独立董事专门会议决议 - 张家港广大特材股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议召开，出席独立董事2人 [1] - 会议召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定，会议决议合法有效 [1] 股份回购方案 - 公司计划使用专项贷款及自筹资金回购股份，金额不低于人民币20,000万元，不超过40,000万元 [1] - 回购方式为集中竞价交易，回购价格不超过人民币39.52元/股 [1] - 回购股份用途包括员工持股计划、股权激励或转换可转换为股票的公司债券 [1] 表决结果 - 与会独立董事2票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过该议案并同意提交董事会审议 [2]

关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次拟回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含，下 同），不超过人民币 40,000 万元（含，下同）。 ● 回购股份资金来源：中国工商银行股份有限公司张家港分行（以下简称"工 商银行张家港分行"）提供的专项贷款及公司自筹资金。 ● 回购股份用途：在未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励，或用于 转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若公司未能在股份回购实施结果 暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，则将依法履行减少注册资本程序， 尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按 调整后的政策实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 39 ...

第三届监事会第十次会议决议公告 张家港广大特材股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 监事会认为：公司回购方案是基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期 价值的合理判断，有利于完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性， 提高公司员工的凝聚力，维护全体股东利益，增强投资者对公司的投资信心，促 进公司长期稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起， 使各方合力推进公司长远、稳定、持续的发展。本次回购事项不会对公司的经营、 财务和未来发展等产生重大影响。综上所述，公司监事会一致同意《关于第二期 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于第二期以集中竞价交易方式 ...

一、董事会会议召开情况 董事会认为：基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断， 为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力， 维护全体股东利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期稳健发展，有 效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，使各方合力推进公司长 远、稳定、持续的发展，董事一致同意公司自董事会审议通过本回购股份方案之 日起不超过 12 个月，使用中国工商银行股份有限公司张家港分行提供的专项贷 款及公司自筹资金不低于人民币 20,000 万元（含），不超过 40,000 万元（含） 通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不 超过人民币 39.52 元/股（含），用于员工持股计划及/或股权激励，或用于转换 上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日以 通讯表决的方式召开第三届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"），董事 长徐卫明先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均 同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议应出席会 ...

信用评级 - 公司主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为"稳定"，"广大转债"债券信用评级结果为"AA-"[1] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA-，维持评级展望为稳定，维持"广大转债"的信用等级为AA-[2] 评级机构与时间 - 前次评级机构为中证鹏元，评级时间为2024年6月21日[1] - 本次跟踪评级报告由中证鹏元于2025年6月13日出具[2] 公告披露 - 本次跟踪评级报告已披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）[2]

天眼查商业履历信息显示，张家港广大特材股份有限公司，成立于2006年，位于苏州市，是一家以从事 通用设备制造业为主的企业。企业注册资本21424.1479万人民币，实缴资本5700.7457万人民币。公司法 定代表人为徐卫明。 通过天眼查大数据分析，张家港广大特材股份有限公司共对外投资了6家企业，参与招投标项目197次， 知识产权方面有商标信息90条，专利信息148条，此外企业还拥有行政许可24个。 来源：金融界 金融界消息 截至2025年6月13日收盘，广大特材（688186）报收于27.13元，下跌0.33%，换手率3.6%， 成交量7.74万手，成交金额2.09亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入2668.88万元，占比成交额12.75%。其中，超大单净流入1437.88万 元、占成交额6.87%，大单净流入1231.00万元、占成交额5.88%，中单净流出流出1286.42万元、占成交 额6.15%，小单净流出1382.47万元、占成交额6.61%。 广大特材最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入11.22亿元、同比增长25.75%，归属净 利润7425.02万元，同比增长1488. ...

张家港广大特材股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 重要内容提示： 为保障回购股份方案顺利实施，张家港广大特材股份有限公司（以下简 称"公司"）拟将回购价格上限由 25.86 元/股（含）（该价格为公司 2024 年度 权益分派实施完成经除息调整后的回购价格上限）调整为人民币 38.61 元/股 （含）。 一、回购股份的基本情况及进展 七次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并 注销的议案》，同意将回购股份用途由"在未来适宜时机用于股权激励及/或员工 持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券"变更为"在未 来适宜时机用于股权激励及/或员工持股计划，或用于注销并相应减少注册资本"， 并将已回购的股份 8,000,000 股进行注销并相应 ...

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为26.16元，较上周25.81元上涨1.36% [1] - 本周最高价26.95元（6月4日），最低价25.36元（6月3日） [1] - 当前总市值56.27亿元，在风电设备板块市值排名17/27，两市A股排名2651/5148 [1] 利润分配调整 - 每股现金红利由0.375元调整为0.3825元（含税），分配总额7648.11万元 [1] - 股权登记日2025年6月11日，除权及发放日为6月12日 [1][3] 股份回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购1516.38万股，支付金额3.20亿元，回购价格区间16.48-26.03元/股 [1] - 2025年5月新增回购98万股，支付金额2543.44万元 [1] 可转债及回购价格调整 - 可转债转股价格由21.20元/股调整为20.84元/股，6月12日起生效 [2][3] - 回购价格上限由26.22元/股调整为25.86元/股，6月12日起生效 [2][3] 股东持股变动 - 控股股东及一致行动人持股比例由29.99%被动增至31.15% [2][3]

张家港广大特材股份有限公司 收购报告书摘要 股票代码：688186 通讯地址：凤凰镇安庆村 收购人：徐卫明 住所：江苏省苏州市张家港市********** 通讯地址：江苏省苏州市张家港市********** 收购人：张家港万鼎投资合伙企业（有限合伙） 上市公司名称：张家港广大特材股份有限公司 收购人：张家港广大投资控股集团有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 住所：凤凰镇安庆村 股票简称：广大特材 住所：张家港市杨舍镇暨阳湖金融街 5 幢 203-25 号 通讯地址：张家港保税区锦泰大厦 B205 室 收购人：张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙） 住所：张家港市杨舍镇暨阳湖金融街 5 幢 204-29 号 通讯地址：张家港市杨舍镇金塘东路 59# 收购人：徐晓辉 住所：江苏省苏州市张家港市********** 通讯地址：江苏省苏州市张家港市********** 签署日期：二零二五年六月 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书摘要已全面披露了 收购人在广大特材拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有 通过任何其他方式在广大特材拥有权益。 三、收购人具备完全 ...

安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 控股股东、实际控制人及一致行动人 免于发出要约的 法律意见书 天禾律师 广大特材免于发出要约法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： | 广大特材、上市公司、 | 指 | 张家港广大特材股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 控股股东、广大控股 | 指 | 张家港广大投资控股集团有限公司 | | 实际控制人 | 指 | 徐卫明、徐晓辉 | | 万鼎合伙 | 指 | 张家港万鼎投资合伙企业（有限合伙） | | 瑞硕合伙 | 指 | 张家港睿硕投资合伙企业（有限合伙） | | 收购人 | 指 | 张家港广大投资控股集团有限公司、徐卫明、徐晓辉、张家 港万鼎投资合伙企业（有限合伙）、张家港睿硕投资合伙企 | | | | 业（有限合伙） | | 本次收购 | 指 | 公司注销回购股份，导致公司控股股东张家港广大投资控股 集团有限公司、实际控制人徐卫明及徐 ...