本公告披露日，公司总股本 215,114,294 股，扣除回购专用证券账 户股份总数 15,163,797 股，实际参与分配的股份数为 199,950,497 股。公司按 照现金分配总额不变的原则，对 2024 年年度利润分配方案的每股分配比例进行 相应调整。 转债代码：118023 转债简称：广大转债 张家港广大特材股份有限公司 关于调整 2024 年年度利润分配方案每股分红金 额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股派发现金红利由 0.375 元（含税）调整为 0.3825 元（含税） ? 本次调整原因：张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）自 份数量新增 4,857,100 股。 派实施结果为准。 特此公告。 张家港广大特材股份有限公司董事会 一、调整前公司 2024 年年度利润分配方案 公司分别于 2025 年 4 月 18 日及 2025 年 5 月 12 日召开的第三届董事会第十 六 ...

重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公 司自筹资金不低于人民币 20,000 万元（含），不超过 40,000 万元（含）通过集中 竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 26.22 元/股（含），用于股权激励及/或员工持股计划，或用于转换上市公司发行 的可转换为股票的公司债券。回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 2 日和 2025 年 1 月 4 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的公告》（公告编号：2025-004）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购 报告书》（公告编号：2025-007）。 2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部 分回购股份用途并注销的议案》 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于调整 2024 年年度利润分配方案每股分红金 额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利由 0.375 元（含税）调整为 0.3825 元（含税） 本次调整原因：张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）自 2025 年 4 月 1 日（2024 年年度利润分配方案测算总股本基准日为 2025 年 3 月 31 日）起至 2025 年 6 月 3 日，因公司发行的可转换公司债券"广大转债"转股 872,061 股、公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股 份数量新增 4,857,100 股。 截至本公告披露日，公司总股本 215,114,294 股，扣除回购专用证券账 户股份总数 15,163,797 股，实际参与分配的股份数为 199, ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-049 因实施权益分派,张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）的相关 证券停复牌情况如下：权益分派公告前一交易日（2025 年 6 月 4 日）至权益分派 股权登记日期间，本公司可转债将停止转股。 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 转债代码：118023 转债简称：广大转债 张家港广大特材股份有限公司 关于实施 2024 年年度权益分派时可转债停止转股的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 （一）公司将于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露相关的权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。 可转债转股停 牌 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 公司 2024 年年度利润分配方案为：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣 除公司回购专用证券账户中的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 公司 2024 年年度利润分配方案为：以实施权益分派的股权登记日的总股本扣 除公司回购专用证券账户中的股份为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。上述权益分派方案已经 2025 年 5 月 12 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润 分配方案公告》（公告编号：2025-034）以及于 2025 年 5 月 13 日披露的《2024 年 年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-045）。 关于实施 2024 年年度权益分派时可转债停止转股的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十六次会议审议相关议案，并于2025年4月22日在上海证券交易所网站发布股东大会通知 [3] - 股东大会于2025年5月12日召开，出席股东及代表共87户，持有表决权股份77,614,035股，占公司总表决权数量的36.2272% [3] - 会议召集程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定，通知公告时间早于会议召开时间20日 [3] 参会人员资格 - 现场参会股东及代理人资格经核查，均为2025年5月6日收盘时登记在册的股东，网络投票股东资格由上交所验证 [4] - 公司董事、监事、高管通过现场或网络方式列席会议 [4] - 股东大会召集人为公司董事会，其资格符合法律法规要求 [4][5] 表决程序与方式 - 表决采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在交易时段（9:15-11:30）进行 [5] - 计票统计由上交所信息网络有限公司完成，表决程序符合《股东大会规则》及《公司章程》 [5] 表决结果分析 - 非累积投票议案通过率极高，A股股东同意票比例达99.9807%（77,599,098股），反对票仅0.0172%（13,423股） [6] - 特别决议议案中，A股股东同意票比例均超99.9%，最高达99.9870%（77,603,998股） [6][7] - 涉及关联股东回避表决的议案中，非关联股东同意票比例为98.9204%（10,994,048股） [7] - 5%以下小股东表决中，A股股东同意票比例达99.8938%（17,895,012股） [7] 法律意见结论 - 安徽天禾律师事务所认定股东大会召集、召开、表决等程序及结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [8]

会议信息 - 2025年5月12日在江苏张家港召开2024年年度股东大会[4] - 87名股东和代理人出席，所持表决权占比36.2272%[4] - 公司董事、监事全部出席，部分高管列席[6] 议案表决 - 多项议案获高比例同意通过[7][8][10] - 议案5、9为特别决议议案获三分之二以上通过[11] 决议效力 - 律师见证认为股东大会决议合法有效[13]