株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 二〇二四年六月 株洲中车时代电气股份有限公司 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会目录 | 议案一：关于本公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 3 | | --- | | 议案二：关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案 4 | | 议案三：关于本公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案四：关于本公司 2023 年度监事会工作报告的议案 14 | | 议案五：关于本公司 2023 年度利润分配方案的议案 18 | | 议案六：关于聘请本公司 2024 年度审计机构的议案 22 | | 议案七：关于申请使用 2024 年度银行授信额度的议案 23 | | 议案八：关于本公司董事 2023 年度薪酬的议案 26 | | 议案九：关于本公司监事 2023 年度薪酬的议案 28 | | 议案十：关于预计本公司与中国中车股份有限公司 2025 年至 2027 年房屋及配套设 ...

截至本公告披露日，冯晓云女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制 人、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其 他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。 冯晓云女士已参加上海证券交易所独立董事相关培训。冯晓云女士任职资格已 经上海证券交易所审核无异议。 冯晓云女士在任职资格方面拥有履行独立董事职责所具备的能力和条件，且符 合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，能够胜 任独立董事岗位职责，不存在《公司法》等法律、法规及中国证监会、上海证券交 易所、香港联交所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚者且尚未解除的情形。 特此公告。 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-023 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于选举独立董事候选人及调整专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 独立董事候选人声明与承诺 本人冯晓云，已充分了解并同意由提名人株洲中车时代电气股份有限公司董 事会提名为株洲中车时代电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任株洲中车 时代电气股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立 案侦查，尚未有明确结论意见的； （一） ...

株洲中车时代电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人株洲中车时代电气股份有限公司董事会,现提名冯晓云为株洲中车时 代电气股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任株洲中车时代电气股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与株洲中车时代电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: 2024年6月3日 : (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年5月31日 狀態: 新提交 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03898 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 542,632,600 | RMB | | 1 RMB | | 542,632,600 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 542,632,600 | RMB | | 1 RMB | | 542,632,600 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-021 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于自愿披露联合体项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ●中标项目:无锡至宜兴城际轨道交通工程施工总承包 ●中标金额：联合体项目中标金额约为人民币 206.88 亿元。根据投标阶段《联 合体协议书》约定的合同工作量划分，株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 "公司"）承担部分设备采购供应任务，预计公司最终所占业务金额约为人民币 7 亿元。 ●相关风险提示：公司尚未与招标人签订正式的协议及合同,合同签署时间及 履约安排存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 无锡市公共资源交易平台于 2024 年 5 月 29 日发布了《无锡至宜兴城际轨道交 通工程施工总承包的中标公告》，确认江苏中车城市发展有限公司作为牵头人与中 铁十四局集团大盾构工程有限公司、株洲中车时代电气股份有限公司、广东湾建 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-022 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于部分募集资金账户注销的公告 | 开户人 | 募投项目 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 株 洲 中 车 时 | 轨道交通牵引网络 | 中信银行株洲 | | | | | 技术及系统研发应 | | | | | 代 电 气 股 份 | 用项目、新型轨道 | 建设中路支行 | 8111601012200526384 | 正常 | | 有限公司 | 工程机械研发及制 | | | | | | 造平台建设项目 | | | | | 株 洲 中 车 时 代 电 气 股 份 | | 招商银行股份 有限公司株洲 | 731902818710908 | 已注销 | | | 补充流动资金 | | | | | 有限公司 | | 分行 | | | | 株 洲 中 车 时 | 轨道交通智慧路局 | 长沙银行股份 | | | | 代 电 气 股 份 | 和智慧城轨关键技 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2024-020 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于总经理辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到总经理尚敬先生的辞任函。尚敬先生因工作调动原因向本公 司董事会提请辞任公司总经理职务。上述辞任函自 2024 年 5 月 14 日生效。尚敬先 生辞任公司总经理后，仍将继续担任公司执行董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、 董事会科技创新委员会主席及委员职务。 尚敬先生已确认其与董事会并无意见不合，亦无任何与其辞任有关的其它信息 需让公司股东、香港联合交易所有限公司或上海证券交易所知悉。 截至本公告披露日，尚敬先生未持有公司股份。尚敬先生辞任总经理职务不会 影响公司的正常生产经营。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 1) 公司在交通（轨交、汽车等）与能源（光伏、风电等）领域已经构建了"关键器件-核心部件-系统集成"的一体化产业布局，正处于从轨交业务一枝独秀向新兴装备业务多点开花的阶段，有望实现跨越式发展 [2] 2) 公司轨交与新兴装备业务有望实现共振，预计2024-2026年归母净利润同比增长21.12%/19.70%/14.47%，对应EPS分别为2.66/3.19/3.65元/股，对应PE分别为19/15/14倍 [2] 轨交装备业务总结 1) 2024年Q1公司轨交装备业务实现收入21.2亿元，同比大幅增长43.74%，主要原因是2023年底55列动车订单的交付带来收入增长 [1] 2) 2024年，动车组高级修首次招标达323列，其中五级修202列，占比超过50%，动车和城轨批量进入大修阶段，维保检修有望成为新增量 [1] 3) 铁路行业实行大规模设备更新，国铁集团表示力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，公司轨交装备板块有望持续受益 [1] 新兴装备业务总结 1) 功率半导体、传感器下游需求旺盛，公司在多个领域交付市占率第一 [1] 2) 2024年Q1功率半导体实现收入8.34亿元，同比+22.44%，IGBT下游需求充足，公司在轨交和电网领域国内市场份额第一 [1] 3) 2023年公司新能源乘用车功率模块装机量达到100.55万套，市占率12.5%，排名第三；集中式光伏IGBT模块市占率快速提升，组串式模块实现批量供货 [1] 4) 2024年Q1公司新能源汽车电驱系统实现收入3.75亿元，同比+10.82%，2023年公司电驱系统装机市场份额排名第六，获得北汽、上汽等多家优质客户订单 [1] 5) 2024年Q1公司工业变流实现收入2.98亿元，同比+18.35%，2023年公司光伏逆变器业务国内新签订单18.6GW，排名首次升至前三 [1]

业绩总结 - 公司发布2024年一季报，Q1利润高增，毛净利率继续提升，整体业绩略超预期[1] - Q1毛利率34.1%，同比+1.64pct，归母净利率14.5%，同环比分别+0.36/0.80pct[1] - 公司预计2023-25年收入和归母净利润持续增长，给予公司A股2024年PE估值25x，对应A股合理价值64.96元/股[2] - 可比公司估值表显示公司轨交业务板块有望迎来快速增长，新兴装备业务利润率持续回升[5] 用户数据 - 轨交业务实现高增长，收入同比增长43%，轨交电气装备收入同比增速29%[1] - 新兴装备业务实现收入13%增长，IGBT业务在市场竞争加剧态势下仍维持增长[1] 未来展望 - 公司预计2023-25年收入和归母净利润持续增长，给予公司A股2024年PE估值25x，对应A股合理价值64.96元/股[2] - 行业竞争加剧和需求不及预期可能导致价格下行幅度较大，盈利能力下行的风险存在[6] 新产品和新技术研发 - 新兴装备业务实现收入13%增长，IGBT业务在市场竞争加剧态势下仍维持增长[1] 市场扩张和并购 - 可比公司估值表显示公司轨交业务板块有望迎来快速增长，新兴装备业务利润率持续回升[5]