可转债发行 - 公司发行1550万张可转债，募资15.5亿元，净额15.3488066038亿元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格33.12元/股，2023 - 2025年多次调整[5][6] - 2025年3月6日转股价格由32.96元/股修正至21.20元/股[9] 转股安排 - 2025年3月7日暂停转股，3月10日恢复，调整后价格生效[3][10]

安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 天律意 2025 第 00381 号 致：张家港广大特材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《公司章程》； 2、公司 2025 年 2 月 18 日第三届董事会第十四次会议决议和会议记录； 安徽天禾律师事务所 合肥市怀宁路288 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 95 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,274,010 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,274,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.1365 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年1月2日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数7433586股，占比3.4697%[3] - 累计已回购金额135995760.01元[3] - 2025年2月回购4546846股，占比2.1223%[6] - 2025年2月支付82721599.11元[6] 价格情况 - 实际回购价16.48元/股至19.29元/股[3] - 2025年2月最高价18.66元/股，最低价17.55元/股[6] - 截至2025年2月28日，最高价19.29元/股，最低价16.48元/股[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月6日14点30分召开[11] - 现场会议在江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司八楼会议室[11] - 会议由董事会召集，董事长徐卫明主持[11] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，3月6日投票[11] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] - 股东及代理人发言每次不超5分钟，次数不超2次[7] 审议议案 - 向下修正“广大转债”转股价格并授权办理手续[4][11][14] - 变更公司注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记[4][11] 财务数据 - 发行1550万张可转换公司债券，募资15.5亿元[15] - “广大转债”初始转股价格33.12元/股，2024年11月14日变为32.96元/股[15][16][17] - 2023年12月13日至2025年2月17日累计转换股份908股，共908元[23] - 截至2025年2月17日，股份数量2.14241479亿股，注册资本2.14241479亿元[23] 未来规划 - 拟增加经营范围“新材料技术研发”[24] - 拟修订《公司章程》，注册资本、股份总数有变动[25][26]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/2 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 20,000 万元 | 万元~40,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 7,433,586 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.4697% | | | 累计已回购金额 | | 135,995,760.01 元 | | 实际回购价格区间 | 16.48 元/股 | 元/股~19.29 | 一、 回购股份的基本情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公 司自筹资金不低于人民币 20,000 万元（含），不超过 40,000 万元（含）通过集中 竞价交易方式回购公司发 ...

营业总收入变化 - 2024年营业总收入39.84亿元，同比增长5.16%[4][6] 营业利润变化 - 2024年营业利润1.68亿元，同比增长24.85%[4] 利润总额变化 - 2024年利润总额1.65亿元，同比增长26.58%[4] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.19亿元，同比增长9.02%[4][6] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7777.22万元，同比增长5.81%[4][6] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益0.56元，同比增长9.80%[4] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年末加权平均净资产收益率3.32%，较期初增加0.18个百分点[4] 总资产变化 - 2024年末总资产115.67亿元，较期初增长8.51%[4][6] 归属于母公司的所有者权益变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益36.21亿元，较期初增长2.51%[4][6] 归属于母公司所有者的每股净资产变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产16.90元，较期初增长2.49%[5][6]

业绩数据 - 2023年12月13日至2025年2月17日“广大转债”累计转股908股，共908元[2] 公司股本 - 截至2025年2月17日，公司股份214,241,479股，对应注册资本214,241,479元[2] - 原公司章程规定注册资本和股份总数修订[5] 新策略 - 公司拟增加经营范围，新增“新材料技术研发”[3][4]

张家港广大特材股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部 分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"特殊合金材 料扩建项目"予以结项，并将节余募集资金中的 7,959.55 万元用于永久补充流 动资金。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有 限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现 将相关情况公告如下： | | | 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]28 号），同意公司首次公开 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月6日14点30分在江苏张家港公司8楼会议室召开[4] - 网络投票系统为上交所系统，起止时间为3月6日[4] 审议议案情况 - 审议向下修正“广大转债”转股价格和变更注册资本等议案[8] - 议案1、2为特别决议议案，议案1关联股东需回避表决[9][10] 时间相关 - 议案2月19日披露，股权登记日2月28日[8][14] - 会议登记时间3月5日，会期半天[15][17] 其他信息 - 会议联系地址在公司6楼董事会办公室，电话0512 - 55390270 [17]