财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度预计营业收入11.20亿元左右，较上年同期增加2.28亿元，同比增加25.56%左右[3] - 2025年第一季度预计归属于母公司所有者的净利润7500.00万元左右，较上年同期增加7032.65万元，同比增加1504.79%左右[3] - 2025年第一季度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润7200.00万元左右，较上年同期增加6883.12万元，同比增加2172.15%左右[3] - 上年同期营业收入8.92亿元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润467.35万元[4] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润316.88万元[4] 业绩增长原因 - 报告期内下游行业需求向好，公司产销两旺，营业收入同比增长[5] - 公司优化产品结构、降本增效，整体毛利率修复，盈利能力增强[5] - 募投项目效益显现，风电齿轮箱零部件项目产能释放，海上风电铸件项目产能利用率提升[5] 业绩数据说明 - 本次预计业绩数据未经审计，具体准确数据以2025年第一季度报告为准[6][7]

回购方案 - 2025年1月1日会议审议通过回购股份方案[4] - 首次披露日为2025年1月2日[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] 回购进展 - 截至2025年3月19日，累计回购股数8945697股，占比4.1755%[3] - 累计回购金额169718407.15元，较上次增加0.7058%[3][6] - 实际回购价16.48 - 22.58元/股[3][6] 回购期限 - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内[4]

合同信息 - 公司与明阳智能签15.05亿元（含税）采购合同[5] - 标的为风电机组零部件[8] - 货款支付方式为6个月银行承兑或电汇[11] 明阳智能数据 - 2023年营收27,859,076,459.80元，净利润372,451,216.45元[10] - 2023年底总资产83,861,255,864.75元，净资产27,422,713,697.82元[10] 影响与风险 - 合同预计对2025年及未来业绩有积极影响[12] - 合同履行存在受外部因素影响的风险[14]

文章核心观点 - 广大特材与明阳智能签署15.05亿元含税风力发电机组零部件2025年框架采购合同 [1] 合同相关信息 - 合同签署时间为近日 [1] - 合同金额为15.05亿元（含税） [1] - 合同标的为广大特材向明阳智能提供轮毂、机座、主轴等风电机组零部件 [1]

可转债发行 - 公司发行1550万张可转债，募资15.5亿元，净额15.3488066038亿元[4] 转股价格调整 - 初始转股价格33.12元/股，2023 - 2025年多次调整[5][6] - 2025年3月6日转股价格由32.96元/股修正至21.20元/股[9] 转股安排 - 2025年3月7日暂停转股，3月10日恢复，调整后价格生效[3][10]

会议时间 - 2025年2月18日召开第三届董事会第十四次会议[4] - 2025年2月19日刊载召开股东大会通知[4] - 2025年3月6日召开本次股东大会[4] 股东大会情况 - 出席股东及代表95户，所持表决权90274010股，占比42.1365%[4] 议案表决 - 《关于向下修正"广大转债"转股价格议案》A股同意票25681489，比例98.7050%[14] - 《关于变更公司注册资本等议案》A股同意票90109365，比例99.8176%[15] 投票相关 - 会议通知公告时间为会议召开时间15日前[5] - 交易系统和互联网投票平台投票时间[9] 决议有效性 - 律师认为股东大会相关事宜合规，决议合法有效[16]

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 95 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,274,010 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,274,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 42.1365 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年1月2日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2亿至4亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数7433586股，占比3.4697%[3] - 累计已回购金额135995760.01元[3] - 2025年2月回购4546846股，占比2.1223%[6] - 2025年2月支付82721599.11元[6] 价格情况 - 实际回购价16.48元/股至19.29元/股[3] - 2025年2月最高价18.66元/股，最低价17.55元/股[6] - 截至2025年2月28日，最高价19.29元/股，最低价16.48元/股[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月6日14点30分召开[11] - 现场会议在江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司八楼会议室[11] - 会议由董事会召集，董事长徐卫明主持[11] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，3月6日投票[11] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[11] - 采取现场和网络投票结合方式表决[8] - 股东及代理人发言每次不超5分钟，次数不超2次[7] 审议议案 - 向下修正“广大转债”转股价格并授权办理手续[4][11][14] - 变更公司注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记[4][11] 财务数据 - 发行1550万张可转换公司债券，募资15.5亿元[15] - “广大转债”初始转股价格33.12元/股，2024年11月14日变为32.96元/股[15][16][17] - 2023年12月13日至2025年2月17日累计转换股份908股，共908元[23] - 截至2025年2月17日，股份数量2.14241479亿股，注册资本2.14241479亿元[23] 未来规划 - 拟增加经营范围“新材料技术研发”[24] - 拟修订《公司章程》，注册资本、股份总数有变动[25][26]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/2 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 20,000 万元 | 万元~40,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 7,433,586 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.4697% | | | 累计已回购金额 | | 135,995,760.01 元 | | 实际回购价格区间 | 16.48 元/股 | 元/股~19.29 | 一、 回购股份的基本情况 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 1 日召开 第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，同意公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公 司自筹资金不低于人民币 20,000 万元（含），不超过 40,000 万元（含）通过集中 竞价交易方式回购公司发 ...